Источник АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва
Заголовок Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата 20210408

Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения, принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные, то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Решения совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров)

Решения совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров)

Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

08.04.2021 08:04

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров эмитента».

Сообщение об инсайдерской информации

«Информация о принятых советом директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация• Россия, г. Саратов

1.4. ОГРН эмитента 1026402199636

1.5. ИНН эмитента 6450014808

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации
http://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты » Сайты по Структуре » Веб-портал/company.aspx?id=3346/

http:// www.saratovenergo.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо) 07 апреля 2021г.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров приняли
участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
» кворум для проведения заседания Совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров и принятия
решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1-6, 8-9 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим
образом:

«за» - 9 голосов,

«против»- нет,

«воздержался» - нет.

По 7, 10.1, 10.2, 11.1 и 11.2 вопросам повестки дня результаты голосования
сложились следующим образом:

«за» - 8 голосов,

«против»- 1 голос,

«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по 1-11 вопросам повестки дня: в соответствии с
п
.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам
принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества,
принимающих участие в заседании

По 12 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

«за» - 8 голосов,

«против»- нет,

«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12.
Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии
со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах». В соответствии с
п
.3 указанной статьи Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
»
решение принимается советом директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательным советом• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров) общества
большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не
предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее
совершении.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров
Общества:

Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного
года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательным советом• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров)
эмитента:

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго».

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества в форме заочного
голосования.

2.Определить дату годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества -13.05.2021.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом
Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества - 13.05.2021.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества, - 18.04.2021. Поручить• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Генеральному
директору
Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения
уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

5. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с
тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества,
состоявшемся 13.05.2020, не было принято решение о выплате им дивидендов• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское
заключение Общества;

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
;

- заключение Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам проверки годового
отчета, в том числе отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
;

- сведения о кандидатах в Совет директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,
выдвинутых для избрания в Совет директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление
Общества;

- рекомендации Совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Общества по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по
акциям
Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества;

- проект Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой
редакции
.

- проект Положения о Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Публичного акционерного общества
«Саратовэнерго»;

- заключение внутреннего аудита• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Внутренний аудит, осуществляемого в публичном обществе в
соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
».

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на
участие в годовом Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества, могут ознакомиться в
период с 22.04.2021 по 13.05.2021 за исключением выходных и праздничных дней,
с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., влд 181, ПАО «Саратовэнерго»;

- г.Москва, пер.Хохловской, д. 13, стр 1, пом.22 ООО «Реестр-РН», а также с
22.04.2020 на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.saratovenergo.ru.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании
акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров, которые направляются в электронной форме
форме электронных документов• Информационные технологии » Цифровые технологии

• Технологии » Цифровые технологии

• Электроника » Цифровые технологии
) номинальным держателям акций• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
,
зарегистрированным в реестре акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Общества, согласно Приложению №1 - №7.

8.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным
письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества, не позднее 22.04.2021.

9. Поручить• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней
для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества в сроки, установленные настоящим решением.

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть
направлены по следующим адресам:

- 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., влд 181, ПАО «Саратовэнерго»;

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».

11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема
бюллетеней.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества согласно Приложению № 8.

13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 22.04.2021.

14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества Горемыкину
Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе Общества.

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового
Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества, согласно Приложению № 9.

16. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по
подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества согласно
Приложению10.

17. Поручить• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором
Общества в срок не позднее 08.04.2021.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по обыкновенным акциям• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
Общества по
результатам 2020 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по привилегированным акциям типа А
Общества по результатам 2020 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в
новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Публичного акционерного
общества
«Саратовэнерго» в новой редакции.

10согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
за 2020 год и предложить годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
за 2020 год согласно Приложению11.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров по
распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:

Наименование строки (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 4 973

Распределение прибыли и убытков, в том числе:

Резервный фонд 0

Дивиденды• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд за 2020 год 0

Погашение убытков прошлых лет 0

На накопление 0

Инвестиции 2020 год 0

Оставить нераспределенной 4 973

ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров о выплате
(объявлении) дивидендов• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по обыкновенным акциям• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
Общества по результатам 2020
года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества:

не выплачивать дивиденды• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по обыкновенным акциям• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
Общества по результатам 2020
года.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров о выплате
(объявлении) дивидендов• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по привилегированным акциям типа А Общества по
результатам 2020 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества:

не выплачивать дивиденды• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Дивиденд по привилегированным акциям типа А Общества по
результатам 2020 года.

ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров по принятию
решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго» утвердить
аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Er » Ernst & Young», (ОГРН 1027739707203. является членом
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций
за основным регистрационным номером записи № 12006020327).

ВОПРОС № 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров по принятию
решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества
«Саратовэнерго» в новой редакции».

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров:

1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой
редакции
согласно приложению12.

2.Поручить• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий,
связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в
установленном законом порядке не позднее 30 июня 2021 года.

ВОПРОС № 9: О предложении годовому Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров по принятию
решения по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление ПАО
«Саратовэнерго».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общем собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров:

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление ПАО «Саратовэнерго» в новой
редакции
согласно приложению №13.

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление Открытого
акционерного общества
энергетики• Энергетика и электрификации• Энергетика » Электроэнергетика «Саратовэнерго» (новая
редакция
), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров
06.06.2013 (Протокол от 10.06.2013 №34).

ВОПРОС № 10: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
, в редакции дополненного соглашения.

1.Принятое решение:

Определить цену в (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору
займа• Экономика » Финансы » Заём
в редакции дополнительного соглашения на общую предельную сумму не более
1 263 034 831,60 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона тридцать четыре
тысячи восемьсот тридцать один• Отдых, развлечения » Развлекательные игры » Настольные игры » Карточные Игры » Бура и Буркозел) рубль 60 копеек, включая проценты за
пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС», с одной
стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны.

2.Принятое решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору
займа• Экономика » Финансы » Заём
в редакции дополнительного соглашения на общую предельную сумму не более
1 155 111 716,91 (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов сто одиннадцать
тысяч семьсот шестнадцать рублей) рублей 91 копейка, включая проценты за
пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС», с одной
стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны.

ВОПРОС № 11: О предложении Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества принять решение
о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
в редакции дополненного соглашения.

1.Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества дать согласие на совершение
сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
(заключение дополнительного соглашения к договору займа• Экономика » Финансы » Заём № 2 от
29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
, на следующих существенных
условиях:

Стороны договора:

ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
;

ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС»- Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
передает в собственность Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик денежные средства (далее – Заем• Экономика » Финансы » Заём)
в рублях РФ• Россия, а Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму
денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями
Договора.

Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:

Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора
составляет не более 1 155 111 716,91 (Один миллиард сто пятьдесят пять
миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 91 копейка.

Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в
редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.

Сумма Займа• Экономика » Финансы » Заём предоставляется Заемщику• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик сроком не более чем на 1 (один) рабочий
день, начиная с даты первого предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём Займодавцем в соответствии с
Договором. Срок предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём может

быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа• Экономика » Финансы » Заём и проценты могут быть
возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.

Процентная ставка за пользование Займом• Экономика » Финансы » Заём определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём. Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
вправе в одностороннем порядке изменить
процентную ставку за пользование Займом• Экономика » Финансы » Заём, при этом максимальный размер
процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ• Экономика » Финансы » Ключевая ставка. Об изменении
процентной ставки по Займу Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
уведомляет Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик в письменной форме
не менее чем за 1 день до ее введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа• Экономика » Финансы » Заём ежемесячно не
позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном
Договором.

Срок Договора в редакции дополнительного соглашения:

Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и потребовать от Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик незамедлительного возврата
задолженности и процентам по Займам• Экономика » Финансы » Заём. Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не
ранее 30 дней с даты получения Заемщиком• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик уведомления Займодавца.

Окончательная дата возврата займа• Экономика » Финансы » Заём: не позднее 6 лет с даты первого
предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём Займодавцем в соответствии с Договором.

Иные существенные условия Договора:

Согласно условиям Договора займа• Экономика » Финансы » Заём комиссии за сопровождение займа• Экономика » Финансы » Заём не
предусмотрены.

В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа• Экономика » Финансы » Заём и/или
части Займа• Экономика » Финансы » Заём и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных
обязательных платежей в срок Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик обязуется, независимо от уплаты
процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом• Экономика » Финансы » Заём, по требованию
Заимодавца• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки• Экономика » Финансы » Обязательство » Просрочка

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство » Просрочка
платежа.

Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
, является ПАО «Интер
РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС
», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов
в высшем органе управления, являющееся также стороной в сделке• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
.

2.Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров Общества дать согласие на совершение
сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
(заключение дополнительного соглашения к договору займа• Экономика » Финансы » Заём № 1 от
29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
, на следующих существенных
условиях:

Стороны договора:

ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС» - Заимодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
;

ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
передает в собственность Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик денежные средства (далее – Заем• Экономика » Финансы » Заём)
в рублях РФ• Россия, а Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму
денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями
Договора.

Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:

Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора
составляет не более 1 263 034 831,60 (Один миллиард двести шестьдесят три
миллиона тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать один• Отдых, развлечения » Развлекательные игры » Настольные игры » Карточные Игры » Бура и Буркозел) рубль 60 копеек.

Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в
редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей

Сумма Займа• Экономика » Финансы » Заём предоставляется Заемщику• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик сроком не более чем на 1 (один) рабочий
день, начиная с даты первого предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём Займодавцем в соответствии с
Договором. Срок предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём может быть изменен по соглашению Сторон.
Сумма займа• Экономика » Финансы » Заём и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным
уведомлением Займодавца.

Процентная ставка за пользование Займом• Экономика » Финансы » Заём определяется по соглашению сторон в
день предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём. Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
вправе в одностороннем порядке изменить
процентную ставку за пользованием Займом• Экономика » Финансы » Заём, при этом размер процентной ставки не
может быть
ниже Ключевой ставки ЦБ РФ• Экономика » Финансы » Ключевая ставка. Об изменении процентной ставки по Займу
Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
уведомляет Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик в письменной форме не менее чем за 1 день до ее
введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик
обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа• Экономика » Финансы » Заём ежемесячно не
позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном
Договором.

Срок Договора в редакции дополнительного соглашения:

Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и потребовать от Заемщика• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик незамедлительного возврата
задолженности и процентов по Займам• Экономика » Финансы » Заём. Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не
ранее 30 дней с даты получения Заемщиком• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик уведомления Займодавца.

Окончательная дата возврата займа• Экономика » Финансы » Заём: не позднее 6 лет с даты первого
предоставления Займа• Экономика » Финансы » Заём Займодавцем в соответствии с Договором.

Иные существенные условия Договора:

Согласно условиям Договора Займа• Экономика » Финансы » Заём комиссии за сопровождение займа• Экономика » Финансы » Заём не
предусмотрены.

В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа• Экономика » Финансы » Заём и/или
части Займа• Экономика » Финансы » Заём и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных
обязательных платежей в срок Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик обязуется, независимо от уплаты
процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом• Экономика » Финансы » Заём, по требованию
Заимодавца• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки• Экономика » Финансы » Обязательство » Просрочка

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство » Просрочка
платежа.

Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
является – ПАО «Интер
РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС
», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов
в высшем органе управления, являющееся также стороной в сделке• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
.

ВОПРОС № 12: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
.

Принятое решение:

1. Определить, что цена услуг по Агентскому договору• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные Обязательства » Агентский договор в редакции
дополнительного соглашения между Обществом и ООО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭСЦентр управления
закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность, не
может превышать 14 507 969 (Четырнадцать миллионов пятьсот семь тысяч
девятьсот шестьдесят девять) рублей 50 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2
417 994 (Два миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре)
рубля 92 коп.

2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность
Агентского договора• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные Обязательства » Агентский договор в редакции дополнительного соглашения
между Обществом и ООО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭСЦентр управления закупками» на следующих
существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал»,

ООО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭСЦентр управления закупками» - «Агент».

Предмет договора:

Совершение Агентом по поручению Принципала от своего имени, но за счет
Принципала проведения закупочной процедуры по подбору подрядчика на выполнение
работ по установке приборов учета электрической энергии, заключения договора
по результатам закупочной процедуры, участия в расчетах и приемке работа по
заключенному договору.

Цена договора в редакции дополнительного соглашения:

14 507 969 (Четырнадцать миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят
девять) рублей 50 коп., в том числе НДС 20 % в размере 2 417 994 (Два миллиона
четыреста семнадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 92 коп.

