Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Калифорниец обвинил три азиатских банка• Экономика » Финансы » Банк в помощи криптомошенникам
Калифорниец обвинил три азиатских банка• Экономика » Финансы » Банк в помощи криптомошенникам
Опубликовано: 03.01.2025
Обновлено: 04.01.2025
Время чтения статьи:
2 мин.
Житель Калифорнии Кен Лием (Ken Liem) подал в суд на банки• Экономика » Финансы » Банк Fubon Bank, Chong
Hing Bank и DBS Bank, обвинив их в отсутствии проверок, которые могли бы
помешать криптомошенникам украсть у него $1 млн.
Согласно иску, поданному• Дела судебные » Судебный процесс в Окружной суд• Государство » Государственное устройство » Судебная власть » Окружной суд
• Политология » Формы государства » Государственное устройство » Судебная власть » Окружной суд Калифорнии 31 декабря, истец стал
жертвой криптовалютной схемы «забой свиней», когда злоумышленники знакомятся с
людьми в соцсетях• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети, а затем вовлекают в сомнительные инвестиционные проекты• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный проект. В
июне 2023 года с Лиемом через LinkedIn• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » LinkedIn связался неизвестный и предложил
инвестиции• Экономика » Финансы » Инвестиции в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. За несколько месяцев мошенники уговорили Лиема
перевести им средства под предлогом инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции от его имени.
Адвокаты• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты Лиема пояснили, что деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег поступили на счета в гонконгские банки• Экономика » Финансы » Банк
Fubon Bank и Chong Hing Bank, а также в сингапурский банк• Экономика » Финансы » Банк DBS Bank. Юристы
обвинили эти банки• Экономика » Финансы » Банк в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег (AML), а
также в невыполнении проверки «Знай своего клиента» (KYC) и других стандартных
проверок, после проведения которых у банков• Экономика » Финансы » Банк возникли бы опасения в отношении
владельцев счетов, куда были перечислены средства.
Лием обвинил банки• Экономика » Финансы » Банк Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank в несоблюдении
американского Закона о банковской тайне, согласно которому финансовые
учреждения обязаны сообщать о подозрительных транзакциях в Сеть по борьбе с
финансовыми преступлениями (FinCEN). Защита Лиема утверждает, что указанные
банки• Экономика » Финансы » Банк попадают под действие закона, поскольку у DBS Bank есть филиал в
Калифорнии, а Fubon Bank и Chong Hing Bank обрабатывали транзакции через
банковский счет• Экономика » Финансы » Банк в американском банке• Экономика » Финансы » Банк » Банки США
• Экономика » Экономика США » Банки США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Экономика США » Банки США Wells Fargo• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на We » Wells Fargo.
Юристы подозревают, что банки• Экономика » Финансы » Банк осознавали «высокую вероятность того, что
владельцы счетов намерены обмануть жертву». В иске указаны гонконгские
компании Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, которые, как утверждает
Лием, незаконно переводили его средства на счета третьих лиц. Адвокаты• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты Лиема
добиваются суда присяжных• Государство » Законы и право » Процессуальное право » Суд присяжных и возмещения ущерба клиенту на сумму $3 млн.
«По всей видимости, банки• Экономика » Финансы » Банк закрыли глаза на средства, незаконно перемещаемые из
Соединенных Штатов• Соединённые Штаты Америки (США) в разные азиатские организации, чьи счета они обслуживали.
Таким образом, банки• Экономика » Финансы » Банк способствовали краже средств на сотни, если не миллионы
долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, способствуя криптомошенничеству», — указано в иске.
В 2023 году DBS Bank сообщил об увеличении объема торгов криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на его
платформе DBS Digital Exchange, а в 2022 году банк• Экономика » Финансы » Банк начал тестировать торговлю
токенизированными ценными бумагами через блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Polygon в рамках проекта
Project Guardian.
|
============= Итог:
4,8680 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Блокчейн
4,3609 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционный проект
4,1609 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки США#Wells Fargo
4,0359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
#Соединённые Штаты Америки (США)
4,0500 ; Дела судебные#Судебный процесс#Адвокаты
2,8782 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
1,3633 ; Государство#Законы и право#Процессуальное право#Суд присяжных
1,3477 ; Государство#Государственное устройство#Судебная власть#Окружной суд
2,8660 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта
1,9961 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет-сообщество#Социальные сети
#LinkedIn
4,2000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
организации
Wells Fargo
Банки США
сетевые
LinkedIn
============= Географические объекты:
1 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
============= Связи:
Адвокаты # ассоциации # Судебный процесс
Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
