Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс пятерых
фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование о
криптобирже «Cryptex»,
основатель
Сергей Иванов арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс пятерых фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование о криптобирже
«Cryptex», основатель Сергей Иванов арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
07 октября 2024 г. , 11:21
368 0
Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс пятерых фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование о криптобирже
«Cryptex», основатель Сергей Иванов арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
На прошлой неделе российские• Россия силовики провели масштабную операцию по
задержанию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа
«Cryptex» и анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS: сообщалось о 96
фигурантах уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право, преступный доход криминального сообщества
следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ оценивает в 3,7 млрд рублей.
В конце недели Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс пятерых
фигурантов – братьев Руслана и Романа Ореховских, Александра Терещенко,
Елену Полякову и Артема Лысенко.
В отношении основателя «Cryptex» Сергея Иванова (Омельницкого) суд
избрал меру пресечения• Дела судебные » Дела уголовные в виде содержания в СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО). Всем им инкриминируется
организация либо участие в преступном сообществе• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерный доступ к
компьютерной информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, незаконные оборот• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя средств платежей и банковская
деятельность• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело.
Операции предшествовало включение в санкционный список• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США Сергея
Иванова и его компаньона Тимура Шахмаметова – оператора крупнейшего
онлайн-магазин «Joker’s Stash», специализировавшегося на
продаже данных банковских карт, украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление в результате взломов хакерами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер
американских ритейлеров• Торговля » Розничная торговля. Кроме того, оба были объявлены в розыск за• Происшествия отмывание• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
финансов, а за информацию об их местонахождении американские власти• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США объявили
денежное вознаграждение• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Трудовое право » Денежное вознаграждение. Сергей Иванов (Омельницкий) известен на рынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта под ником Taleon, Тимур Шахмаметов – как Vega.
Первой инициативой Иванова стала раскрутка обменника «PM2BTC»,
занимавшегося конвертированием средств из виртуальной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
«Perfect Money» в биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin. «Perfect Money» пришла на
смену разгромленной американскими силовиками платежной системе• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Liberty
Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», использовавшейся для легализации криминальных доходов.
Новым этапом для компаньонов стал запуск криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа «Cryptex»,
делавшей акцент на анонимности и заключении сделок без отчета о происхождения
средств, а также предоставляющей возможность финансового обнала через
курьеров. Объем поступлений на «Cryptex» с момента ее создания
составил порядка 1,6 млрд долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, при этом сама биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи стала одним из главных
центров оборота незаконно полученных средств в крипте, использовавшихся, в том
числе, для отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег криминальных доходов и вывода капиталов в обход санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции.
Силовики «трясут» «Cryptex»
На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство
следствия• Дела судебные » Судебный процесс, за день отправив под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс трех фигурантов уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
о криптовалютной бирже• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа «Cryptex» и анонимной платежной системе• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
UAPS: братья Руслан и Роман Ореховские, а также Александр Терещенко обвиняются• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
в организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерном доступе к компьютерной
информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, неправомерном обороте средств платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ и незаконной банковской
деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ.
«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта,
доставке и приему наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги денежных средств, продаже банковских карт и личных
кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и
хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного
дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных
средств в сервисы преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные составил более 112 млрд рублей, а
преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей», – говорится
в официальном сообщении Следкома• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ.
По версии следствия• Дела судебные » Дела уголовные, криминальная деятельность создателей
«Cryptex» началась в 2013 году. Организаторы преступного
сообщества• Дела судебные » Дела уголовные, обладая специальными познаниями в области банковской деятельности• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело,
разработали инфраструктуру , состоявшую из анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS,
собственно криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа и 33 онлайн-сервисов. На сегодняшний день речь
идет о 96 фигурантах , в отношении которых проводятся следственных действия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование,
часть из них только доставляют в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва.
В ходе проведенных обысков• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург силовики изъяли• Происшествия более 1,5 млрд
рублей. СМИ пишут о принадлежавших членам ОПС• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа дорогостоящих автомобилях
Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla• Объект бренды » Бренды на t » Tesla Cybertruck, снегоходах• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы, катерах и даже
вертолетах Robinson• Авиация » Вертолеты » Вертолеты Robinson. Как мы можем убедиться, незаконная деятельность велась с
размахом, а сами «криптовалютчики» жили на широкую ногу. Кроме
того, в публикации «Интерфакса» в числе фигурантов упоминался
«россиянин• Россия » Граждане России Сергей Иванов , в отношении которого США• Соединённые Штаты Америки (США) были введены санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
из-за отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег».
