Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Основатели криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex заподозрены в отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег 112 миллиардов рублей
Основатели криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex заподозрены в отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег 112 миллиардов рублей
04 октября 2024 г. , 16:18
263 0
Основатели криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex заподозрены в отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег 112 миллиардов рублей
Силовики• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
И провели самую масштабную операцию за всю историю.
В создании организованного преступного сообщества• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа для отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег незаконных
денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег заподозрили основателей криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex и платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS.
Следствию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано
с помощью подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим
примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание около сотни человек в 14
регионах.
По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу,
Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его
местонахождении крупную награду. Уголовное дело• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные было возбуждено• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела по целому ряду
статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками
силовых структур• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы провели
148 обысков• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96
фигурантов. Преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные было организовано в 2013 году. Сначала была
создана платежная система• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex.
Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги, обменивалась
валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская
база состояла в основном из киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления. Через сервисы криптоОПС за
прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей.
На днях власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США предъявили обвинение• Дела судебные » Дела уголовные Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру
Шахмаметову, гражданам РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Государственное устройство России » Гражданство России. Второй попал под уголовное преследование
иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash,
торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в
результате кражи• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев
претензий нашлось больше.
Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег для хакеров, мелких
брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он
еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают,
что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon,
создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые
часто используют киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и российские разработчики
программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720
миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
предлагает по 10 миллионов долларов
Страница для печати
Лица: Шахмаметов Тимур , Иванов Сергей
Теги: Уголовное дело• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные , Киберпреступность• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления , Преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные , Отмывание
денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег , UAPS , Криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex , Криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
Регион: Санкт-Петербург
|
============= Итог:
11,7812 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
8,7031 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления
7,8031 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Обыск#Правоохранительные органы
6,6031 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Возбуждение уголовного дела
6,3785 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
5,7374 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Обыск
3,2953 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Организованная преступность
#Организованная преступная группа
2,5762 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Соединённые Штаты Америки (США)
2,2881 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство юстиции США
1,9512 ; Государство#Государственное устройство России#Гражданство России
8,7250 ; Дела судебные#Дела уголовные#Задержание
8,7250 ; Дела судебные#Дела уголовные#Уголовное право
5,0625 ; Дела судебные#Дела уголовные#Кража, ограбление
4,8121 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптобиржа
2,1484 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Наличные деньги
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
организации
Министерство юстиции США
Правительство США
Правительство США
Государственное устройство США
Соединённые Штаты Америки (США)
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Задержание
Обыск # ассоциации # Правоохранительные органы
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
