Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
В США• Соединённые Штаты Америки (США) будут судить иностранца за отмывание $73,6 млн, полученных мошенниками• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество отинвестиций в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
В США• Соединённые Штаты Америки (США) будут судить иностранца за отмывание $73,6 млн, полученных мошенниками• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
от инвестиций в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
В США• Соединённые Штаты Америки (США) перед судом предстанет 41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство• Государство » Законы и право » Конституционное право » Двойное гражданство
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Конституционное право » Двойное гражданство
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Двойное гражданство
Китая• Китайская Народная Республика (КНР) и Сент-Китса и Невиса, а также проживающий в Китае• Китайская Народная Республика (КНР), Камбодже и
Объединенных Арабских Эмиратах, который признал себя виновным по одному пункту
обвинения в сговоре с целью отмывания денег и свою роль в схеме отмывания
миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США доходов от мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с инвестициями в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта,
сообщили в американском Минюсте• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Ли признался, что вступил в сговор с другими
лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с
криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. С сообщниками он общался через зашифрованные мессенджеры, чтобы
скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник, право• Государство » Законы и право » Источники Права
собственности и контроль над средствами, полученными мошенниками• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, Ли
проинструктировал подельников, как открыть банковские счета в США• Соединённые Штаты Америки (США), учрежденные
от имени подставных компаний, и контролировал получение и выполнение
межгосударственных и международных банковских переводов средств жертв.
"Ли и другие сообщники получали средства жертв на финансовые счета, которые
они контролировали, а затем следили за их конвертацией в виртуальную валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, в
частности Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether (USDT), и последующим ее распределением по криптовалютным
кошелькам, контролируемым Ли и его сообщниками. Ли признался, что по меньшей
мере $73,6 млн средств жертв были напрямую размещены на банковских счетах,
связанных с ним и его сообщниками, в том числе не менее $59,8 млн — в
американских подставных компаниях, которые отмывали эти деньги", — рассказали
в пресс-службе ведомства.
Приговор Ли вынесут 3 марта 2025 года, ему грозит максимальное наказание в
виде 20 лет лишения свободы.
|
============= Итог:
3,8664 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
#Соединённые Штаты Америки (США)
2,8291 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Tether
3,4250 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество
1,5391 ; Государство#Законы и право#Источники Права
1,5195 ; Государство#Законы и право#Конституционное право#Двойное гражданство
1,3789 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство юстиции США
3,1250 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
1,5781 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
#Правительство США#Министерство юстиции США
2,2000 ; Китайская Народная Республика (КНР)
============= Объекты:
организации
Министерство юстиции США
Правительство США
============= Географические объекты:
1 32.800000000,103.083333333 Китайская Народная Республика (КНР)
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
============= Связи:
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
