Источник
BeInCrypto.ru, Москва


Заголовок
ЦБ РФ будет следить за обменом крипты через дропов


Дата
20241225


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ будет следить за обменом крипты через дропов Банк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России совместно с Росфинмониторингом и другими финансовыми учреждениями разрабатывает новую платформу для мониторинга подозрительных транзакций Новые меры ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ коснутся и операций с криптой. Об этом РБК рассказал• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля. Хотите всегда быть в курсе главных криптособытий? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте самые важные новости прямо на почту! Что такое дропы и как они работают Дропами называют граждан, которые предоставляют свои банковские карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта и счета для выполнения сомнительных или незаконных операций. «Один дроп открывает счета сразу во многих банках• Экономика » Финансы » Банк, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации• Коммуникации » Контент до всех кредитных организаций• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — пояснил Шабля. Sponsored Sponsored Ожидается, что система будет помогать банкам• Экономика » Финансы » Банк оперативно блокировать счета, связанные с дропами, уже на стадии входа в банк• Экономика » Финансы » Банк. Особое внимание будет уделяться криптооперациям. В последние годы использование цифровых активов для анонимных переводов и обмена стало популярным среди тех, кто участвует в незаконных схемах. Каналами для таких операций часто служат криптообменники. По словам Шабля, за последнее время переводы на карты дроперов совершили около 1 млн граждан России• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России • Россия » Граждане России. «Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Но цифра вовлеченности внушительная», — подчеркнул он. В настоящее время Банк РФ• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России имеет информацию• Коммуникации » Контент о более чем 700 тыс. дропах, которые были замечены в проведении подозрительных транзакций. Чем поможет новая платформа Sponsored Sponsored Главная цель ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ — сделать так, чтобы дропам было максимально трудно и экономически невыгодно использовать банки• Экономика » Финансы » Банк в своих схемах. «Сейчас у банка• Экономика » Финансы » Банк нет полномочий отказать человеку в открытии счета на основании сведений о признаках дроперства. Максимум, что может банк• Экономика » Финансы » Банк сейчас, — открыть такому клиенту счет и отключить по нему дистанционное банковское обслуживание. Однако, как правило, такое решение принимается постфактум, когда уже проводятся подозрительные операции. Мы же ведем речь о том, чтобы не впускать таких клиентов в банковскую систему в принципе», — сказал Шабля. Новая централизованная система позволит собирать данные из разных банков• Экономика » Финансы » Банк и передавать их в единую базу, что сделает процесс блокировки более оперативным. Когда информация• Коммуникации » Контент о подозрительных дропах будет поступать в систему, банки• Экономика » Финансы » Банк смогут сразу предпринимать действия по ограничению их активности. ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ причислил сделки физических лиц с криптообмениками к незаконной деятельности в сентябре 2021 года. Тогда регулятор призвал банки• Экономика » Финансы » Банк проявлять повышенное внимание к транзакциям через такие сервисы. Позднее Банк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России начал отправлять запросы кредитным организациям• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России касаемо переводов на карты, предположительно связанные с криптообменниками. В частности, регулятора интересовали контакты с такими обменниками, как btc-obmennik.com, cleanbtc.ru и другими. Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков. Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн читать О Web3 читать О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта читать О криптокошелеках читать О криптобиржах читать Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн читать О Web3 читать О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта читать О криптокошелеках читать О криптобиржах читать Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн О Web3 О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта О криптокошелеках О криптобиржах Согласно правилам Trust Project , BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию• Коммуникации » Контент и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента• Коммуникации » Контент. Также обратите внимание, что наши « Условия и положения », « Политика конфиденциальности » и « Дисклеймеры » были обновлены.

============= Итог:
8,6906 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Центральный банк РФ
7,2203 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Блокчейн
4,8906 ; Экономика#Финансы#Банк#Кредитная карта

5,3990 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта

2,7000 ; Коммуникации#Контент

1,3125 ; Государство#Государственное устройство  России#Гражданство России

1,7500 ; Россия#Граждане России
============= Объекты:
организации

	РосБизнесКонсалтинг (РБК)

	Центральный банк РФ

============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Центральный банк РФ
	Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн