Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
ð¤ð° Мошеннические схемы Октобанка с нелегальными казино Новое
ð¤ð° Мошеннические схемы Октобанка с нелегальными казино Новое
расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекских• Узбекистан и российских
партнеров Октобанка Еще в марте появилась информация о том, что узбекский• Узбекистан
Октобанк сотрудничает с казино Vavada и Pin-UP. С тех пор разные сетевые
издания много писали о скандальном банке• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, владелец которого Искандер Турсунов
связан с семьей президента страны• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана Шавката Мирзиеева• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович, близким другом
российского олигарха• Политика » Политика России » Олигархи России
• Россия » Политика России » Олигархи России Алишера Усманова. Финансовые эксперты называли Октобанк
самой крупной международной «прачечной», через которую отмывают деньги
российские партнеры банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России - Сбер• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России и Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк. Кроме казино в цепочке
вывода денег участвовали узбекский• Узбекистан Капиталбанк, платежная система Humo,
процессинг Uzcard, криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа UzNex и другие. Всей схемой руководил Дмитрий
Ли, глава Национального агентства перспективных проектов, назначенный на эту
должность лично Шавкатом Мирзиеевым• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович. В июне стало известно, что платежная
система Humo, фигурирующая в скандале с Октобанком, расширила свою
международную деятельность, заключив контракты с банками• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России Кыргызстана и
Казахстана• Республика Казахстан. А на днях появилась информация о приватизации Humo. По всей
видимости, Шавкат Мирзиеев• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович пытается избавиться от скандального актива. С 2021
г. Humo тесно сотрудничает с Uzcard, также замешанной в скандале с Октобанком.
До 22 г. компания принадлежала зятю президента Узбекистана• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана Ойбеку Турсунову. В
сентябре 2023 г. Uzcard перешла под контроль ташкентского ООО «IMC-Capital»,
учредитель которого Berill Holding Company Limited из ОАЭ. За ней вполне может
скрываться Ойбек Турсунов. Наверное, не стоит удивляться, что управляющая
компания также принадлежит Berill Holding Company Limited. Под управлением ООО
«UCMG» также оказались и другие платежные сервисы - ATTO и Plum. Руководит ООО
«UCMG» Давид Меликидзе, бывший гендиректор сервиса Payme, единоличным
владельцем которого на 2023 г. являлась TBC Bank Group из Грузии. В 2019 г.
двух основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заподозрили в
легализации незаконных доходов на 16.75 млн. Еще одни фигуранты скандала
с Октобанком - Капиталбанк и криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа UzNex – в августе 2023 г. запустили
карту, которая позволяет совершать оплаты по всему миру, конвертируя
криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в валюту платежа. Отличный инструмент для обхода западных
санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. В начале сентября UzNEX начала торговать криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Теперь можно
отмывать деньги, не отходя от кассы. За крупными компаниями, связанными с
руководством Узбекистана• Узбекистан, Октобанком и Дмитрием Ли, трудно разглядеть рядовых
российских исполнителей. В описании казино Vavada фигурирует ООО «Вавада»,
предлагаемое для проверки контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента. ООО «Вавада» с ИНН, указанным на
сайте,зарегистрировано в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, однако сведения об адресе недостоверны.
Основной вид деятельности компании – производство швейных ниток• Лёгкая промышленность » Текстильная промышленность » Текстиль » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток
• Лёгкая промышленность » Текстильное производство » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток
• Обрабатывающие производства » Текстильное и швейное производство » Текстильное производство » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток. Можно было бы
подумать, что на сайте с описанием казино какая-то ошибка, если не
присмотреться к владельцу и руководителю ООО «Вавада» Виктору Ступеню. Ему
принадлежит 14 действующих организаций, и 19 находящихся в стадии ликвидации.
Их деятельность настолько разная, что один человек вряд может охватить такой
обширный бизнес. Уставной фонд всех компаний – от 1 до 14 тыс. руб.,
большинство не ведет никакой деятельности и не публикует финансовые
результаты. Среди трех десятков пустышек явно выделяется ООО «Рондо»,
занимающееся оптовой торговлей• Торговля » Оптовая торговля. В 2023 г.выручка компании составила 1.5 млрд
руб. (435%) за год, а прибыль всего 33 тыс. руб. Одним из владельцев казино
Pin-UP является Дмитрий Пунин, которого считают «кошельком» премьера Михаила
Мишустина• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мишустин, Михаил Владимирович. Октобанк в сентябре прорекламировал на своем сайте возможность
принимать компаниям платежи со всего мира.В качестве примера была приведена
платформа Globbing, накоторой можно заказывать товар из разных стран, в том
числе и из США. Банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России продолжает запускать вои финансовые щупальца по всему
миру. И обрубить их могут только введенные против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция Октобанка санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция. ❗
Подписаться | Прислать новость
|
============= Итог:
7,2875 ; Политика#Политика Узбекистана#Политики Узбекистана#Президент Узбекистана
#Мирзиёев, Шавкат Миромонович
2,7188 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Россия
1,5000 ; Политика#Политика России#Олигархи России
4,8758 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Сбербанк России
4,8758 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Транскапиталбанк
2,7471 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптобиржа
1,3743 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Правовые акты
#Договорные обязательства#Контрагент#Проверка контрагента
1,3691 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Санкция
1,3398 ; Лёгкая промышленность#Текстильная промышленность#Текстиль
#Прядение текстильных волокон#Производство Швейных Ниток
1,2500 ; Торговля#Оптовая торговля
8,0687 ; Узбекистан#Органы государственной власти Республики Узбекистан
#Президент Узбекистана#Мирзиёев, Шавкат Миромонович
7,4750 ; Узбекистан#Республика Казахстан
1,9625 ; Россия#Международно-правовые санкции
1,3945 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
2,5000 ; Республика Казахстан#Узбекистан
============= Объекты:
персоналии
Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Президент Республики Узбекистан
Президент Узбекистана (2016/12/04-***)
Мишустин, Михаил Владимирович
Председатель Правительства РФ
оквэд
Производство Швейных Ниток
организации
Сбербанк России
Транскапиталбанк
соц_роль
Президент Узбекистана
тип_поселения
Москва
город
============= Географические объекты:
1 41.319166667,69.248055556 Узбекистан
2 51.183055556,71.400000000 Республика Казахстан
3 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
============= Связи:
Банки России # ассоциации # Транскапиталбанк
Банки России # ассоциации # Сбербанк России
Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
Узбекистан # ассоциации-4 # Республика Казахстан
