«
Амбассадор налоговой» и 251 млн
руб.:
Экс-супругов Чекаленых
отправили под
домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс
«Амбассадор налоговой» и 251 млн руб.: Экс-супругов Чекаленых отправили под
домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс
5 октября 2024 09:25
Екатерина Галайда-Перера
Поделиться
По делу о• Дела судебные » Судебный процесс незаконном отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег за рубеж Валерии и Артему Чекалиным
грозит до 10 лет лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы и штраф до 10 млн рублей.
Блогера• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры Лерчик и ее бывшего супруга• Общество » Брачный союз » Супруга Артема Чекалина в очередной раз
арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание. Теперь дело связано не с неуплатой налогов, а с отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
заграницу с использованием подложных документов. Однако сама Валерия Чекалина
говорит, что новое преследование стало для нее «сюрпризом».
«Марафон через Дубай»: Чекалиным грозит до 10 лет колонии и миллионный штраф
НОВЫЙ АРЕСТ• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест ЧЕКАЛИНЫХ
Накануне вечером Троицкий районный суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Троицкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Троицкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Троицкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс
блогера• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры , создательницу нескольких марафонов и бренда косметики Лерчик (
Валерию Чекалину ). Ее обвиняют в проведении валютных операций с
использованием подложных документов. Арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест звезды пока продлен до 26 ноября .
На это время Чекалиной нельзя пользоваться интернетом и почтой. А телефон она
сможет применять только для вызова экстренных служб.
В суде• Дела судебные » Судебный процесс девушка расплакалась, напомнив, что она разведена и воспитывает троих
несовершеннолетних детей, и социальные сети• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети были ее единственным заработком.
«Я начала жизнь с чистого листа. Все налоги уплачены. Что было до этого
(о переводе денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег за границу – прим. НСН ), я не знала. При обыске• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск все
изъято, а там были все деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег на детей. Прошу суд дать мне возможность
обеспечивать детей», - приводит слова Лерчик издание• Средства массовой информации «Комсомольская
правда».
Арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест Lamborghini и долг в 20 млн: Ивлеевой закрыли выезд из России
До объявления приговора блогеру• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры под домашний арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест по делу о• Дела судебные » Судебный процесс незаконном
выведении денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег заграницу также отправили экс-супруг звезды Артема Чекалина .
Его арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест продлится до 26 ноября.
«Я не собираюсь скрываться! У меня здесь семья, работа. Куда мне
ехать?», - сказал Чекалин, передает «Комсомольская правда».
По версии следствия• Дела судебные » Дела уголовные, при продаже фитнес-марафонов знаменитая экс-пара
заключала контракты с зарубежной компанией, а средства переводила на
иностранные счета. Речь идет о 251 млн рублей , которые переводились в ОАЭ .
Сейчас Чекалиным грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до 10 млн рублей .
В свою очередь заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила
Айвар в беседе с НСН заявила, что Чекалины вряд ли смогут избежать уголовного
наказания по новому обвинению, так как их деятельность принесла существенный
ущерб государственным интересам• Государство » Национальные интересы.
«От теракта до Rolls-Royce»: Налоговики взялись за Хабиба и блогера• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры Гасанова
«Возможно, Валерия Чекалина как многодетная мать• Общество » Семья » Многодетная семья избежит реального
наказания, но это маловероятно. Значительный ущерб причинен государственным
интересам• Государство » Национальные интересы, при таких огромных суммах и беспрецедентных обвинениях, за которыми
наблюдает вся страна• Государство, нет уверенности в том, что бывшие супруги, несмотря на
наличие троих детей, избегут наказания. У Блиновской• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Бл » Блиновская, Елена Олеговна (Блогер• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры Елена Блиновская• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Бл » Блиновская, Елена Олеговна,
которая также обвиняется в неуплате налогов - прим. НСН ) обвинения
практически аналогичные, ее нахождение в изоляторе будет зачтено в срок
отбывания наказания. Мы уже видим, что такие преступления• Дела судебные » Дела уголовные влекут за собой
ограничения в свободе. Я понимаю, что для возмещения вреда государству• Государство им
нужно работать. Но непонятно кем они будут работать, ведь кроме продажи
марафонов Чекалины ничего не умеют», - заметила она.
Кроме Чекалиных под домашний арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест был отправлен и бизнес-партнер
экс-супругов, соучредитель косметической компании «Летик Мейкап»
Роман Вишняк . Ему, как и бывшей чете, предъявлены обвинения• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Судебный процесс по нескольким
пунктам статьи 193.1 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ . По данным Telegram-канала• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер)
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер) «Mash»,
именно он помогал звездам обналичивать деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег с марафонов в ОАЭ и переводить
средства на зарубежные счета.
Вишняка обвиняют в осуществлении валютных операций, совершенных организованной
группой с предоставлением заведомо недостоверных сведений о целях и назначении
перевода. Арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест предпринимателя также продлится до 26 ноября. При этом сам
Вишняк заявил, что не согласен с избранной мерой пресечения• Дела судебные » Дела уголовные.
«Тонкая грань и покровители»: Уход на СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО) не поможет Пашаеву избежать тюрьмы
КТО «СДАЛ» ЧЕКАЛИНЫХ?
