Почему
растут объемы на Polymarket. Что
такое фиктивная
торговля
Почему растут объемы на Polymarket. Что такое фиктивная торговля
rbc.ru 33 м
Торговая информация на крупнейшей криптоплатформе для прогнозирования
Polymarket может быть искажена на $1 млрд. Как это выяснили
Предстоящие выборы президента США• Соединённые Штаты Америки (США) » Политика США » Выборы в США
• Государство » Выборы » Выборы в США
• Политика » Политика США » Выборы в США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, совпали
с взрывным ростом популярности платформ для прогнозирования реальных событий в
криптовалютах. На Polymarket, крупнейшем сервисе этой категории, объем ставок
на выборы• Государство » Выборы превысил $2,8 млрд. Однако около трети этого показателя является
фиктивным, пишет Fortune, ссылаясь на аналитические компании Chaos Labs и Inca
Digital.
Промывочная или фиктивная торговля (wash trading) — это сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, когда трейдер• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок
многократно покупает и продает один и тот же актив в течение короткого
промежутка времени, пытаясь ввести в заблуждение других участников рынка
относительно цены или ликвидности актива. Цель этих операций — раздуть объем
торгов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ и создать видимость растущей популярности актива. На традиционных
фондовых рынках• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок фиктивная торговля является незаконной.
В октябре Polymarket зафиксировала рекордный объем торгов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ на уровне $2,1 млрд,
что в четыре раза больше данных• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные за сентябрь и примерно в 300 раз выше
показателя за декабрь 2023 года. Число активных пользователей, делающих ставки
на события превысило 200 тыс. в октябре, что в 2,5 раза выше сентябрьских
данных• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные и в 125 раз больше чем в декабре 2023 года. По информации на сервисе
Dune, средняя еженедельная доля объема ставок на события, связанные с выборами• Соединённые Штаты Америки (США) » Политика США » Выборы в США
• Государство » Выборы » Выборы в США
• Политика » Политика США » Выборы в США
• Государство » Выборы
США• Соединённые Штаты Америки (США), составляет около 80% от общего объема платформы.
rbc.group
Несмотря на высокие показатели роста, Chaos Labs обнаружила, что около трети
объема торгов на рынке Presidential Election Winner 2024 Polymarket
приходилась на фиктивную торговлю. А эксперты из Inca Digital обнаружили, что
«значительная часть объема» может быть отнесена к потенциальной фиктивной
торговле.
Помимо того, что информацию на Polymarket используют в качестве источника
международные СМИ• Средства массовой информации, данные• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные по прогнозам от платформы транслируют в крупнейшем
сервисе финансовых данных• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные Bloomberg• Объект бренды » Бренды на b » Bloomberg Terminal, насчитывающем около 350 тыс.
подписчиков• Средства массовой информации.
Chaos Labs использовала для анализа данные из блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, технология которого
позволяет любому компетентному лицу в любое время изучить всю информацию о
транзакция в онлайн-режиме. Аналитики сравнили соотношение ордеров на покупку
и продажу, а также отфильтровали пользователей по объему и характеру операций.
Это возможно, поскольку каждая транзакция на Polymarket записывается в
открытую базу данных• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Параллельные вычисления » Большие данные.
Рынки прогнозов (prediction market) в криптовалютах — блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн-сервисы, где
люди могут делать ставки на результат будущих событий, используя криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Выбирая однозначный ответ «да» или «нет», пользователи платформе определяют
рыночную оценку вероятности наступления события. Такие площадки используют
смарт-контракты для устранения необходимости в централизованной стороне или
едином операторе. Сами ставки «да» или «нет» представлены в виде актива,
которым можно торговать внутри платформы с другими пользователями.
Polymarket — крупнейшая платформа прогнозирования в криптовалютах. В мае она
привлекла $45 млн в ходе инвестраунда во главе с Founders Fund миллиардера
Питера Тиля. В финансировании приняли участие сооснователь Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum Виталик
Бутерин• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Бу » Бутерин, Виталик и венчурная компания• Экономика » Финансы » Инвестиции » Венчурное финансирование
• Экономика » Финансы » Венчурное финансирование
• Экономика » Бизнес » Венчурное финансирование Dragonfly Capital. Общая сумма привлеченных
проектом инвестиций• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции составила $75 млн.
