Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Попавшего под санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США россиянина арестовали• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Cryptex
Попавшего под санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США россиянина арестовали• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Cryptex
Сергей Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ города Москвы• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва / Telegram)
Замоскворецкий районный суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на два месяца (до 30 ноября)
Сергея Иванова, которого следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест считает организатором преступного
сообщества• Дела судебные » Дела уголовные криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex, говорится в сообщении пресс-службы
судов Москвы• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ » Городские и районные суды РФ » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Федеральные суды общей юрисдикции России » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ » Городские и районные суды РФ » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Федеральные суды общей юрисдикции России » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Московский городской суд (Мосгорсуд)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский городской суд (Мосгорсуд) общей юрисдикции.
В начале октября следователи завели уголовное дело• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные против создателей анонимной
платежной системы UAPS и биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи Cryptex по статьям об организации преступного
сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, неправомерном доступе к компьютерной информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, неправомерном• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
обороте средств и незаконной банковской деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ (ч. 1, 2 ст. 210• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ, ч. 3
ст. 272• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, ч. 2 ст. 187• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ УК).
Video
По данным следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные было создано в 2013 году. Помимо
UAPS и Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют,
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных
кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер,
которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных
доходов», — сообщали в СК.
Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а
криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России• Россия » Регионы России
проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям
были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.
rbc.group
Биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США из-за
«предоставления услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления». По данным OFAС
(управление по контролю над иностранными активами), биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи зарегистрирована в
Сент-Винсенте• Сент-Винсент и Гренадины и Гренадинах• Сент-Винсент и Гренадины под названием International Payment Service
Provider• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Поставщик платёжных услуг
• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Электронная торговля » Электронная коммерция » Поставщик платёжных услуг
• Торговля » Электронная торговля » Электронная коммерция » Поставщик платёжных услуг и «работает в секторе финансовых услуг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги
• Сфера услуг » Финансовые услуги в экономике Российской
Федерации• Россия » Экономика России
• Экономика » Экономика России». Через Cryptex, как указали в американском Минфине• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, прошло
$51,2 млн, также она связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн.
Тогда же под персональные санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США попал Сергей Иванов, известный под
фамилией Омельницкий. По данным OFAС, на протяжении 20 лет он
«отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с
платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, он
помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.
Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Cryptex
Бизнес
Материал дополняется.
|
============= Итог:
14,6155 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
10,5578 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Арест
9,6953 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
7,0751 ; Государство#Государственное устройство России#Судебная система России
#Суды общей юрисдикции субъектов РФ#Городские и районные суды РФ
#Московский городской суд (Мосгорсуд)
6,8503 ; Государство#Государственное устройство России#Судебная система России
#Федеральные суды общей юрисдикции России
#Московский городской суд (Мосгорсуд)#Суды общей юрисдикции субъектов РФ
5,7324 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 172 УК РФ
5,0324 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере информационных технологий#Статья 272 УК РФ
4,5324 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 187 УК РФ
4,2601 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления#Хакер
3,7824 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 210 УК РФ
3,1850 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США
2,8533 ; Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
6,1000 ; Дела судебные#Дела уголовные#Уголовное право
4,2990 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Санкции США
3,4160 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
2,8598 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы
#Поставщик платёжных услуг
2,8320 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
1,8281 ; Экономика#Финансы#Финансовые услуги
1,5312 ; Экономика#Экономика России
2,0039 ; Россия#Экономика России
2,2000 ; Сент-Винсент и Гренадины
============= Объекты:
законы
Статья 172 УК РФ
Статья 187 УК РФ
Статья 210 УК РФ
Статья 272 УК РФ
организации
Замоскворецкий районный суд Москвы
Судебная система Москвы
Министерство финансов США
Правительство США
Московский городской суд (Мосгорсуд)
Городские и районные суды РФ
Москва
Судебная система Москвы
Суды общей юрисдикции субъектов РФ
Федеральные суды общей юрисдикции России
тип_поселения
Москва
город
============= Географические объекты:
1 12.955833333,-61.252500000 Сент-Винсент и Гренадины
2 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
3 56.339166667,38.186388889 Государство#Государственное устройство России
#Судебная система России#Суды общей юрисдикции субъектов РФ
#Городские и районные суды РФ
#Московский городской суд (Мосгорсуд)
4 55.735833333,37.637777778 Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Дела уголовные # ассоциации # Арест
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
Расследование # ассоциации # Арест
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
