Источник
Forbes.kz, Алматы, Казахстан


Заголовок
Более 3500 нелегальных онлайн-криптообменников заблокировали в Казахстане за год


Дата
20250106


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Более 3500 нелегальных онлайн-криптообменников заблокировали в Казахстане• Республика Казахстан за год Более 3500 нелегальных онлайн-криптообменников заблокировали в Казахстане• Республика Казахстан за год Компетентные органы обнаружили две финпирамиды, использовавшие криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для привлечения инвестиций Бекбосын Токтар Показать всех Фото: © Pixabay/Tumisu В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в фиатные средства и наоборот, констатировала пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба • Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба АФМ РК 6 января. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и наркодельцы, уверены в агентстве. Как сообщает АФМ, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге; USDT — самый популярный стейблкоин на крипторынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, криптотокен с фиксированной ценой, привязанной к фиату). В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT. Тренды рынка криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в 2025 году Читать «АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях, — подчеркивает пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба • Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба комитета и предупреждает: — Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в финансовых организациях• Экономика » Финансы » Финансовые компании».

============= Итог:
5,9062 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта
1,6250 ; Экономика#Финансы#Финансовые компании

2,8738 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Информационное право#Компьютерные преступления
1,3281 ; Государство#Связи с общественностью#Пресс-служба

1,2000 ; Республика Казахстан

============= Географические объекты:
1 51.183055556,71.400000000 Республика Казахстан