Источник
Блокчейн24.com, Краснодар


Заголовок
Казахстан закрыл 36 нелегальных криптобирж в 2024 году


Дата
20250109


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Казахстан• Республика Казахстан закрыл 36 нелегальных криптобирж в 2024 году Казахстан• Республика Казахстан закрыл 36 нелегальных криптобирж в 2024 году Дата публикации: 09.01.2025, 12:48 33 33 Скопировать Поделись с друзьями! Казахстан• Республика Казахстан закрыл 36 нелегальных криптобирж в 2024 году на фоне продолжающихся усилий по борьбе с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в регионе, что на 96% меньше, чем в 2023 году. 6 января Агентство по финансовому мониторингу• Информационные технологии » Мониторинг Республики Казахстан• Республика Казахстан объявило о закрытии 36 криптобирж, работающих без надлежащего разрешения, в 2024 году. Агентство отметило, что нелегальные криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа способствуют отмыванию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, позволяя осуществлять непроверенные переводы фиатных денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в фиатные деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. В переведенном заявлении агентства говорится: «Такие субъекты (нелегальные криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа) не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные транзакции. Поэтому их услугами часто пользуются киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и наркоторговцы». Согласно уведомлению, 36 криптобирж с общим оборотом около 60 млрд казахстанских тенге• Республика Казахстан » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге • Экономика » Финансы » Платежные средства » Казахстанский тенге • Экономика » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге (112,8 млн долларов США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США) «были уничтожены». Кроме того, властями были конфискованы активы на сумму около 2,5 млрд тенге• Республика Казахстан » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге • Экономика » Финансы » Платежные средства » Казахстанский тенге • Экономика » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге (4,8 млн долларов США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США). Преследование нелицензированных криптосервисов продолжается В 2023 году Агентство по финансовому мониторингу• Информационные технологии » Мониторинг Казахстана• Республика Казахстан (FMA) заблокировало 980 нелицензированных криптобирж и параллельно начало девять расследований по фактам «незаконных обменных операций» и отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Несмотря на репрессии, мировые биржи с операционными лицензиями, включая Binance• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance • Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal&MT, продолжают легально работать в Казахстане• Республика Казахстан. На сегодняшний день казахстанское• Республика Казахстан агентство в сотрудничестве с другими государственными органами, включая Комитет национальной безопасности и Министерство культуры и информации, закрыло более 3500 нелицензированных криптобирж. Из платформ, которые были отключены, две были признаны действующими как финансовые пирамиды• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ. После судебных разбирательств• Дела судебные » Судебный процесс власти вернули жертвам инвестиции на сумму 545 000 USDT и заморозили еще 120 000 USDT. Казахстан• Республика Казахстан приближается к запуску CBDC в 2025 году Власти Казахстана• Республика Казахстан » Органы государственной власти Республики Казахстан » Правительство Республики Казахстан • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Республики Казахстан планируют продолжить сотрудничество с международными организациями для борьбы с преступным использованием криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, улучшения инструментов мониторинга• Информационные технологии » Мониторинг транзакций и введения законодательства, карающего пути отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Страна также создает внутреннюю цифровую валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета центрального банка (CBDC) — цифровой тенге• Республика Казахстан » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге • Экономика » Финансы » Платежные средства » Казахстанский тенге • Экономика » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге. Разработка началась в феврале 2023 года, а первоначальный срок запуска был установлен на 2025 год . Сообщается, что страна сотрудничала с Visa• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на VI » VISA (платёжная система) и Mastercard• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » MasterCard • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ma » MasterCard, а также местными банками для интеграции CBDC в пластиковые карты. «Он позволяет вам платить цифровым тенге• Республика Казахстан » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге • Экономика » Финансы » Платежные средства » Казахстанский тенге • Экономика » Экономика Казахстана » Казахстанский тенге из любой точки мира, используя Apple Pay• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Apple Pay • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ap » Apple Inc. » Услуги Apple Inc. » Apple Pay, Samsung Pay и другие гаджеты», — говорит Бинур Жаленов, председатель Национальной платежной корпорации Казахстана• Республика Казахстан.

============= Итог:
5,9715 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Binance
4,9715 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Криптобиржа
4,6359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Казахстанский тенге
4,0430 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета#Apple Pay
3,5359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
3,0184 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы#MasterCard
	#VISA (платёжная система)

3,3522 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
1,5022 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против собственности#Статья 159 УК РФ
1,3403 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Информационное право#Компьютерные преступления

2,5000 ; Информационные технологии#Мониторинг

1,2500 ; Дела судебные#Судебный процесс

5,5125 ; Республика Казахстан#Органы государственной власти Республики Казахстан
	#Правительство Республики Казахстан
4,3625 ; Республика Казахстан#Экономика Казахстана#Казахстанский тенге
============= Объекты:
законы

	Отмывание денег

	Статья 159 УК РФ
организации

	MasterCard
		Платежные системы

	VISA (платёжная система)

	Правительство Республики Казахстан
		Органы государственной власти Республики Казахстан
		Республика Казахстан 


============= Географические объекты:
1 51.183055556,71.400000000 Республика Казахстан



============= Связи:
	VISA (платёжная система) # wikilinks # MasterCard