Что
такое Cryptex и UAPS.
За что
арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание владельцев криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
Что такое Cryptex и UAPS. За что арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание владельцев криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
rbc.ru• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) 4 ч
США• Соединённые Штаты Америки (США) наложили санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Cryptex за «предоставление услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления», а
через неделю в России• Россия возбудили дело• Дела судебные на ее создателей. РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК)-Крипто разобрался,
в чем суть обвинений и кем могли быть владельцы криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
В России• Россия прошла волна обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск и задержаний• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа с оборотом
более ₽100 млрд. За неделю до этого власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США наложили санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на нее и двух
граждан России• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, которых обвиняют в многолетнем отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и работе на
киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления.
2 октября Следственный комитет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ сообщил• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации об уголовном деле• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные против создателей
анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. После
масштабных обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск в Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург и других регионах были задержаны• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание 96
человек, которые будут доставлены в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, где им предъявят обвинения• Дела судебные » Дела уголовные.
СК возбудил дело• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ на создателей криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
rbc.group
При обысках• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск у подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные изъяли• Происшествия более 1,5 млрд руб. Помимо наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги
средств, следователи обнаружили у подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные автомобили Bentley,
Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы. Кроме того, одному
из них принадлежал вертолет Robinson• Авиация » Вертолеты » Вертолеты Robinson.
За неделю до этого Минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США наложил санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Cryptex, UAPS и связанный с
ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления».
Незадолго до публикации обвинений американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США на сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Белого дома• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
появилось заявление, в котором говорилось о пресечении работы связанной с
Россией• Россия «криптовалютной сети», подписанное президентом• Государство » Государственное устройство Киргизии » Президент Киргизии
• Кыргызстан » Государственное устройство Киргизии » Президент Киргизии Джо Байденом• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ба » Байден, Джо.
В России• Россия задержанных подозревают• Дела судебные » Дела уголовные в организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ и другие
преступлениях• Дела судебные » Дела уголовные. По данным следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, оборот UAPS, Cryptex и еще более 30
связанных онлайн-сервисов• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты за прошлый год составил более 112 млрд руб., а
криминальный доход — 3,7 млрд руб. Американский Минфин• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США считает, что только
через Cryptex прошло более $720 млн (66,5 млрд руб.), которые непосредственно
связаны с операциями киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления
Следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ не раскрывает имен задержанных• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание, но «Интерфакс» со ссылкой• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Интерфакс (Группа) » Цитирование ИА Интерфакс на
источник в правоохранительных органах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция сообщил• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, что среди них есть россиянин• Россия » Граждане России
Сергей Иванов. Он же упоминается в обвинениях американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США и на него
также наложены санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. По данным OFAС, на протяжении 20 лет Иванов «отмывал
сотни миллионов долларов» в криптовалюте и напрямую связан с платежной
системой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и биржей Cryptex.
Кем может быть Сергей Иванов
Известный в среде кибербезопасности• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность
• Безопасность » Компьютерная безопасность журналист Брайан Кребс, который
профессионально занимается расследованиями киберпреступлений, в день появления
обвинений Минфина• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США в адрес Cryptex, UAPS и Иванова опубликовал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации у себя в блоге
расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование с подробностями о той деятельности, которую, предположительно,
вел Иванов через свои проекты.
Его выводы основаны на информации из прошлых расследований• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование и данных от
источников в правоохранительных органах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция и аналитических компаниях,
занимающихся отслеживанием операций с криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Кроме того, он цитирует
собственных информаторов на хакерских онлайн-форумах и личные сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
участников этих форумов, доступ к которым удалось получить в результате утечек
или после конфискации их серверов правоохранителями• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в
начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Уже тогда
он, предположительно, занимался крупными переводами наличных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги. Несколько
личных сообщений• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в переписке на форумах, которые публиковала компания Intel• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ко » Компания Intel
471, свидетельствуют, что в определенный момент Taleon установил контакт с
хакером• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер Vega, который позже откроет один из крупнейших в мире онлайн-магазинов
украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных банковских карт под названием Joker’s Stash. Предполагаемый
оператор этого магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин по имени Тимур Шахмаметов также упоминается в
обвинении американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США. Вместе с Ивановым он попал под санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США предложили до $10 млн за информацию, которая может привести к
задержанию• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание как Иванова, так и Шахмаметова. На сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Секретной службы США• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США оба
они возглавляют список самых разыскиваемых• Происшествия лиц.
Иванов и Шахмаметов в списке разыскиваемых• Происшествия на сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Секретной службы США• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США.
Источник: secretservice.gov
Один из информаторов, на слова которого ссылается Кребс в своем расследовании• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование,
сообщал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации ему, что Taleon владеет собственным вертолетом• Авиация » Вертолеты. Журналист также
опубликовал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации датированную 2019 годом фотографию из кабины вертолета• Авиация » Вертолеты, на
которой, предположительно, запечатлены сам Иванов (за штурвалом) и его
сожительница. Именно она, по словам Кребса, выложила фото на своей странице• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
«ВКонтакте».
Представители российских компаний• Россия » Предприятия России «Касперский» и F.A.C.C.T. не стали
комментировать РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) ход расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование и данные о предполагаемых фигурантах,
которые находятся в открытом доступе.
Платежные решения
По информации Кребса, примерно в 2013 году Taleon-Иванов договорился о
партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США
26 сентября. Аббревиатура PM в его названии расшифровывается как Perfect Money
— это виртуальная платежная система• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, которая существует до сих пор. Обменник,
в соответствии с названием, буквально занимался тем, что конвертировал
средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные
дебетовые карты• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта, на которые можно было перевести средства с баланса. Выпуск
карт упомянула официальный представитель МВД• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на во » Волк, Ирина Владимировна, комментируя
задержание• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование в России• Россия.
Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США, по информации Кребса, примерно тогда же, в 2013 году, начали
расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование против Иванова. Тогда же правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция закрыли
Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, которую,
согласно обвинениям Минюста США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США, использовали для легализации средств,
полученных преступным путем. Ее администраторы были арестованы• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание в Коста-Рике,
Испании и Нью-Йорке.
В то время на подпольных хакерских форумах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления активно заговорили о новых формах
расчетов на замену Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve, поясняет Кребс. Помимо только набирающих
тогда популярность криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, одним из возможных решений стал платежный
сервис под названием UAPS, который представил Taleon.
Что такое UAPS и Cryptex
UAPS, или Universal Anonymous Payment System («универсальная анонимная
платежная система• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета»), предлагала собственные решения для приема платежей. Как
пишет Кребс, за счет простого с технической точки зрения подключения платежи
через UAPS начали быстро появляться в подпольных магазинах• Торговля » Розничная торговля » Магазин и маркетплейсах,
торгующих данными украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление банковских карт, чужими аккаунтами или ПО для
хакерских атак• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления. Один из таких — Genesis Market — упоминается в обвинении
американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США. Система UAPS также позволяла автоматизировать расчеты с
партнерами или поставщиками украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных.
В октябре 2014 года, по данным расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Кребса, первым крупным клиентом
платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета стал магазин• Торговля » Розничная торговля » Магазин Joker’s Stash, через который продавались данные
миллионов платежных карт жителей США• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США. Их напрямую поставляли хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, стоящие
за одними их самых масштабных взломов розничных сетей• Торговля » Розничная торговля » Торговые сети
• Торговля » Торговые сети последних лет. Среди
таковых — атаки на ретейлеров• Торговля » Розничная торговля Saks Fifth Avenue, Lord and Taylor, Bebe Stores,
сеть отелей• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) Hilton• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) и другие.
В конце 2015 года один из крупнейших конкурентов Joker’s Stash под названием
BriansClub также начал использовать платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS, пишет Кребс.
Четыре года спустя в результате утечки данных• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления этого магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин выяснилось, что
через его витрину прошло более 26 млн записей, содержащих данные банковских
карт американцев• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США. По данным компании Hold Security, объем средств, которые
всего за два года прошли через UAPS от имени магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин BriansClub, оценивался в
$242 млн. Компания долгое время отслеживала криптокошельки и транзакции
магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин.
В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
UAPS запустили криптобиржу• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и
со временем стала одним из центров оборота незаконно полученных средств в
криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, пишет Кребс.
При этом биржей пользовались и обычные владельцы криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта или майнеры,
никак не связанные с криминальной деятельностью. Некоторым пользователям UAPS
биржа предлагала скидки на комиссии и отключение обязательной верификации
(know your customer, KYC).
Рекламная публикация биржи Cryptex на одном из хакерских форумов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления. Источник:
Krebsonsecurity
По данным обвинения Минфина• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, через Cryptex отмывались средства администраторов
незаконных• Дела судебные торговых площадок, хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, кардеров и операторов
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели (криптолокеров). Эксперты компании Chainalysis оценивают
поступления на Cryptex с момента ее появления в $1,6 млрд. Эта сумма примерно
сходится с той, которую озвучили российские• Россия правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в
официальных публикациях.
Российские• Россия обвинения
Российские• Россия правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в целом обвиняют биржу Cryptex и платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
UAPS практически в том же, в чем и американцы• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США, но в контексте нарушения
российских законов• Государство » Законы и право » Правовая система России, уточняет директор по аналитике компании «Шард» Федор
Иванов. При этом, Cryptex как биржа мало чем отличался от других подобных
сервисов. У них у всех можно найти транзакции, так или иначе связанные с
хакерскими атаками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, фишингом и незаконными• Дела судебные торговыми площадками. Уровень
комплаенса у подобных сервисов невысок и этим пользуются мошенники.
В России• Россия обмен криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта востребован и осуществляется без какого-либо
регулирования, что также является «одной из причин почему такие сервисы в
стране, процветают», добавляет Иванов.
«В данном случае по каким-то причинам правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция посчитали, что тут все
же была именно злонамеренная деятельность преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные. Также
интересно, почему это произошло практически сразу после введения санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции и
объявления организаторов в розыск• Происшествия со стороны США• Соединённые Штаты Америки (США), — рассуждает Иванов.
-Подобные дела обычно расследуются долго, так что скорее всего внимание
американских органов просто ускорило этот процесс и перевело расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование,
проводимое в России• Россия, на завершающую стадию».
В целом, использование криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для вывода капитала в обход российских• Россия и
западных ограничений, ее использование в торговле наркотиками, отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
преступных доходов — ни для кого не секрет, напоминает Иванов. Любой
криптосервис, умышленно или нет может стать следующим объектом внимания
правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция. Какие конкретно эпизоды преступной деятельности
будут вменены фигурантам данного дела, скорее всего, станет известно в
ближайшем будущем.
rbc.ru• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК)
46-ой Президент США Волк, Ирина Владимировна
Официальный представитель МВД РФ законы Отмывание денег Статья 210 УК РФ организации Hilton (сеть отелей) Исполнительный офис президента США Государственное устройство США Компания Intel Министерство финансов РФ Министерства России Россия Министерство финансов США Правительство США Министерство юстиции США Правительство США Правительство США Государственное устройство США Соединённые Штаты Америки (США) РосБизнесКонсалтинг (РБК) Секретная служба США Спецслужбы США Следственный Комитет РФ Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерство финансов США соц_роль Официальный представитель МВД РФ Президент Киргизии тип_поселения Москва город Санкт-Петербург город
