Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Разыскиваемый• Происшествия в США• Соединённые Штаты Америки (США) «отмыватель денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег» арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва
Разыскиваемый• Происшествия в США• Соединённые Штаты Америки (США) «отмыватель денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег» арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва
Сегодня, 18:59 Finance Magnates
Ранее Минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США ввел санкции в отношении• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex и ее
организатора Сергея Иванова; СК РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ опубликовал видео задержания• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
Накануне Замоскворецкий суд города Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству органов
предварительного расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Предварительное расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Предварительное расследование
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Предварительное расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Предварительное расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Предварительное расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Предварительное расследование отправил под арест• Дела судебные » Судебный процесс Сергея Иванова — одного из
ключевых фигурантов уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право об анонимной платежной системе UAPS и
криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex. Решением суда• Дела судебные » Судебный процесс он будет находится под стражей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест как
минимум до 30 ноября 2024 года.
Напомним, что в отношении Иванова Соединенными Штатами Америки• Соединённые Штаты Америки (США) были введены
санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции из-за отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Ранее, в сентябре, подразделение Министерства
финансов США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC), ввело
санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции офшорной криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex, управляемой компанией
International Payment Service Provider• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Поставщик платёжных услуг
• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Электронная торговля » Электронная коммерция » Поставщик платёжных услуг
• Торговля » Электронная торговля » Электронная коммерция » Поставщик платёжных услуг LLC. (Сент-Винсент и Гренадины), a
также против криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа PM2BTC.
Также Минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США ввел санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции россиянина• Россия » Население России Сергея Иванова, который может
быть связан с этими криптообменниками. Минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США пишет, что это
предполагаемый российский• Россия «отмыватель денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег», который на протяжении примерно
последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в виртуальной валюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Его
обвиняют в том, что он помогал преступникам осуществлять финансовые операции,
которые поддерживали преступную деятельность в России• Россия и за ее пределами. В
частности, ведомство указало, что Сергей Иванов действовал через различные
нелегальные платежные платформы, в частности – процессор «UAPS», а также
Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
в 2023 году. «В настоящее время Иванов связан с Cryptex», — сказано в
пресс-релизе.
Госдеп США• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США также объявил награду в размере 10 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США за информацию,
которая привела бы к задержанию• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание и предъявлению обвинений Иванову, а также
Тимуру Шахмаметову, в отношении которого санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции не введены.
И вот, в минувший четверг, фигуранты уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право о незаконном обороте• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя
денежных средств и криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта доставлены в подразделение Главного
следственного управления СК России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гл » Главное следственное управление СК РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ » Главное следственное управление СК РФ по г. Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, они были допрошены
следователями по обстоятельствам совершенных преступлений• Дела судебные » Дела уголовные.
Таким образом, ряду фигурантов было предъявлено обвинение• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Судебный процесс в совершении
преступлений• Дела судебные » Дела уголовные, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ (организация преступного
сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ (неправомерный доступ к
компьютерной информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ), ч. 2 ст. 187 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств
платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ (незаконная банковская
деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ). Следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ ходатайствует перед Замоскворецким районным судом• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы об
избрании им меры пресечения• Дела судебные » Дела уголовные.
Как считает следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ, «за 2023 год оборот поступивших денежных средств в
сервисы преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные составил более 112 млрд руб., а преступный
доход — 3,7 млрд рублей».
«Следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты• Авиация » Вертолеты
«Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Te » Tesla Motors
Кибертрак», катера, снегоходы• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в
Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург изъято• Происшествия более 1,5 млрд рублей. Решается вопрос о наложении в
установленном порядке ареста• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на указанное имущество в целях последующего
обеспечения исполнения приговора• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Приговор
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Приговор», — рассказал недавно официальный
представитель СК России, С. Петренко.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании
ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация
рекламной статьи
|
============= Итог:
22,1521 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
19,9635 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Арест
18,5635 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Задержание
11,0635 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Предварительное расследование
#Следственный Комитет РФ
10,8635 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Приговор#Судебный процесс
6,8845 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 172 УК РФ
6,8845 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 187 УК РФ
6,0814 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США#Государственный департамент США
5,6845 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
4,4129 ; Государство#Государственное устройство США
#Государственный департамент США#Министерство финансов США
4,1845 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 210 УК РФ
4,1845 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере информационных технологий#Статья 272 УК РФ
3,8208 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы
3,7407 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США
#Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
2,8235 ; Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
19,6750 ; Дела судебные#Дела уголовные#Уголовное право
9,9750 ; Дела судебные#Судебный процесс#Приговор
9,4375 ; Дела судебные#Дела уголовные#Незаконный оборот алкоголя
7,5602 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Россия
5,7293 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
3,5146 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптобиржа
3,3086 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
#Соединённые Штаты Америки (США)
2,9490 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
2,8490 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы
#Поставщик платёжных услуг
1,3125 ; Транспорт#Транспортные средства#Снегоходы
1,2500 ; Авиация#Вертолеты
6,9906 ; Россия#Международно-правовые санкции
3,4453 ; Россия#Население России
2,3721 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Санкт-Петербург
6,3375 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
Статья 172 УК РФ
Статья 187 УК РФ
Статья 210 УК РФ
Статья 272 УК РФ
организации
Tesla Motors
Главное следственное управление СК РФ
Следственный Комитет РФ
Государственный департамент США
Государственное устройство США
Замоскворецкий районный суд Москвы
Судебная система Москвы
Министерство финансов США
Правительство США
Следственный Комитет РФ
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Министерство финансов США
тип_поселения
Москва
город
Санкт-Петербург
город
============= Географические объекты:
1 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
2 55.755555556,37.617500000 Россия
3 59.938888889,30.315555556 Россия#Федеральные округа РФ#Северо-Западный федеральный округ
#Санкт-Петербург
4 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
5 55.735833333,37.637777778 Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Дела уголовные # ассоциации # Задержание
Дела уголовные # ассоциации # Арест
Задержание # ассоциации # Арест
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
Министерство финансов США # ассоциации # Государственный департамент США
Приговор # ассоциации # Судебный процесс
Происшествия # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Предварительное расследование
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
