Источник
Новости от iXBT.com, Москва


Заголовок
В России начнут отслеживать криптовалютные операции через дроперов


Дата
20241225


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

В России• Россия начнут отслеживать криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта операции через дроперов В России• Россия начнут отслеживать криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта операции через дроперов Пост опубликован в блогах iXBT.com• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на IX » Ixbt.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на IX » Ixbt.com 2 минуты назад | Новость | Финансы и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта Центральный банк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ в сотрудничестве с Росфинмониторингом приступил к созданию специализированной платформы для отслеживания подозрительных финансовых операций частных лиц. По информации от главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Богдана Шабли, особое внимание будет уделено деятельности дропов — лиц, предоставляющих свои банковские карты для проведения теневых операций. Статистика регулятора показывает, что около 10 миллионов россиян совершали переводы на карты дроперов, причем большинство из них — обычные граждане, приобретающие криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта или пользующиеся услугами онлайн-казино. В базе ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ уже числится порядка 700 000 дропов, замеченных в проведении сомнительных транзакций. Основными заказчиками подобных услуг выступают заблокированные онлайн-казино, криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта обменники и нелегальные торговые площадки. Источник: forklog.com Разрабатываемая платформа позволит банкам обмениваться информацией о подозрительных клиентах и координировать действия по блокировке их счетов. Кроме того, данные о выявленных дропах могут быть переданы правоохранительным органам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Конкретные сроки запуска системы пока не разглашаются. Новость Автор не входит в состав редакции iXBT.com• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на IX » Ixbt.com (подробнее »)

============= Итог:
4,6961 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта

1,3320 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
	#Государственный аппарат#Правоохранительные органы

2,3000 ; Россия
============= Объекты:
организации

	Ixbt.com

	Центральный банк РФ
		Россия 
сми

	Ixbt.com


============= Географические объекты:
1 55.755555556,37.617500000 Россия