Срок договора в редакции дополнительного соглашения:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения
сторонами всех принятых на себя обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
. Условия договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора с 01.12.2020 г.

Иные существенные условия договора:

Поручения могут быть подписаны• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
сторонами по 31 декабря 2021 года включительно.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах)
долей/акций• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
/паев Агента, включая бенефициаровтом числе конечного
выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу
актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.

В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)

Принципала, включая бенефициаровтом числе конечного
выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту
актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью договора.

При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить
обработку персональных данных• Государство » Законы и право » Правовая система России » Обработка персональных данных

• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Информационная безопасность » Обработка персональных данных
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Защита персональных данных от
27
.07.2006 г. «О персональных данных• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Защита персональных данных».

Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями
Договора
. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной
обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское Право Рф » Обязательство
, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
, основаниями, по которым
лицо заинтересовано в совершении сделки• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
, являются:

- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭС», имеющее право прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО
«Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а
также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ин » Интер РАО ЕЭСЦентр управления
закупками», являющегося стороной в сделке• Экономика » Предпринимательство » Сделка

• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров
(наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров эмитента 07 апреля 2021г., №279.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги эмитента (в случае если повестка
дня заседания совета директоров• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Совет директоров) эмитента содержит
вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги
эмитента):

2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги - акции• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
обыкновенные
бездокументарные; акции• Экономика » Предпринимательство » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
привилегированные типа А бездокументарные.

2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его присвоения) –

1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.

2.4.3. Международный код• Стандартизация » Классификатор » Список телефонных префиксов стран (номер) идентификации ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (ISIN) (при
наличии) - RU0009100754, RU0009100762.

3.Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

на основании доверенности от 01 января 2021 г. № 03-c И.А. Гордеев

3.2. Дата: 07 апреля 2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации
и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России

• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России
30.12.2014 N 454-П).
За
содержание сообщения и последствия его использования информационное
агентство
"ПРАЙМ" ответственности не несет.

============= Итог: 11,6727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление #Общее собрание акционеров 9,0727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление#Акция (финансы) 7,9727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление#Дивиденд #Ценные бумаги 7,7727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление#Совет директоров 7,6453 ; Экономика#Предпринимательство#Сделка 6,7727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление #Сделка, в Совершении Которой Имеется Заинтересованность 6,4879 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги #Дивиденд 6,3266 ; Экономика#Финансы#Ключевая ставка 5,9727 ; Экономика#Предпринимательство#Корпоративное управление#Внутренний аудит 5,1133 ; Экономика#Финансы#Заём#Заемщик 4,4879 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации 3,1133 ; Экономика#Финансы#Обязательство#Просрочка 2,6133 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России 6,1842 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Нормативные акты #Федеральные законы РФ#Защита персональных данных #Обработка персональных данных 5,1842 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Нормативные акты #Федеральные законы РФ#Закон "Об Акционерных Обществах" 4,5867 ; Государство#Законы и право#Правовая система России #Обработка персональных данных#Защита персональных данных 3,1934 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Акционерное право #Федеральный Закон Об Акционерных Обществах 1,7186 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Правовые акты #Договорные Обязательства#Агентский договор 5,9000 ; Энергетика#Интер РАО ЕЭС 2,7625 ; Информационные технологии#Цифровые технологии 2,8641 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет сайты#Сайты по Структуре #Веб-портал 1,3320 ; Отдых, развлечения#Развлекательные игры#Настольные игры#Карточные Игры #Бура и Буркозел 1,3125 ; Стандартизация#Классификатор#Список телефонных префиксов стран

============= Объекты: законы Закон "Об Акционерных Обществах" Защита персональных данных организации Ernst & Young Интер РАО ЕЭС

============= Географические объекты: 1 55.755555556,37.617500000 Россия

============= Связи: Защита персональных данных # ассоциации # Обработка персональных данных Интер РАО ЕЭС # wikilinks # Ernst & Young Ценные бумаги # ассоциации # Дивиденд Электроэнергетика # ассоциации # Интер РАО ЕЭС Энергетика # ассоциации # Интер РАО ЕЭС


Copyright © 2007-2021 ООО «RelTeam»