Сергей Иванов (Омельницкий) отправляется в СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
Прежде чем перейти непосредственно к личности Сергея Иванова , следует
остановиться на довольно интересном моменте: «Cryptex» (она же
«International payment service provider LLC») зарегистрирована в
Сент-Винсенте• Сент-Винсент и Гренадины и Гренадинах• Сент-Винсент и Гренадины – маленьком государстве на Карибских
островах• Моря, заливы, проливы » Моря » Карибское море » Острова Карибского моря » Наветренные острова. Не далее, как в конце сентября, Управление по контролю за
иностранными активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США (OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)) ввело в отношении
«Cryptex» и еще одной криптоплатформы «PM2BTC»
экономические санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России , обвинив их в отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и «предоставлении
услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления».
«Cryptex рекламирует свои услуги по обмену виртуальной валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на русском
языке• Филология » Лингвистика » Русский язык и получила более 51,2 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в результате атак
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели. Cryptex также связан с транзакциями на сумму более 720
млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США с сервисами, часто используемыми российскими• Россия вымогателями и
киберпреступниками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, включая мошеннические магазины• Торговля » Розничная торговля » Магазин, микшерские сервисы,
биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи», – цитируют «Известия» официальное заявление
американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США.
Вот здесь снова всплывает вышеупомянутый Сергей Иванов (он же Омельницкий).
Дело в том, что в OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) его называют администратором «Cryptex» и
«PM2BTC», более 20 лет занимавшимся «отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег для
хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, брокеров начального доступа, продавцов на рынках• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок даркнета и других
преступных группировок• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа», также помогавшим «выводить и ввозить
валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок российским• Россия клиентам». Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США готовы были выплатить
вознаграждение в размере 10 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США за информацию о его местонахождении и
еще 1 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США – за помощь в идентификации других ключевых лидеров
ОПГ• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа.
Похоже, нужной информацией с американской стороной уже никто не поделится.
Дело в том, что в минувшую пятницу Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел
ходатайства следствия• Дела судебные » Судебный процесс в отношении еще трех фигурантов «дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
«Cryptex», включая Иванова, поместив последнего на два месяца в
СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО), а Елену Полякову и Артема Лысенко – под домашний арест• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест. Таким
образом, из пяти обвиняемых, Иванов (Омельницкий) оказался единственным, кто
отправился в изолятор, а не коротать время до суда в уютной домашней
обстановке.
Taleon и Vega выходят за рамки «Mazafaka»
Кто же такой загадочный господин Иванов, которого так хотели достать западные
силовики, а заполучили их российские• Россия коллеги? Портал РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) отвечает на этот
вопрос, ссылаясь на публикацию американского журналиста Брайана Кребса,
специализирующегося на расследовании киберпреступлений. Итак, Иванов впервые
«засветился» на подпольном хакерском онлайн-форуме
«Mazafaka» в начале 2000-х годов под ником Taleon. Тогда он,
предположительно, занимался крупными переводами наличности• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги.
Taleon установил контакт с хакером• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер под ником Vega, позже открывшим
онлайн-магазин «Joker’s Stash», занимавшийся продажей данных
банковских карт, полученных в результате взломов американских ритейлеров• Торговля » Розничная торговля, и
считавшийся одним из крупнейших в мире. Примечательно, что помимо Иванова,
американские власти• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США предъявили аналогичные обвинения еще одному гражданину РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России
– Тимуру Шахмаметову, который якобы и есть Vega – оператор
«Joker’s Stash».
Далее, по информации Кребса, ориентировочно в 2013 году Иванов договорился о
взаимодействии с уже упоминавшимся выше обменником «PM2BTC»,
занимавшимся конвертированием средств из виртуальной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
«Perfect Money» (PM) в биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin (BTC), а также выпускавшим
собственные дебетовые карты• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта для перевода средств. Параллельно в США• Соединённые Штаты Америки (США) силовики
накрыли платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», использовавшуюся для
легализации криминальных доходов, полученных самыми разными способами –
от наркоторговли до распространения детского порно• Эротика, порнография, формы сексуальной активности » Формы сексуальной активности » Педофилия » Детская порнография
• Эротика, порнография, формы сексуальной активности » Порнография » Детская порнография
• Медицина » Сексология » Сексуальные девиации » Возрастоориентированные Сексуальные Девиации » Педофилия » Детская порнография.
Услугами «Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», функционировавшей с 2006 года,
пользовались более 1 млн человек. Операции по задержанию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание связанных с ней лиц
проводились в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Нью-Джерси » Нью-Йорк
• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Города штата Нью-Йорк » Нью-Йорк, в числе задержанных• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание оказались
создатель «LR» Артур Будовски, его заместитель Аззедин эль-Амин,
Владимир Кац, Максим Чукарев и Марк Мармилев. После разгрома «Liberty
Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», на подпольных хакерских форумах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления зашла речь о новых формах
расчетов. Тогда-то Иванов-Taleon якобы и представил платежный сервис под
названием «Universal• Объект бренды » Бренды на u » UNIVERSAL Anonymous Payment System»(UAPS), предлагавший
собственные решения приема платежей.
