Источник
VC.ru, Москва


Заголовок
Как бесплатно проверить транзакцию и адрес USDT на чистоту и риски. Гайд. AML-сервис.


Дата
20250108


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Как бесплатно проверить транзакцию и адрес USDT на чистоту и риски. Гайд. AML-сервис. Как бесплатно проверить транзакцию и адрес USDT на чистоту и риски. Гайд. AML-сервис. ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ USDT НА ЧИСТОТУ В криптовалютной сфере скам транзакции занимают значительную часть потока транзакций. Стоит учитывать, что больше половины транзакций в блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн сетях приходится на чистые транзакции- оплаты комиссий. Таким образом, объем грязных транзакций высок, в 2019 году объем незаконных транзакций поднялся до уровня 1.9%, а к 2022 году на незаконные транзакции приходится 0.24% и к сегодняшнему дню цифра продолжает увеличиваться. ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ СТАНДАРТОВ Стандарты токена USDT варьируются в зависимости с блокчейном• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн. К примеру, токен стандарта ERC20 размещается в сети Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum, токен стандарта BEP20 размещается в сети Binance Smart Chain, а токен стандарта TRC20 размещается в сети TRON. Для остальных блокчейнов присущи свои стандарты токена USDT, если таковой размещен в сети. КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАНЗАКЦИЮ USDT TRC20 Процесс проверки транзакции - процесс, который требуется для исключительных случаев или при официальном запросе биржи или правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы. В проверку транзакции включается исследование кошельков, чтобы узнать происхождение средств от предыдущих контрагентов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент, к примеру по всем токенам usdt trc20. По итогу проверки транзакции предоставляется отчет, составленный Compliance officer.Аналогом проверки транзакции выступает проверка контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента, с которым проводится транзакция. Проверка контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента представляет собой анализ криптовактивов, которыми владеет адрес. Итогом проверки контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента выступает PDF отчет, в котором отображен Risk Score исследуемого адреса, а также дополнительная информация о рисках адреса. В случае, с запросом проверить USDT, и Risk Score контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент можно в инструменте AML Bot. Для проверки адреса требуется: Перейти на сайт AML Bot Авторизоваться через криптовалютный кошелек или зарегистрироваться; Получить одну бесплатную проверку для проверки требуемого адреса; В поисковой строке вбить исследуемый адрес; В случаях, если требуется доказательство, скачать PDF отчет по Risk Score контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент, в котором будет отображаться дата создания отчета. КАКИЕ БЛОКЧЕЙНЫ ПРОВЕРЯЕТ AML Bot Инструмент AML Bot от AML Check проверят блокчейны: Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin; Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum; Binance Smart Chain; TRON; TON; AVAX. ARBITRUM OPTIMISM Поддерживаемые криптокошельки для авторизации: Metamask; Trust wallet, OKX и другие Зачем проверять контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент: Проверка контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента перед проведением транзакцией- первоочередный шаг для защиты от возникающих рисков. Проверка контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента предотвращает от документированного мошенничества, предотвращает отмывание средств и снижает финансовые риски. Что делать, если получил грязные средства от высокорискованного контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент? Получение "грязных" средств от высокорискованного контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент может привести к серьезным проблемам, включая блокировку средств и юридические последствия. В первую очередь, требуется приостановить дальнейшие транзакции. В дальнейшем, требуется обратиться к правоохранительным органам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы, биржам для сотрудничества. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проверить транзакцию usdt на чистоту и риски является необходимым шагом для обеспечения безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Использование специальных инструментов и соблюдение практических рекомендаций помогут минимизировать риски и защитить ваши средства. Ответственное использование криптовалют способствует развитию безопасного и доверительного криптовалютного рынка.

============= Итог:
6,4980 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
6,4980 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum#Блокчейн
4,1980 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum

4,2990 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта

2,6203 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Правовые акты
	#Договорные обязательства#Контрагент#Проверка контрагента
1,3936 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
	#Государственный аппарат#Правоохранительные органы