Взлет и падение «
империи» «Cryptex»
Взлет и падение «империи» «Cryptex»
На фото: Сергей Иванов
Главное / Криминал
Автор: Георгий Волгин
Сегодня, 07:34
1 410
0
На прошлой неделе российские• Россия силовики провели масштабную операцию по
задержанию• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа
«Cryptex» и анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS: сообщалось о 96 фигурантах
уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право, преступный доход криминального сообщества следствие• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ оценивает
в 3,7 млрд рублей. В конце недели Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под
домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс пятерых фигурантов – братьев Руслана и Романа Ореховских ,
Александра Терещенко , Елену Полякову и Артема Лысенко . В отношении
основателя «Cryptex» Сергея Иванова (Омельницкого) суд избрал меру пресечения• Дела судебные » Дела уголовные
в виде содержания в СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО). Всем им инкриминируется организация либо участие в
преступном сообществе• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерный доступ к компьютерной информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ,
незаконные оборот• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя средств платежей и банковская деятельность• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело. Операции
предшествовало включение в санкционный список• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США Сергея Иванова и его
компаньона Тимура Шахмаметова – оператора крупнейшего онлайн-магазин «Joker’s
Stash», специализировавшегося на продаже данных банковских карт, украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление в
результате взломов хакерами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер американских ритейлеров• Торговля » Розничная торговля. Кроме того, оба были
объявлены в розыск за• Происшествия отмывание• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег финансов, а за информацию об их
местонахождении американские власти• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США объявили денежное вознаграждение• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Трудовое право » Денежное вознаграждение. Сергей
Иванов (Омельницкий) известен на рынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта под ником Taleon, Тимур
Шахмаметов – как Vega. Первой инициативой Иванова стала раскрутка обменника
«PM2BTC», занимавшегося конвертированием средств из виртуальной платежной
системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Perfect Money» в биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin. «Perfect Money» пришла на смену
разгромленной американскими силовиками платежной системе• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve»,
использовавшейся для легализации криминальных доходов. Новым этапом для
компаньонов стал запуск криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа «Cryptex», делавшей акцент на анонимности
и заключении сделок без отчета о происхождения средств, а также
предоставляющей возможность финансового обнала через курьеров. Объем
поступлений на «Cryptex» с момента ее создания составил порядка 1,6 млрд
долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, при этом сама биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи стала одним из главных центров оборота незаконно
полученных средств в крипте, использовавшихся, в том числе, для отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
криминальных доходов и вывода капиталов в обход санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции.
Силовики «трясут» «Cryptex»
На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство
следствия• Дела судебные » Судебный процесс, за день отправив под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс трех фигурантов уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
о криптовалютной бирже• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа «Cryptex» и анонимной платежной системе• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS : братья
Руслан и Роман Ореховские , а также Александр Терещенко обвиняются• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в
организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерном доступе к компьютерной
информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, неправомерном обороте средств платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ и незаконной банковской
деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ.
«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта,
доставке и приему наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги денежных средств, продаже банковских карт и личных
кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и
хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, которые пользовались услугами сервисов, для легализации их преступного
дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных
средств в сервисы преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные составил более 112 млрд рублей, а
преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей» , – говорится в
официальном сообщении Следкома• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ.
По версии следствия• Дела судебные » Дела уголовные, криминальная деятельность создателей «Cryptex» началась в
2013 году. Организаторы преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные, обладая специальными
познаниями в области банковской деятельности• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело, разработали инфраструктуру ,
состоявшую из анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS, собственно криптовалютной
биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа и 33 онлайн-сервисов. На сегодняшний день речь идет о 96 фигурантах , в
отношении которых проводятся следственных действия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, часть из них только
доставляют в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва.
В ходе проведенных обысков• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург силовики изъяли• Происшествия более 1,5 млрд
рублей . СМИ пишут о принадлежавших членам ОПС• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа дорогостоящих автомобилях
Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla• Объект бренды » Бренды на t » Tesla Cybertruck, снегоходах• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы, катерах и даже
вертолетах Robinson• Авиация » Вертолеты » Вертолеты Robinson. Как мы можем убедиться, незаконная деятельность велась с
размахом, а сами «криптовалютчики» жили на широкую ногу. Кроме того, в
публикации «Интерфакса» в числе фигурантов упоминался «россиянин• Россия » Граждане России Сергей Иванов
, в отношении которого США• Соединённые Штаты Америки (США) были введены санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции из-за отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег» .