Новый уровень от «Cryptex»
«За счет простого с технической точки зрения подключения платежи через
UAPS начали быстро появляться в подпольных магазинах• Торговля » Розничная торговля » Магазин и на маркетплейсах,
торгующих данными украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление банковских карт, чужими аккаунтами или ПО для
хакерских атак• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления... Система UAPS также позволяла автоматизировать расчеты с
партнерами или поставщиками украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных», – пишет РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК).
Само собой, крупнейшим деловым партнером Иванова стал «Joker’s
Stash», торговавший данными миллионов платежных карт жителей США• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США,
напрямую поставлявшимися хакерами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, стоявшими за самыми громкими взломами
розничных сетей• Торговля » Розничная торговля » Торговые сети
• Торговля » Торговые сети последних лет (Брайан Кребс упоминает атаки на «Saks
Fifth Avenue», «Lord and Taylor», «Bebe Stores»,
сеть отелей• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) «Hilton• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей)» и др.). В начале 2018-го Taleon и команда
UAPS запустили криптобиржу• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа «Cryptex», продвигая ее на подпольных
форумах.
Это был выход на качественно новый уровень, так как вскоре
«Cryptex» стала одним из главных центров оборота незаконно
полученных средств в криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: через нее «отмывались» средства
администраторов незаконных торговых площадок, хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, кардеров и операторов
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели (криптолокеров). Объем поступлений на
«Cryptex» с момента ее создания эксперты оценивают в 1,6 млрд
долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США.
По информации издания «Фонтанка», биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи предоставляла возможность
«торговать криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, переводить ее, обменивать на другие
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, фиатные валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок, в том числе в форме наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги». Забрать
наличные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги можно было через курьера или камеру хранения: соответствующая услуга
предоставлялась в восьми странах СНГ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Содружество Независимых Государств (СНГ), включая РФ• Россия, Белоруссию• Беларусь, Украину• Украина и
Казахстан, в девяти европейских и трех ближневосточных странах• Физико-географические регионы » Ближний Восток » Страны Ближнего Востока (Турции• Турция, Иране• Иран,
Эмиратах• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)).
Отличительными особенностями «Cryptex» «Фонтанка»
называет возможность заключения крупной сделки без предоставления отчетности о
происхождения средств, акцент на анонимности пользователей, низкий риск
блокировок кошельков• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги » Кошелёк и банковских счетов• Экономика » Финансы » Банк при операциях с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта,
проведение операций с наличными• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги «по старинке», то есть, только
через курьеров, а также отсутствие необходимости верификации для всех операций
и «взаимодействия с регулируемыми рынками• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок».
Крипту поставят под контроль?
Но, как известно, все когда-нибудь заканчивается. От Иванова и Шахмаметова
Фортуна в итоге отвернулась. В США• Соединённые Штаты Америки (США) Шахмаметов объявлен в розыск• Происшествия, с учетом же
масштабов расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в России• Россия, его арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест выглядит просто вопросом времени.
Авторы ряда публикаций уже обратили внимание на синхронность действий
российских• Россия силовиков и их западных коллег, а это в наше время о многом
говорит.
«Глава уголовного отдела Минюста США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США Николь Арджентьери заявила, что
Cryptex обещал своим клиентам-киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления безопасное пространство для
анонимного отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег их незаконных доходов, однако скоординированные действия,
включая арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест доменов, серверов и доходов Cryptex, должны предупредить
киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, что в сети нет безопасных мест для них», –
пишет «Forbes».
Эксперты ряда изданий единодушны: по схеме «Cryptex» действуют и
другие структуры. Они не имеют лицензии, не платят налогов и не отчитываются о
доходах; зато у них можно найти транзакции, связанные с хакерскими атаками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления,
сетевым мошенничеством и незаконными торговыми площадками. Кроме того,
действующее российское законодательство• Государство » Законы и право » Правовая система России практически не регулирует оборот
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, хотя о ее использовании для вывода капиталов в обход санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции и
отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег криминальных доходов хорошо известно.
Тем не менее, в случае авторов «схемы «Cryptex» силовики
максимально активизировались. Похоже, неконтролируемому обороту крипты решили
«закрутить гайки»?
compromat.group
Страница для печати
Лица: Иванов (Омельницкий) Сергей , Ореховских Роман , Ореховских Руслан ,
Терещенко Александр , Полякова Елена , Лысенко Артем , Шахмаметов Тимур ,
Будовски Артур , Кац Владимир , Чукарев Максим , Мармилев Марк , Аззедин
эль-Амин
Теги: UAPS , Криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex , Уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право , Суды , Задержания• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание ,
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта , Санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции , Киберпреступность• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления
Регион: Россия• Россия » Регионы России