Источник
Informburo.kz, Алматы, Казахстан


Заголовок
36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане


Дата
20250106


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане• Республика Казахстан 36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане• Республика Казахстан 6 января 2025, 18:47 #цифра Айгерим Уммат Написать автору Фото Depositphotos.com При этом АФМ заморозил и конфисковал активы на 4,8 млн стейблкоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Стейблкойн USDT. В Казахстане• Республика Казахстан в 2024 году выявили и закрыли 36 незаконных криптообменников, через которые отмывали деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. "В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и наркодельцы", – отметили в АФМ. За прошлый год в стране• Государство ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. При этом заморозили и конфисковали активы на 4,8 млн стейблкоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Стейблкойн USDT или около 2,5 млрд тенге. В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности• Государство » Национальная безопасность и Минкультуры агентство заблокировало более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников. Также АФМ разоблачил две финансовые пирамиды• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ, использовавшие криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для привлечения инвестиций. Агентство вернуло 545 тысяч USDT и заморозило 120 тысяч USDT. Читайте также: Курс биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin впервые превысил• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin 100 000 долларов Скам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество » Сетевое мошенничество » Нигерийские письма • Коммуникации » Интернет-коммуникации » Сетевой этикет » Нигерийские письма, спам и атаки на бизнес: какие киберугрозы преследовали казахстанцев в 2024 году Была ли эта статья для вас полезной? 0 0 Поделиться:

============= Итог:
5,2980 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Bitcoin
2,9980 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Стейблкойн

2,9781 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
2,9202 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Информационное право#Компьютерные преступления
1,8047 ; Государство#Национальная безопасность
1,5281 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против собственности#Статья 159 УК РФ

2,8641 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество#Сетевое мошенничество
	#Нигерийские письма

1,2000 ; Республика Казахстан
============= Объекты:
законы

	Отмывание денег

	Статья 159 УК РФ


============= Географические объекты:
1 51.183055556,71.400000000 Республика Казахстан