Сергей Иванов (Омельницкий) отправляется в СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
Прежде чем перейти непосредственно к личности Сергея Иванова , следует
остановиться на довольно интересном моменте: «Cryptex» (она же «International
payment service provider LLC» ) зарегистрирована в Сент-Винсенте• Сент-Винсент и Гренадины и Гренадинах• Сент-Винсент и Гренадины
– маленьком государстве на Карибских островах• Моря, заливы, проливы » Моря » Карибское море » Острова Карибского моря » Наветренные острова. Не далее, как в конце сентября,
Управление по контролю за иностранными активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США (OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)) ввело в
отношении «Cryptex» и еще одной криптоплатформы «PM2BTC» экономические санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России
, обвинив их в отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и «предоставлении услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления» .
«Cryptex рекламирует свои услуги по обмену виртуальной валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на русском языке• Филология » Лингвистика » Русский язык
и получила более 51,2 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в результате атак программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели.
Cryptex также связан с транзакциями на сумму более 720 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США с
сервисами, часто используемыми российскими• Россия вымогателями и киберпреступниками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления,
включая мошеннические магазины• Торговля » Розничная торговля » Магазин, микшерские сервисы, биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи» , – цитируют
«Известия» официальное заявление американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США.
Вот здесь снова всплывает вышеупомянутый Сергей Иванов (он же Омельницкий ).
Дело в том, что в OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) его называют администратором «Cryptex» и «PM2BTC»,
более 20 лет занимавшимся «отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег для хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, брокеров начального
доступа, продавцов на рынках• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок даркнета и других преступных группировок• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа» , также
помогавшим «выводить и ввозить валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок российским• Россия клиентам» . Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США готовы
были выплатить вознаграждение в размере 10 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США за информацию о его
местонахождении и еще 1 млн долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США – за помощь в идентификации других
ключевых лидеров ОПГ• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа.
Похоже, нужной информацией с американской стороной уже никто не поделится.
Дело в том, что в минувшую пятницу Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел
ходатайства следствия• Дела судебные » Судебный процесс в отношении еще трех фигурантов «дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование «Cryptex», включая
Иванова, поместив последнего на два месяца в СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО), а Елену Полякову и Артема
Лысенко – под домашний арест• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест. Таким образом, из пяти обвиняемых, Иванов
(Омельницкий) оказался единственным, кто отправился в изолятор, а не коротать
время до суда в уютной домашней обстановке.
Taleon и Vega выходят за рамки «Mazafaka»
Кто же такой загадочный господин Иванов, которого так хотели достать западные
силовики, а заполучили их российские• Россия коллеги? Портал РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) отвечает на этот
вопрос, ссылаясь на публикацию американского журналиста Брайана Кребса ,
специализирующегося на расследовании киберпреступлений. Итак, Иванов впервые
«засветился» на подпольном хакерском онлайн-форуме «Mazafaka» в начале 2000-х
годов под ником Taleon . Тогда он, предположительно, занимался крупными
переводами наличности• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги.
Taleon установил контакт с хакером• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер под ником Vega , позже открывшим
онлайн-магазин «Joker’s Stash» , занимавшийся продажей данных банковских карт,
полученных в результате взломов американских ритейлеров• Торговля » Розничная торговля, и считавшийся одним
из крупнейших в мире. Примечательно, что помимо Иванова, американские власти• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
предъявили аналогичные обвинения еще одному гражданину РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России – Тимуру Шахмаметову
, который якобы и есть Vega – оператор «Joker’s Stash».
Далее, по информации Кребса, ориентировочно в 2013 году Иванов договорился о
взаимодействии с уже упоминавшимся выше обменником «PM2BTC», занимавшимся
конвертированием средств из виртуальной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Perfect Money» (PM)
в биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin (BTC), а также выпускавшим собственные дебетовые карты• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта для перевода
средств. Параллельно в США• Соединённые Штаты Америки (США) силовики накрыли платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета «Liberty
Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve» , использовавшуюся для легализации криминальных доходов, полученных
самыми разными способами – от наркоторговли до распространения детского порно• Эротика, порнография, формы сексуальной активности » Формы сексуальной активности » Педофилия » Детская порнография
• Эротика, порнография, формы сексуальной активности » Порнография » Детская порнография
• Медицина » Сексология » Сексуальные девиации » Возрастоориентированные Сексуальные Девиации » Педофилия » Детская порнография.
Услугами «Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», функционировавшей с 2006 года, пользовались более
1 млн человек. Операции по задержанию• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание связанных с ней лиц проводились в
Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Нью-Джерси » Нью-Йорк
• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Города штата Нью-Йорк » Нью-Йорк, в числе задержанных• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание оказались создатель « LR
» Артур Будовски , его заместитель Аззедин эль-Амин , Владимир Кац , Максим
Чукарев и Марк Мармилев . После разгрома «Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve», на подпольных
хакерских форумах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления зашла речь о новых формах расчетов. Тогда-то Иванов-Taleon
якобы и представил платежный сервис под названием «Universal• Объект бренды » Бренды на u » UNIVERSAL Anonymous Payment
System» ( UAPS ), предлагавший собственные решения приема платежей.