Ставки на Polymarket торгуются в виде токенов, а их цены отражают, как рынок
оценивает вероятность исхода события. Когда событие происходит, держатели
ставок получат $1 на каждый токен, если их ставка окажется верной, или не
получат ничего, если ошиблись. Токены можно продавать не дожидаясь исхода, что
позволяет выйти из ставки с прибылью или убытком, как на обычной бирже.
В процессе анализа эксперты также нашли еще одну аномалию, помимо признаков
фиктивной торговли, включающую некорректное отображение объемов, показанных
самой платформой, с ее фактическими показателями в блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн.
Chaos Labs объяснила это тем, что Polymarket неправильно учла цену торгуемых
акций. Так, например, акции «да» Хиллари Клинтон• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Хи » Клинтон, Хиллари на пост президента стоит
всего $0,01, однако платформа показала, учет объема торгов такой акцией
ведется как $1.
«Эти компании (рынки прогнозирования в криптовалютах) хотят привлечь реальных
пользователей и создать доверие на своих рынках. Выявление и сокращение
фиктивной торговли имеет решающее значение, чтобы рынки прогнозов были
репрезентативными для всех. А рыночные цены и объемы определялись подлинной,
устойчивой базой пользователей, а не запутывались неорганическим потоком», —
отметил основатель Chaos Labs Омер Голдберг.
Основатель Polymarket Шейна Коплан отметил полезность проведения такого
стороннего аудита. А представитель Polymarket в ответ на публикацию о
возможных фиктивных торгах, сказал, что условия использования Polymarket прямо
запрещают манипулирование рынком: «Мы стремимся предоставлять пользователям
максимально справедливый анализ и наша прозрачность позволяет рынку принимать
решение».
Всего неделю назад Polymarket уже подвергалась критике, когда выяснилось, что
всего несколько аккаунтов на платформе, управляемых одним человеком, сделали
ставки в $45 млн на победу Дональда Трампа• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Тр » Трамп, Дональд, что потенциально изменило
вероятности результатов, отображаемых на Polymarket.
Ожидания эирдропа
Повышенная активность пользователей на платформе в октябре может быть связана
не только с выборами• Соединённые Штаты Америки (США) » Политика США » Выборы в США
• Государство » Выборы » Выборы в США
• Политика » Политика США » Выборы в США
• Государство » Выборы США• Соединённые Штаты Америки (США), но ожиданиями возможного эирдропа от Polymarket.
Эирдроп — механизм распределения токенов криптопроекта для пользователей за
определенные действия в обозначенное время. Чаще всего токены раздают в
качестве поощрения ранним участникам или в маркетинговых целях. При листинге
криптоактивов на торговые платформы это может принести пользователям сотни и
даже тысячи долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США прибыли.
«Охота за эирдропом» в криптосообществе стала популярным направлением после
раздачи токенов децентрализованной криптобиржей Uniswap в 2020 году. Тогда
платформа раздала каждому пользователю не менее 400 токенов UNI ($3,2 тыс. по
курсу на конец октября 2024 года) согласно условиям биржи. На пике цены токена
в мае 2021 года, который составил около $44, раздача составила более $17 тыс.
Таким образом, одна лишь потенциальная возможность получения эирдропа
побуждает некоторых пользователей прибегать к использованию того или иного
приложения в погоне за тем, что проект решит распределить часть своих токенов
для ранних пользователи.
В конце сентября стало известно, что платформа ищет финансирование на сумму
$50 млн и планирует выпуск собственного нативного токена. Пока разработчики
проекта не подтвердили эти планы, но в криптосообществе принято действовать на
опережение. По крайней мере часть потенциальной фиктивной торговли, а также
колоссальный приток новых пользователей может быть обусловлен ожиданием
эирдропа.
rbc.ru
Канадско-российский программист, сооснователь журнала Bitcoin Magazine, сооснователь проекта Ethereum Ethereum (2014-***) Клинтон, Хиллари
Американский политик, член Демократической партии Трамп, Дональд
Президент США в 2017-2021 годах
