Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс первых фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование криптобиржи Cryptex
Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс первых фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование криптобиржи Cryptex
Пресс-служба судов общей юрисдикции города• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Москвы
Замоскворецкий суд Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс трех фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование о
неправомерной• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование деятельности и отмывании средств через криптовалютную биржу• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа
Cryptex. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба
• Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба столичных судов• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы.
Первым фигурантом в деле о криптобирже стал Александр Терещенко. Он
подозревается в организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ),
неправомерном• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование доступе к информации (ч. 3 ст. 272 УК), незаконном обороте• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя
денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК) и незаконной банковской деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ (п.
«а», «б» ч. 2 ст. 172• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ УК). По решению суда Терещенко пробудет под домашним
арестом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест до 28 ноября.
Аналогичную меру пресечения• Дела судебные » Дела уголовные суд избрал еще для двух фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи
Cryptex — Руслана и Романа Ореховских. Судебное заседание• Дела судебные » Судебный процесс с их участием
состоялось после вынесения решения в отношении Терещенко.
Накануне Следственный комитет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право по четырем
статьям в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и
криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex. В рамках дела было задержано• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание 96 человек. В СК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ
уточнили, что все они будут доставлены в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва для проведения следственных
действий• Дела судебные » Дела уголовные и допроса.
По данным следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, фигуранты создали преступное сообщество• Дела судебные » Дела уголовные в 2013 году.
Соучастники разработали не только UAPS и Cryptex, но и еще 33 онлайн-сервиса,
связанных с незаконным банкингом. Следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ
• Происшествия полагает, что фигуранты вели
незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, доставке и приему
наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.
В ведомстве добавили, что услугами сервисов пользовались в основном
киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер для легализации преступного дохода. Следствие
установило, что за 2023 год оборот поступивших в сервисы преступного
сообщества• Дела судебные » Дела уголовные средств составил более 112 млрд рублей, а преступный доход
фигурантов — 3,7 млрд рублей.
В рамках расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование в 14 российских регионах• Россия » Регионы России прошло 148 обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск, сообщили в
ведомстве.
По информации правоохранителей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция, также одним из фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование стал Сергей
Иванов, в отношении которого США ввели• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции из-за отмывания денег неделей
ранее — в конце сентября. В американском Минфине• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США тогда заявили , что Cryptex,
зарегистрированная в Сент-Винсенте• Сент-Винсент и Гренадины и Гренадинах• Сент-Винсент и Гренадины, при помощи
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели получила более $51,2 млн. Госдеп США• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США сообщил , что Иванов
причастен к схеме по отмыванию денег в киберпространстве• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность
• Безопасность » Компьютерная безопасность, и объявил награду в
$10 млн за информацию, которая привела бы к его задержанию• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание.
По данным Коммерсанта ( Ъ ), в прошлом Иванов числился
под фамилией Омельницкий. В США• Соединённые Штаты Америки (США) полагают, что в 2013 году Иванов-Омельницкий
под ником Taleon создал онлайн-обменник PM2BTC, а уже после этого через пять
лет основал биржу• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи Cryptex, основную часть оборота которой составляли
нелегальные средства, полученные от онлайн-магазина Joker’s Stash, который
торговал крадеными данными банковских карт. По сведениям Ъ , с
Joker’s Stash связан некий Тимур Шахмаметов, который также объявлен в США• Соединённые Штаты Америки (США) в
розыск• Происшествия по подозрению• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в совершении киберпреступлений с отмыванием денег.
Российские правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция пока не упоминали о Шахмаметове в контексте дела,
связанного с Cryptex.
Анастасия Евсина
Связаться с автором
|
============= Итог:
36,7295 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
31,4647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Домашний арест
31,4647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Следственный Комитет РФ
31,4647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Задержание
31,4647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Полиция
31,4647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Происшествия
27,5647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Расследование
14,7647 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Обыск#Правоохранительные органы
10,5420 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Обыск
8,8711 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Государственный департамент США
8,8711 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Соединённые Штаты Америки (США)
7,2711 ; Государство#Государственное устройство США
#Государственный департамент США#Правительство США
7,2711 ; Государство#Государственное устройство США
#Государственный департамент США#Министерство финансов США
5,8699 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления#Хакер
3,7144 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 172 УК РФ
3,7144 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 210 УК РФ
3,3711 ; Государство#Связи с общественностью#Пресс-служба
2,5933 ; Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
2,5933 ; Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
19,8250 ; Дела судебные#Дела уголовные#Уголовное право
9,0625 ; Дела судебные#Дела уголовные#Незаконный оборот алкоголя
6,0250 ; Дела судебные#Судебный процесс
4,6846 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
2,7129 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
1,7188 ; Россия#Международно-правовые санкции
2,2000 ; Сент-Винсент и Гренадины
============= Объекты:
законы
Статья 172 УК РФ
Статья 210 УК РФ
организации
Государственный департамент США
Государственное устройство США
Правительство США
Замоскворецкий районный суд Москвы
Судебная система Москвы
Министерство финансов США
Правительство США
Правительство США
Государственное устройство США
Соединённые Штаты Америки (США)
Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Судебная система Москвы
Следственный Комитет РФ
тип_поселения
Москва
город
============= Географические объекты:
1 12.955833333,-61.252500000 Сент-Винсент и Гренадины
2 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
3 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
4 55.735833333,37.637777778 Государство#Государственное устройство России#Субъекты РФ
#Органы государственной власти Москвы#Судебная система Москвы
#Замоскворецкий районный суд Москвы
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Дела уголовные # ассоциации # Задержание
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Задержание # ассоциации # Полиция
Задержание # ассоциации # Расследование
Задержание # ассоциации # Домашний арест
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
Министерство финансов США # ассоциации # Государственный департамент США
Обыск # ассоциации # Правоохранительные органы
Полиция # ассоциации # Расследование
Происшествия # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Происшествия # ассоциации # Расследование
Расследование # ассоциации # Домашний арест
Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Расследование
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
