Источник
АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва




Заголовок
Решения совета директоров (наблюдательного совета)




Дата
20241031





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Московский• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва завод "САПФИР"

31.10.2024 11:22

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество
"Московский• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 117545, город Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика

• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика

• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации (если применимо): 31.10.2024

2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ "О рынке ценных бумаг• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "О Рынке Ценных Бумаг"" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва завод «САПФИР» (далее - Общество)
решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 30.10.2024 приняли участие (представили
заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен
принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа
Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Принять к сведению отчет генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор Общества:

- о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ), в том
числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках
денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией
контрактных (договорных) обязательств• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства.

- по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению
государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на следующий год и их
реализуемости, в том числе о предоставлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к
поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в
отношении продукции единственного поставщика;

- Минпромторгу России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство промышленности и торговли РФ результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части
касающейся.

- предложения по оптимизации инвестиционных проектов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный проект государственных
(федеральных целевых) программ• Государство » Государственное устройство России » Государственные программы России

• Россия » Государственное устройство России » Государственные программы России с учетом заданий государственного оборонного
заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и потребности в производственных мощностях.».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

Итог: За – 6; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества,
участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«Принять к сведению отчет генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор Общества:

- о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ), в том
числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках
денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией
контрактных (договорных) обязательств• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства.

- по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению
государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на следующий год и их
реализуемости, в том числе о предоставлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к
поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в
отношении продукции единственного поставщика;

- Минпромторгу России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство промышленности и торговли РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство промышленности и торговли РФ результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части
касающейся.

- предложения по оптимизации инвестиционных проектов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционный проект государственных
(федеральных целевых) программ• Государство » Государственное устройство России » Государственные программы России

• Россия » Государственное устройство России » Государственные программы России с учетом заданий государственного оборонного
заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и потребности в производственных мощностях.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана

Дата составления и номер протокола: 31.10.2024 года № 19/2024

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 31.10.2024

Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Экономика » Экономика России » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет. 

============= Итог:
4,8000 ; Средства массовой информации#Деятельность средств массовой информации
2,0000 ; Средства массовой информации#Информационное агентство

4,0438 ; Экономика#Военная экономика#Государственный оборонный заказ (ГОЗ)
3,2047 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации
1,6094 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционный проект
1,6094 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России
1,5938 ; Экономика#Бизнес#Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

3,5828 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Нормативные акты
	#Федеральные законы РФ#Закон "О Рынке Ценных Бумаг"
2,9227 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Финансовое право
	#Налоговое право РФ#Налоговая система России
	#Идентификационный номер налогоплательщика
1,7969 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство промышленности и торговли РФ
1,7969 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ
1,6875 ; Государство#Государственное устройство  России
	#Государственные программы России
1,4531 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Правовые акты
	#Договорные обязательства

1,3320 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции

2,9109 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва

============= Объекты:
законы

	Закон "О Рынке Ценных Бумаг"
организации

	Министерство промышленности и торговли РФ
		Министерства России

	Министерство юстиции РФ
		Министерства России
реестры

	Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
тип_поселения

	Москва
		город



============= Географические объекты:
1 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»