Вылететь в
крипту: в чем обвиняют создателей
биржи Cryptex и
системы UAPS
Суд отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс одного из фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование организованного
преступного сообщества• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа (ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа) с оборотом в 112 млрд рублей. Накануне
оперативники провели обыски• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование у участников этого ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа в 14 регионах и задержали• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
96 человек. По данным следствия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, создатели анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и
криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex более десяти лет занимались незаконным оборотом
средств платежей. Незадолго до возбуждения• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела дела в России• Россия, минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США наложил
санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на администратора Cryptex Сергея Иванова, а Госдеп• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США пообещал $10 млн за
информацию, которая сможет привести к его аресту• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест. Из-за недостаточной
регуляции криптобизнеса в России• Россия он часто становится инструментом теневой
экономики• Экономика » Теневая экономика, рассказали эксперты.
Уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право и санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США
Замоскворецкий районный суд• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы » Замоскворецкий районный суд Москвы
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на За » Замоскворецкий районный суд Москвы столицы 3 октября отправил под домашний арест• Дела судебные » Судебный процесс
Александра Терещенко — фигуранта дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование крупной ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа, занимавшейся отмыванием
денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег с помощью криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Представитель СК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ Светлана Петренко в среду, 2 октября, сообщила, что Главное
следственное управление СК по Москве• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Главное следственное управление СК РФ по городу Москве
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Главное следственное управление СК РФ по городу Москве
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Главное следственное управление СК РФ по городу Москве
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гл » Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела в отношении
создателей анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex. В
14 регионах страны оперативники провели 148 обысков• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск и задержали• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание 96
предполагаемых участников группировки.
В уголовном деле• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право фигурирует несколько статей УК, среди них — организация
преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной
информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ и незаконная банковская
деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ.
По данным СК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ, в 2013 году соучастники разработали инфраструктуру, включающую в
себя UAPS, Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса. С помощью них ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа вело незаконную
деятельность по обмену валют, криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, доставке и приему наличных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги,
продаже банковских карт и личных кабинетов.
Александр Терещенко в зале суда
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Следователи полагают, что основными клиентами этих сервисов были
киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Преступления в сфере информационных технологий и хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, которые пользовались ими для легализации
преступного дохода• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Общий оборот на онлайн-площадках ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа только за 2023 год
превысил 112 млрд рублей, а доход фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование оценивается в 3,7 млрд
рублей.
Помимо этого, следователи установили, что в собственности соучастников
находятся вертолеты Robinson• Авиация » Вертолеты » Вертолеты Robinson, дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce,
Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы. Только в ходе обысков• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск в
Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург оперативники изъяли более 1,5 млрд рублей. Сейчас решается
вопрос об аресте• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест этого имущества — в качестве обеспечительных мер для
последующего приговора.
По словам следователя в суде• Дела судебные » Судебный процесс, первый фигурант дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование Александр Терещенко признал
причастность к ОПС• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа и незаконной банковской деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ. Кроме того, в
четверг, 3 октября, в суд• Дела судебные » Судебный процесс поступили материалы в отношении еще двоих
подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс.
А в пятницу, 4 октября, суд должен рассмотреть ходатайства СК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ об избрании меры
пресечения• Дела судебные » Дела уголовные остальным фигурантам дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, сообщил источник «Известий».
Фото: пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба
• Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба СК РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ
За неделю до возбуждения уголовного дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право в России• Россия, минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США наложил санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
на Cryptex и еще одну криптоплатформу — PM2BTC. По данным ведомства, они
занимаются отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Ресурсы связывают с гражданином России• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России Сергеем
Ивановым.
« Cryptex рекламирует свои услуги по обмену виртуальной валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на русском
языке• Филология » Лингвистика » Русский язык и получила более $51,2 млн в результате атак программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели , —
следует из релиза на сайте минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США. — Cryptex также связан с транзакциями
на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми российскими• Россия
вымогателями и киберпреступниками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления , включая мошеннические магазины, микшерские
сервисы, биржи».
Из заявления следует, что Госдеп США• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США объявил награду в $10 млн за информацию,
которая приведет к аресту• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест или осуждению Сергея Иванова.
Полулегальный статус
Все сервисы, которые схожи с Cryptex и работают с валютой и криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта без
официального оформления бизнеса, не получают лицензию на деятельность, не
платят налоги и не фиксируют доходность в налоговых декларациях• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Декларация, рассказал
«Известиям» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. По его словам, такая
деятельность подпадает сразу под несколько статей УК.
— В законе «О банках и банковской деятельности• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "О банках и банковской деятельности"» четко указано, какие именно
организации могут принимать средства у населения и выдавать их, — сказал он. —
По закону это обязательно — это лицензируемая деятельность, а все подобные
организации обязаны отчитываться перед Банком России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и соблюдать требования
регулятора, в том числе в части противодействия отмыванию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных
незаконным путем.