Новый уровень от «Cryptex»
«За счет простого с технической точки зрения подключения платежи через UAPS
начали быстро появляться в подпольных магазинах• Торговля » Розничная торговля » Магазин и на маркетплейсах, торгующих
данными украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление банковских карт, чужими аккаунтами или ПО для хакерских
атак• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления... Система UAPS также позволяла автоматизировать расчеты с партнерами или
поставщиками украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных» , – пишет РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК).
Само собой, крупнейшим деловым партнером Иванова стал «Joker’s Stash»,
торговавший данными миллионов платежных карт жителей США• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США, напрямую
поставлявшимися хакерами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, стоявшими за самыми громкими взломами розничных
сетей• Торговля » Розничная торговля » Торговые сети
• Торговля » Торговые сети последних лет (Брайан Кребс упоминает атаки на «Saks Fifth Avenue» ,
«Lord and Taylor» , «Bebe Stores» , сеть отелей• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) «Hilton• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей)» и др.). В начале
2018-го Taleon и команда UAPS запустили криптобиржу• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа «Cryptex», продвигая ее на
подпольных форумах.
Это был выход на качественно новый уровень, так как вскоре «Cryptex» стала
одним из главных центров оборота незаконно полученных средств в криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта:
через нее «отмывались» средства администраторов незаконных торговых площадок,
хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, кардеров и операторов программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели (криптолокеров). Объем
поступлений на «Cryptex» с момента ее создания эксперты оценивают в 1,6 млрд
долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США .
По информации издания «Фонтанка», биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи предоставляла возможность «торговать
криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, переводить ее, обменивать на другие криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, фиатные
валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок, в том числе в форме наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги» . Забрать наличные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги можно было через
курьера или камеру хранения: соответствующая услуга предоставлялась в восьми
странах СНГ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Содружество Независимых Государств (СНГ), включая РФ• Россия, Белоруссию• Беларусь, Украину• Украина и Казахстан, в девяти европейских
и трех ближневосточных странах• Физико-географические регионы » Ближний Восток » Страны Ближнего Востока (Турции• Турция, Иране• Иран, Эмиратах• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)).
Отличительными особенностями «Cryptex» «Фонтанка» называет возможность
заключения крупной сделки без предоставления отчетности о происхождения
средств, акцент на анонимности пользователей, низкий риск блокировок кошельков• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги » Кошелёк
и банковских счетов• Экономика » Финансы » Банк при операциях с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, проведение операций с
наличными• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги «по старинке» , то есть, только через курьеров, а также отсутствие
необходимости верификации для всех операций и «взаимодействия с регулируемыми
рынками• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок» .
Крипту поставят под контроль?
Но, как известно, все когда-нибудь заканчивается. От Иванова и Шахмаметова
Фортуна в итоге отвернулась. В США• Соединённые Штаты Америки (США) Шахмаметов объявлен в розыск• Происшествия, с учетом же
масштабов расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в России• Россия, его арест• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест выглядит просто вопросом времени.
Авторы ряда публикаций уже обратили внимание на синхронность действий
российских• Россия силовиков и их западных коллег, а это в наше время о многом
говорит.
«Глава уголовного отдела Минюста США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США Николь Арджентьери заявила, что Cryptex
обещал своим клиентам-киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления безопасное пространство для анонимного
отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег их незаконных доходов, однако скоординированные действия, включая
арест• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест доменов, серверов и доходов Cryptex, должны предупредить
киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, что в сети нет безопасных мест для них» , – пишет « Forbes
».
Эксперты ряда изданий единодушны: по схеме «Cryptex» действуют и другие
структуры. Они не имеют лицензии, не платят налогов и не отчитываются о
доходах; зато у них можно найти транзакции, связанные с хакерскими атаками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления,
сетевым мошенничеством и незаконными торговыми площадками. Кроме того,
действующее российское законодательство• Государство » Законы и право » Правовая система России практически не регулирует оборот
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, хотя о ее использовании для вывода капиталов в обход санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции и
отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег криминальных доходов хорошо известно.
Тем не менее, в случае авторов «схемы «Cryptex» силовики максимально
активизировались. Похоже, неконтролируемому обороту крипты решили «закрутить
гайки»?
0
#Руслан Ореховский #Роман Ореховский #Александр Терещенко #Елена Полякова
#Артем Лысенко #Сергей Иванов #Тимур Шахмаметов #Артур Будовски #Аззедин
эль-Амин #Владимир Кац #Максим Чукарев #Марк Мармилев
