Источник
Baltija.eu, Таллинн, Эстония


Заголовок
СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты, электронных денег


Дата
20241031


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги СРФП видит большие риски отмывания денег в секторах криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги 31.10.2024 В секторах виртуальных валютных бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи и их денежных операторов (криптоактивов), а также электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень риска отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы. Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли недвижимостью, денежных переводов• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод • Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод • Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод • Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод и бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту, аудиторы• Сфера услуг » Аудит » Аудитор и налоговые консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег. "Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам, получившим очень высокую оценку риска отмывания денег, операторам бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи виртуальных валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и депозитным кошелькам виртуальных валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, а также сектору учреждений электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждений", отметил в сообщении директор СРФП Роландас Кишкис. Банк Литвы• Экономика » Финансы » Банк » Банки Литвы • Экономика » Экономика Литвы » Компании Литвы » Банки Литвы • Литва » Экономика Литвы » Компании Литвы » Банки Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски, упомянутые в оценке СРФП, ему известны и контролируются. "Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое внимание правильной оценке и управлению рисками. ( ) Мы постоянно укрепляем не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим образом управляют рисками, и к подобной деятельности не относятся терпимо", заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта. По данным СРФП, общий уровень риска отмывания денег в двух секторах криптоактивах и электронных деньгах• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждениях оценивается как очень высокий, в 13 секторах как высокий, в 12 секторах как средний и в четырех как низкий. Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор страхования жизни• Финансовая деятельность » Страхование (ОКВЭД) » Страхование жизни и накопление и судебные приставы• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фе » Федеральная служба судебных приставов (ФССП) » Судебный пристав вошли в число секторов с самым низким уровнем риска отмывания денег. Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска был определен в двух секторах в криптоактивах и денежных переводах• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод • Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод • Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод • Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод, как высокий в шести секторах, как средний в семи, и как низкий в десяти секторах. Риски не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают возможностей для финансирования терроризма. Всего были оценены сценарии риска в 30 секторах, в которые вошли финансовые учреждения и другие обязанные субъекты. Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проводится не реже одного раза в четыре года. Источник Поделиться

============= Итог:
6,4586 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Цифровые деньги#Криптовалюта
6,1793 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Цифровые деньги
4,0672 ; Экономика#Финансы#Положение по бухгалтерскому учёту#Аудитор
3,2918 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
2,3711 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Литвы
1,9355 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские операции#Денежный перевод

2,8563 ; Сфера услуг#Аудит#Аудитор#Положение по бухгалтерскому учёту

1,3125 ; Финансовая деятельность#Страхование (ОКВЭД)
	#Страхование жизни и накопление
============= Объекты:
оквэд

	Страхование жизни и накопление

============= Связи:
	Криптовалюта # ассоциации # Цифровые деньги
	Положение по бухгалтерскому учёту # ассоциации # Аудитор