6
способов обнаружить “выдергивание
ковра”
в криптовалюте
6 способов обнаружить “выдергивание ковра” в криптовалюте
Дата публикации: 07.10.2024, 12:29
1
1
Скопировать
Поделись с друзьями!
“Выдергивание ковра” происходит, когда команда или разработчик прекращает
поддержку проекта, оставляя инвесторам бесполезные токены.
Представьте, что вы на вечеринке и наткнулись на потрясающую игру. Игроки
развлекаются, и их ждут большие награды за победу. Вы решаете принять участие,
вкладываете деньги и начинаете играть. Однако, как только вы собираетесь
выиграть, организатор игры исчезает вместе со всеми деньгами.
Именно это и происходит при мошенничестве• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество типа rug pull — пресловутом
“выдергивании криптовалютного ковра”.
Крипто-мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество распространено в децентрализованных финансах (DeFi),
поскольку не существует правил для надзора за функционированием проектов.
Отдельный человек или группа разработчиков создают ажиотаж вокруг
криптопроекта для привлечения трейдеров. По мере нарастания ажиотажа многие
люди инвестируют• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России, покупая токены или выпуская невзаимозаменяемые токены (NFT).
Затем девелоперы внезапно распродают свои активы и исчезают, оставив
инвесторов ошеломленными и с пустыми руками. Внезапное завершение проекта
приводит к резкому падению цены его токена, и инвесторы теряют большую часть
своих денег.
Как определить назревающее “выдергивание ковра”
В захватывающем, но рискованном мире криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта вероятность «выдергивания
ковра» тревожит даже самых опытных инвесторов. Однако, если вы понимаете, как
работает блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, вы можете заранее уловить тревожные сигналы.
Если вы знаете признаки мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, вы сможете выявить
потенциальное мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, пока не стало слишком поздно. От изучения команды
проекта до анализа токеномики и взаимодействия с сообществом — вот ключевые
шаги, которые помогут выявить тревожные сигналы и принять разумные
инвестиционные• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России решения. Знание знаков, предупреждающих о “выдергивании ковра”,
поможет вам предотвратить мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество.
Неизвестные или неопознанные разработчики
Изучите репутацию и честность людей, стоящих за новыми криптовалютными
предприятиями. Узнайте, известны ли они в мире криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Оцените их прошлые
результаты и их способность выполнять обязательства, чтобы сделать вывод,
насколько эффективно они будут справляться с рисками, связанными с
криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Остерегайтесь фейковых аккаунтов• Политика » Пропаганда » Гибридная информационная война » Информационная ложь и страниц в социальных сетях• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети.
Качество веб-сайта проекта, официального документа и других средств массовой
информации также может указывать на его легитимность.
Наиболее распространенные эксплойты• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Атаки и эксплойты
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Атаки и эксплойты в экосистеме блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн.
Отсутствие блокировки ликвидности
Вы можете отличить надежную криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта от мошеннической монеты, проверив,
заблокирована ли ликвидность валюты. Заблокированная ликвидность — это
механизм, при котором определенное количество криптотокенов удерживается в
смарт-контракте в течение определенного периода.
Если блокировки ликвидности нет, создатели проекта могут удалить всю
ликвидность, когда захотят. Ликвидность можно обеспечить с помощью
смарт-контрактов с временной блокировкой, в идеале срок действия которых
составляет от трех до пяти лет после выпуска токена.
Лимит ордеров на продажу
Код может запрещать некоторым инвесторам продавать, в то время как другие
способны мошенничать. Вы можете проверить это, купив небольшое количество
новой монеты и попытавшись немедленно ее продать. Если вы не можете продавать
токены, это красный флаг того, что проект является мошенническим.
Взрывное колебание цен с ограниченным числом держателей токенов
Будьте осторожны с резкими движениями цен на новые монеты, особенно без
блокировки ликвидности. Мошеннические криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, как правило, испытывают
значительный рост цен перед падением. Используйте обозреватель блоков, чтобы
определить общее количество держателей токенов. Если криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта владеет
ограниченное количество пользователей, токен более подвержен манипулированию
ценами.
Подозрительно высокая доходность
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно так и есть.
Новая валюта, обещающая необычно высокую доходность, может оказаться схемой
Понци. Хотя это не всегда является признаком мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, токены с
трехзначной годовой процентной доходностью (APY) обычно сопряжены с высоким
риском.
Никакого внешнего аудита• Сфера услуг » Аудит » Внешний аудит
Проверьте, прошла ли криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, в которую вы планируете инвестировать,
строгий аудит• Сфера услуг » Аудит кода: проверен ли он заслуживающей доверия третьей стороной.
Потенциальные инвесторы не должны просто верить команде разработчиков, когда
те говорят, что аудит• Сфера услуг » Аудит был проведен. Скорее, людям следует выяснить, кто такой
аудитор• Сфера услуг » Аудит » Аудитор и насколько он надежен.
Примеры “выдергивания ковров” в криптовалюте
“Выдергивания ковров” тщательно планируются злоумышленниками, которые
используют влиятельных лиц в социальных сетях• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети и создают шумиху, чтобы обманом
заставить как можно больше людей инвестировать• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России.