Кроме того, покупка и продажа криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на территории РФ• Россия » Территория России запрещена, запрет
не распространяется только на трансграничные операции, добавил эксперт.
По его словам, незаконная банковская деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ может повлечь за собой
лишение свободы на срок от семи лет и штраф. А наказание за организацию
преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ может достигать 20 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба
• Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба СК РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ
Криптопроцессинг и криптообмен сегодня — это неотъемлемое звено в масштабных
схемах по отмыванию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, рассказал «Известиям» директор по аналитике
компании «Шард» Федор Иванов.
— Это популярная схема: например, магазин наркотических веществ создает,
иногда даже на своей площадке, криптообменник, где продает криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта по
выгодному курсу, — сказал он. — Откуда это криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, понятно, хоть и не
все осознают последствия получения таких монет и связанные с ними риски. Схемы
отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег с помощью криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта позволяют переводить средства
практически в любых объемах куда угодно и кому угодно.
Эксперт пояснил, что в России• Россия оборот криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта законодательно не
урегулирован. Принятые законы о майнинге• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и экспериментальных правовых режимах,
по его словам, также не вносят ясность в легальность ее оборота за пределами
такого режима.
— Все знают, что в России• Россия работает достаточное количество криптокомпаний.
Многие из них — настолько легально, насколько это вообще возможно в текущих
условиях, — отметил Федор Иванов. — В России• Россия легально или почти легально
работают и хорошо известные крупные криптобиржи, зарегистрированные за
пределами РФ• Россия. При этом от компаний, ориентированных исключительно на
российский рынок• Россия » Экономика России, пока что никто не требует соблюдать какие-то нормативы,
обязательные для других финансовых институтов.
Фото: пресс-служба• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба
• Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба СК РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ
Это не значит, что все криптообменники ведут незаконную деятельность и
находятся под угрозой уголовного преследования, заявил он. Но ситуация создает
риски вовлечения компаний в теневые схемы.
— В России• Россия сейчас все на усмотрение сервиса: если он заботится о своей
репутации, не хочет быть вовлеченным в отмывание денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, то добровольно будет
выполнять как минимум базовые требования типа KYC (пусть и от определенного
порога суммы) и AML проверок криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, — пояснил он. — Если такого желания
нет, то тоже работать никто запрещать не будет. Если проанализировать адреса
работающих в России• Россия криптообменников, то грязная криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта найдется везде.
Расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование и риски
Криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в России• Россия не является официально денежной единицей, поэтому
потенциально все операции, которые совершаются с ней, могут расцениваться как
нелегальные либо частично легальные. Об этом «Известиям» рассказал партнер
юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
— Особое внимание криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта уделяется еще и по причине явного ее
использования в качестве способа легализации средств, нажитых преступным
путем, а также способа финансирования терроризма, — сказал он. — Поэтому для
граждан, имеющих прямую связь с криптовалютными операциями, существуют риски
повышенного внимания со стороны правоохранителей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция.
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Теневая схема оборота денежных средств платформы Cryptex долгое время могла
существовать, так как в России• Россия раньше не было специалистов среди сотрудников
полиции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция, способных выявлять и раскрывать подобные категории преступлений• Дела судебные » Дела уголовные,
пояснил адвокат• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты Эмиль Агамалиев.
— Только в 2022 году в системе МВД создали управление по борьбе с
киберпреступностью• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Преступления в сфере информационных технологий, — сказал он. — Это новое подразделение, которое только
формируется, укомплектовывается штат. Для работы в нем сотрудники полиции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция
проходят специальное обучение, также там разрабатываются методики для
раскрытия и расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование данных категорий преступлений• Дела судебные » Дела уголовные.
Эмиль Агамалиев подчеркнул, что расследование преступлений• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование по «обнальной»
статье (незаконная банковская деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ) предусматривает экспертизу
бухгалтерии, а это крайне сложно сделать, когда все основные платежи проходят
только по картам физлиц. Еще одной сложностью при раскрытии подобных дел, по
мнению адвоката• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты, является то, что зачастую злоумышленники действуют из-за
границы. Они используют неверифицированные криптокошельки и дропперов, а
деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, как правило, не обналичиваются в России• Россия.
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
— Каждый человек, который сталкивается с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, может стать объектом
внимания сотрудников правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция , — считает эксперт. — Сейчас
многие покупают и продают криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта с помощью p2p-платформы, чтобы избежать
больших комиссий и для оперативности процесса. В таком случае человек не
знает, кто является второй стороной сделки, а тот может оказаться нечистым на
руку или вовсе преступником, которого уже ведут сотрудники правоохранительных
органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция.
Адвокат• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты рассказал, что сейчас в уголовной практике нередки случаи, когда
обменники принимают криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта от людей, не подозревая, что те являются
преступниками. Таким образом, они становятся соучастниками преступления• Дела судебные » Дела уголовные.