По данным Telegram-канала• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер)
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер) «Mash» бывших супругов Валерию и Артема
Чекалиных мог «сдать» правоохранителям• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы один из их наемных
сотрудников, которому они якобы не заплатили. При этом отмечается, что этот
человек мог быть третьим сообщником, поэтому его имя не разглашается. Согласно
источнику, в деле также фигурирует уроженец Украины• Украина IT-специалист• Информационные технологии » IT-специалисты Денис Смирно
, с которым блогеры• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры сотрудничали еще до начала СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО). У него тоже был доступ к
оплатам за марафоны.
По информации СМИ• Средства массовой информации, проведение схемы продолжалось до развода Чекалиных, который
начался весной 2024 года. В это время Вишняк, имеющий российское и
американское гражданство• Государство » Государственное устройство США » Гражданство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Гражданство США, помог бывшим супругам вывести около $1 млн через
Дубай за текущий год и 250 млн рублей два года назад.
К тому же правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы и сотрудники ФНС изучили бухгалтерию ООО «Би
Фит» , «Летик Мейкап» и ИП Чекалиных, обнаружив переводы за
рубеж и неуплату налогов. Согласно информации «Mash», у Чекалиных
была налажена схема и по акции «Колесо фортуны» в «Летик
Мейкап». Так, до 2022 года они закупали призы уже после проведения
розыгрыша, а промотовары не проводились как подарки, а просто списывались
бухгалтерией.
Суд разрешил Блиновской• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Бл » Блиновская, Елена Олеговна продать квартиру для погашения части налогового долга
4 октября 2024 года в суде• Дела судебные » Судебный процесс защита заявила, что нынешнее уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
является продолжением уголовного дела по неуплате налогов, которое было
закрыто еще в начале 2024 года.
ДРУГИЕ АРЕСТЫ• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест ЧЕКАЛИНЫХ
Это уже третье уголовное дело, возбужденное• Дела судебные » Дела уголовные против Чекалиных. Так, в 2023 году
их обвинили в уклонении от налогов и отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. По версии следствия• Дела судебные » Дела уголовные,
Валерия Чекалина вела бизнес, нарушая лимиты упрощенной системы
налогообложения• Государство » Налоги » Упрощенная система налогообложения, раздробив его для минимизации налогов• Государство » Налоги » Налогообложение » Налоговое Планирование » Минимизация Налоговых. Известно, что к этой
схеме она привлекала родственников.
В связи с этим весной прошлого года суд предъявил блогеру• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Блогосфера » Блогеры обвинение в
уклонении от уплаты налогов в размере более 311 млн рублей , а ее на тот
момент мужу Артему — в пособничестве. По информации правоохранителей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы,
Лерчик не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 года и весь 2021 год .
Хакамада, Долина, Матвиенко: Украинские• Украина мошенники выманили у звезд РФ сотни
млн рублей
Тогда при проведении обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск в доме Чекалиных следствие• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право нашло множество
предметов роскоши, люксовые автомобили, ювелирные украшения и коллекцию золота• Химия » Химические элементы » Химические вещества металлы » Благородные металлы » Золото
в слитках. К концу 2023 года Чекалины выплатили примерно 500 млн рублей , что
позволило закрыть дело о неуплате налогов.
Несколько недель назад в эфир• Средства массовой информации телеканала ТНТ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тн » ТНТ (телеканал)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпром-Медиа Холдинг » ТНТ (телеканал)
• Средства массовой информации » Телевещание » Телекомпании » Телекомпании России » ТНТ (телеканал)
• Средства массовой информации » Телевещание » Телевидение в России » Телеканалы России » ТНТ (телеканал)
• Телекоммуникации и связь » Телевидение » Телевидение в России » Телеканалы России » ТНТ (телеканал) вышло новое шоу «Звезды в
Джунглях» , в котором Лерчик тоже приняла участие. Но даже в Колумбии
(где снимали программу – прим. НСН ) ей не удалось избежать
комментариев о своих проблемах с налогами. Так, ведущих шоу Михаил Галустян в
шутку• Филология » Лингвистика » Русский язык » Русские фразеологизмы » В шутку представил Чекалину как «амбассадора налоговой» . Сама звезда
в качестве причины своего участия в проекте назвала то, что « устала
выживать в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва , поэтому решила попробовать повыживать в джунглях». На
шоу Лерчик успела запомниться, как интриган и «неплохой кулинар».
«Угадайте, куда летим?»: В России задержали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание «богатейшую ученицу Кийосаки»
Закхайм
В отношении звездной пары также было возбуждено уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные по факту
отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег 133 млн рублей . Однако в марте 2024 года оно было прекращено. После
этого Чекалина получила право на реабилитацию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право.
Кроме Лерчик и ее экс-супруга• Общество » Брачный союз » Супруга в поле зрения правоохранителей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы по подозрению• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание в
неуплате налогов и отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег средств также попало еще несколько известных
блогеров: Елена Блиновская• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Бл » Блиновская, Елена Олеговна , Дмитрий Портнягин , Аяз Шабутдинов и другие,
передает Telegram-канал• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер)
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер) «Радиоточка НСН» .
Российский блогер Блогеры законы Отмывание денег Уголовный кодекс РФ организации ТНТ (телеканал) Газпром-Медиа Холдинг Телеканалы России Телекомпании России Троицкий районный суд Москвы Судебная система Москвы сми ТНТ (телеканал) Газпром-Медиа Холдинг Телеканалы России Телекомпании России тип_поселения Москва город