Вот несколько известных примеров, которые помогут вам понять, как работают эти
мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество:
OneCoin
Ружа Игнатова, известная как королева криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, стала соучредителем OneCoin
в 2014 году, позиционируя токен как революционную криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Позже
выяснилось, что это была схема Понци, создатели которой украли миллиарды у
инвесторов по всему миру.
В 2017 году криптокоролева исчезла, правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция все еще ищут ее.
Ее местонахождение до сих пор остается загадкой. OneCoin является одним из
крупнейших мошенничеств• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество в истории.
Ружа Игнатова, прозванная Криптокоролевой.
Squid Game
В 2021 году был запущен проект Squid Game, вдохновленный популярным
южнокорейским сериалом Netflix• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ne » Netflix Inc.
• Кинематограф » Индустрия кино и видео » Кинотеатры » Онлайн-кинотеатр » Netflix Inc. «Squid Game». Промоутеры представили инвесторам
Squid Coin, собственный токен проекта, в качестве эксклюзивного доступа к игре
«играй и зарабатывай» (P2E) .
Ажиотаж нарастал, и стоимость токена взлетела до небес. Однако разработчики
проекта внезапно исчезли, обналичив свои токены и бросив инвесторов. Цена
токена упала• Экономика » Экономические показатели » Прибыль
• Экономика » Микроэкономика » Прибыль почти до нуля.
AnubisDAO
AnubisDAO, децентрализованная автономная организация (DAO), пообещала
инвесторам существенную прибыль• Экономика » Экономические показатели » Прибыль
• Экономика » Микроэкономика » Прибыль и собрала почти 60 миллионов долларов в
течение нескольких часов после запуска. Однако ликвидность проекта быстро
пропала, поскольку девелоперы скрылись с деньгами инвесторов.
Сообщество было расстроено, поскольку учетные записи проекта в социальных
сетях• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети были удалены, а веб-сайт отключился, что и выявило “выдергивание ковра”.
Как работает “выдергивание ковра” в криптовалюте
Предположим, имеется многолюдный рынок, где продавцы• Торговля » Продавец продают различные товары.
“Выдергивание ковра” подобно продавцу• Торговля » Продавец, который устанавливает эффектную
витрину, привлекая покупателей обещаниями ценных товаров. Продавец• Торговля » Продавец заранее
бронирует эти товары по высокой цене. В тот момент, когда рынок кипит от
волнения, продавец• Торговля » Продавец внезапно исчезает, оставив после себя пустой прилавок и
бесполезные квитанции о бронировании.
В контексте криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта торговец• Торговля может осуществить это мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
несколькими способами. Один из них — мошенники-разработчики могут внедрить в
смарт-контракт скрытые лазейки для управления собственным токеном или украсть
криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта у инвесторов. В такой схеме недобросовестность разработчиков
очевидна с самого начала.
Во-вторых, разработчики могут использовать технику под названием «демпинг».
Речь идет о мошенниках, быстро распродающих свои криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта активы. Это
действие резко снижает стоимость токенов других инвесторов, что приводит к
убыткам. В криптовалюте схемы «накачка и сброс» означают манипулирование
рынком, когда мошенники намеренно повышают цену цифрового актива (памп), а
затем продают свои активы по высокой цене (дамп). Это действие приводит к
значительным потерям для других инвесторов.
В-третьих, мошенники могут обмануть клиентов, ограничив заказы на продажу. Они
лимитируют продажу токенов для всех, за исключением нескольких конкретных
адресов. Это позволяет мошенникам продавать свои токены по своему желанию, в
то время как обычные держатели токенов не могут их продать, что в конечном
итоге приводит к обесцениванию их активов.
Является ли “выдергивание крипто-ковра” незаконными?
Законы во всем мире все чаще ужесточают меры против “выдергивания
криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта ковров”, классифицируя их как мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, кражу или
нарушение правил ценных бумаг.
Большинство юрисдикций по всему миру считают “выдергивание криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
ковров” незаконным. Регулирующие органы по всему миру, в том числе Комиссия по
ценным бумагам и биржам• Экономика » Финансы » Финансовое регулирование » Органы финансового регулирования » Комиссия по ценным бумагам и биржам США США и Управление по финансовому регулированию и
надзору• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Великобритании (FCA), активно борются с кражей криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Лица, причастные к “выдергиванию ковров”, могут быть наказаны крупными
штрафами, конфискацией активов и тюремным заключением. Несмотря на это,
децентрализованный и часто анонимный характер криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта транзакций
создает серьезные проблемы для правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция. Жертвы
“выдергивания ковров” часто имеют ограниченные юридические возможности из-за
анонимности разработчиков и трансграничного характера цифровых активов.
Несмотря на эти проблемы, продолжаются усилия по улучшению правовой базы для
регулирования криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В мае 2023 года Европейский Союз ввел первое в мире
комплексное регулирование криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, известное как Регламент рынков
криптоактивов (MiCA), направленное на надзор и защиту рынков криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Ожидается, что и в других частях мира правила будут улучшаться по мере
углубления понимания криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта законодателями.
