Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Следком РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ враз посадил за криптобиржу около сотни человек 0
Следком РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ враз посадил за криптобиржу около сотни человек 0
ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2024 21:43
BB.LV
Торгуя виртуальными валютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, дельцы регулярно выходили в кэш.
Путинские силовики• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы внезапно оказались на одной стороне с Вашингтоном• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Вашингтон.
Следственный комитет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Дела судебные » Дела уголовные против создателей анонимной
платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex, попавшей в сентябре под
санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США, сообщили в пресс-службе ведомства. Им предъявлены обвинения• Дела судебные » Дела уголовные в
организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерном доступе к компьютерной
информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, незаконном обороте• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя платежных средств• Экономика » Финансы » Платежные средства и ведении нелегальной
банковской деятельности• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело.
По делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование были задержаны• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание 96 человек, сейчас правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы выясняют
их процессуальный статус. По данным источника «Интерфакса• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Интерфакс (Группа) » Цитирование ИА Интерфакс» в силовых
структурах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы, одним из ключевых фигурантов разбирательства является россиянин
Сергей Иванов, в отношении которого Соединенные Штаты• Соединённые Штаты Америки (США) ранее также ввели
ограничения.
Как указано в сообщении Следственного комитета• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ, участники преступного
сообщества• Дела судебные » Дела уголовные предоставляли нелегальные услуги по обмену валют и криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, а
также по доставке и получению денежных средств, банковских карт и аккаунтов
для онлайн-операций. Основную клиентуру этих сервисов составляли
киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, использовавшие их для легализации своих преступных
доходов.
Официальный представитель МВД• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на во » Волк, Ирина Владимировна добавила, что фигуранты дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование не
только создали анонимную криптовалютную биржу• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа, но также выпускали собственные
банковские карты и предоставляли доступ к финансовым операциям через личные
онлайн-кабинеты.
В СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ полагают, что преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные начало свою деятельность в 2013
году. В его состав входили не только UAPS и Cryptex, но и 33 различных
онлайн-сервиса, которые использовались для незаконных финансовых операций и
неправомерного• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование доступа к защищенной компьютерной информации. За минувший год
оборот этой преступной сети составил более 112 миллиардов рублей, а ее доходы
от противозаконной деятельности достигли 3,7 миллиарда рублей. В рамках
расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование в 14 регионах России• Россия » Регионы России было проведено 148 обысков.
С прошлого месяца биржа Cryptex находится под санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США за «обслуживание
киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления». Согласно данным Управления по контролю за иностранными
активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC), Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте• Сент-Винсент и Гренадины и Гренадинах• Сент-Винсент и Гренадины под
именем International Payment Service Provider и функционирует в финансовом
секторе экономики России• Экономика » Экономика России
• Россия » Экономика России. Через нее прошло $51,2 миллиона, а ее транзакции
связаны с суммами, превышающими $720 миллионов.
Одновременно с Cryptex, под санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США попал и Сергей Иванов, также известный
под фамилией Омельницкий. По данным OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), он на протяжении 20 лет занимался
отмыванием сотен миллионов долларов в криптовалюте и имел тесные связи с UAPS
и Cryptex. В частности, Иванов оказывал помощь в отмывании денег для
нелегальной торговой платформы Genesis Market, специализирующейся на продаже
незаконного программного обеспечения.
|
============= Итог:
20,0271 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Дела уголовные
20,0271 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Следственный Комитет РФ
20,0271 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Задержание
12,3521 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Расследование
12,3521 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Возбуждение уголовного дела
4,6784 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере информационных технологий#Статья 272 УК РФ
4,6292 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы
4,5135 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления#Хакер
3,4284 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 210 УК РФ
2,9550 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США
#Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
2,8790 ; Государство#Государственное устройство России#Правительство РФ
#Министерства России#Министерство внутренних дел РФ#Управления МВД РФ
#Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России
#Пресс-центр МВД России#Официальный представитель МВД РФ
#Волк, Ирина Владимировна
6,3125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Незаконный оборот алкоголя
6,8297 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
5,8648 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
1,8594 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковское дело
1,6875 ; Экономика#Экономика России
2,9660 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Санкции США
#Соединённые Штаты Америки (США)
4,6750 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Санкции США
3,0469 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США#Города США
#Вашингтон
1,5039 ; Россия#Регионы России
2,2000 ; Сент-Винсент и Гренадины
============= Объекты:
персоналии
Волк, Ирина Владимировна
Официальный представитель МВД РФ
законы
Статья 210 УК РФ
Статья 272 УК РФ
организации
Следственный Комитет РФ
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Вашингтон
Министерство финансов США
соц_роль
Официальный представитель МВД РФ
тип_поселения
Вашингтон
город
============= Географические объекты:
1 12.955833333,-61.252500000 Сент-Винсент и Гренадины
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
3 38.895277778,-77.036666667 Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США
#Города США#Вашингтон
============= Связи:
Возбуждение уголовного дела # ассоциации # Задержание
Дела уголовные # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Дела уголовные # ассоциации # Задержание
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Задержание # ассоциации # Расследование
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Возбуждение уголовного дела
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Расследование
Соединённые Штаты Америки (США) # объект-география # Вашингтон
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Санкции США
