Источник
CryptoNews.net




Заголовок
Tron заморозил $100 млн USDT, связанных с отмыванием денег




Дата
20250103





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Tron заморозил $100 млн USDT, связанных с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег

Tron заморозил $100 млн USDT, связанных с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег

ru.beincrypto.com 18 м

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Tron, T3, созданное
вместе с Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether и TRM Labs, с сентября 2024 года заморозило $100 млн в USDT

Команда подразделения занимается выявлением и блокировкой незаконной
деятельности, связанной с самым капитализированным стейблкоином. Информация о
результатах его работы появилась на ресурсах TRON.

Отмывание денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в криптовалюте — критическая проблема

Усилия T3 включали анализ миллионов транзакций на пяти континентах. Согласно
недавнему заявлению, подразделение отследило транзакции на сумму более $3 млрд
в USDT.

TRM Labs предоставляет инструменты для анализа блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн

• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, чтобы помогать
выявлять и замораживать средства, связанные с преступной деятельностью на
блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн

• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Tron.

С $60 млрд в USDT, циркулирующими на Tron, это вторая по величине сеть
стейблкоинов после Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum. Наиболее распространенный источник замороженных
средств — «отмывание денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег как услуга». В этой схеме преступники используют
даркнет-сервисы для отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег незаконных доходов. Другие цели включают
инвестиционные мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, торговлю наркотиками• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ,
шантаж• Дела судебные » Дела уголовные, хакерские атаки• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Атаки и эксплойты

• Безопасность » Компьютерная безопасность » Атаки и эксплойты и прочие преступления• Дела судебные » Дела уголовные.

Действия T3 против отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в криптовалюте в 2024 году. Источник: Tron
DAO

В том числе, T3 нашло $3 млн в USDT, связанных с северокорейскими хакерами.
Эти деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег использовали для поддержки режима страны.

Финансовые преступления и регулирование криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в центре внимания

Предотвращение отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег — главная задача для регуляторов и
криптоиндустрии. Она была в центре внимания в 2024 году и, вероятно, тренд
сохранится в 2025 году. Предлагаем вспомнить, как регуляторы боролись с
преступлениями• Дела судебные » Дела уголовные в прошлом году.

В 2024 году Binance• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance оштрафовали на $4,4 млн в Канаде за нарушение правил по
борьбе с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег (AML). Биржа не соблюдала национальные законы AML,
несмотря на предупреждения.

Также Binance• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance и ее бывший генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) предстали в
роли ответчиков в групповом иске• Дела судебные » Судебный процесс » Иск

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск в Сиэтле. Истцы утверждают, что недостатки
биржи в мерах AML способствовали отмыванию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег через крипту, оставив трех
инвесторов без возможности вернуть украденные активы.

Сумма средств, незаконно отмытых через криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта с 2019 по 2023 год.
Источник: Chainalysis

В другом громком деле Алексей Перцев• Биология » Ботаника » Растения » Цветковые » Двудольные » Перечноцветные » Перечные, разработчик Tornado Cash, получил 5 лет
тюрьмы по приговору голландского суда• Нидерланды » Судебная система Нидерландов. Его обвинили в отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег $1,2 млрд
через биткоин• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin-миксер.

В ноябре 2024 федеральный апелляционный суд США• Государство » Государственное устройство США » Судебная cистема Соединенных Штатов Америки » Федеральные Апелляционные Суды США

• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Судебная cистема Соединенных Штатов Америки » Федеральные Апелляционные Суды США снял санкции Министерства
финансов против Tornado Cash. Решение спровоцировало обсуждения о
необходимости регулировании блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн

• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн-инструментов, учитывая баланс между
конфиденциальностью и предотвращением преступлений.

Эмитент USDT Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether также оказался под огнем критики в 2024 году из-за
аналогичных обвинений в отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег через крипту. В октябре Wall Street
Journal сообщил, что третьи лица могли использовать Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether для таких действий,
как торговля наркотиками• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ и хакерство. Однако
генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether Паоло Ардоино отверг эти утверждения. Он отрицает
наличие какого-либо расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование по отмыванию• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта против компании.

Регуляторы и участники отрасли продолжат работать над сокращением финансовых
преступлений. Такие инициативы, как T3 от Tron, помогают властям предотвращать
использование крипты для отывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег.

ru.beincrypto.com 

============= Итог:
12,9563 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Блокчейн
8,7281 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
8,6281 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum
6,7281 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Tether
6,5281 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Binance

10,0330 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта
1,3457 ; Информационные технологии#Информатика#Защита информации
	#Компьютерная безопасность#Атаки и эксплойты

9,3500 ; Дела судебные#Дела уголовные#Расследование
6,0750 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество
3,5750 ; Дела судебные#Судебный процесс#Иск

5,6504 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
3,0281 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование
	#Незаконный оборот наркотиков
3,0281 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование#Дела уголовные
3,0252 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против общественной безопасности#Статья 205 УК РФ
	#Статья 205.1. УК РФ
1,3906 ; Государство#Государственное устройство США
	#Судебная cистема Соединенных Штатов Америки
	#Федеральные Апелляционные Суды США

1,3333 ; Биология#Ботаника#Растения#Цветковые#Двудольные#Перечноцветные#Перечные

1,2500 ; Нидерланды#Судебная система Нидерландов

============= Объекты:
законы

	Отмывание денег


============= Связи:
	Bitcoin # ассоциации # Блокчейн
	Bitcoin # ассоциации 2014-*** # Ethereum
	Блокчейн # ассоциации # Ethereum
	Дела уголовные # ассоциации # Расследование
	Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн
	Незаконный оборот наркотиков # ассоциации # Расследование

Copyright © 2007-2025 ООО «RelTeam»