Как
узбекистанский• Узбекистан банк• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России Octobank связан с
выводом средств
российской• Россия элиты через
криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа,
казино и фиктивные
компании
Как узбекистанский• Узбекистан банк• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России Octobank связан с выводом средств российской• Россия элиты
через криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа, казино и фиктивные компании
29 сентября 2024 г. , 19:57
412 0
Как узбекистанский• Узбекистан банк• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России Octobank связан с выводом средств российской• Россия элиты
через криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа, казино и фиктивные компании
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских• Узбекистан и
российских• Россия партнеров Октобанка.
Еще в марте появилась информация о том, что узбекистанский• Узбекистан Октобанк
сотрудничает с казино Vavada и Pin-UP. С тех пор разные сетевые издания много
писали о скандальном банке• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России, владелец которого Искандар Турсунов связан с
семьей президента страны• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана Шавката Мирзиеева• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович, близким другом российского
олигарха• Россия » Политика России » Олигархи России
• Политика » Политика России » Олигархи России Алишера Усманова. Финансовые эксперты называли Октобанк самой крупной
международной «прачечной», через которую отмывают деньги
российские• Россия партнеры банка• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России - Сбер• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России и Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк.
Кроме казино в цепочке вывода денег участвовали узбекистанский• Узбекистан Капиталбанк,
платежная система Humo, процессинг Uzcard, криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа UzNex и другие. Всей
схемой руководил Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных
проектов, назначенный на эту должность лично Шавкатом Мирзиеевым• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович.
В июне стало известно, что платежная система Humo, фигурирующая в скандале с
Октобанком, расширила свою международную деятельность, заключив контракты с
банками• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России Кыргызстана и Казахстана• Республика Казахстан. А на днях появилась информация о
приватизации Humo. В числе желающих приобрести долю государства почти десяток
претендентов из стран Европы• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз и Азии. По всей видимости, Шавкат Мирзиеев• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович
пытается избавиться от скандального актива. Нет никакого сомнения, что в
результате он попадет в нужные руки, которые по-прежнему будет контролировать
Дмитрий Ли.
С 2021 г. Humo тесно сотрудничает с Uzcard, также замешанной в скандале с
Октобанком. До 2022 г. компания принадлежала зятю президента Узбекистана• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
Ойбеку Турсунову. В сентябре 2023 г. Uzcard перешла под контроль ташкентского
ООО «IMC-Capital», учредитель которого Berill Holding Company
Limited из ОАЭ. За ней вполне может скрываться Ойбек Турсунов. В августе
акционеры Uzcard приняли решение о передаче управления компании ООО
«UCMG».
Наверное, не стоит удивляться, что управляющая компания также принадлежит
Berill Holding Company Limited. Под управлением ООО «UCMG» также
оказались и другие платежные сервисы - ATTO и Plum.
В течение двух месяцев три платежные системы оказались у компании из ОАЭ.
Создается впечатление, что кто-то специально концентрирует финансовые потоки в
одних руках, чтобы легче было ими управлять. Возможно, что Humo также
достанется Berill Holding Company Limited.
Руководит ООО «UCMG» Давид Меликидзе, бывший гендиректор сервиса
Payme, единоличным владельцем которого на 2023 г. являлась TBC Bank Group из
Грузии. В 2019 г. двух основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри
Джапаридзе заподозрили в легализации незаконных доходов на $16.75 млн. После
этого им пришлось уйти из банка• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России, чтобы не бросать тень на его репутацию, но
осадочек все равно остался.
Еще одни фигуранты скандала с Октобанком - Капиталбанк и криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа UzNex
– в августе 2023 г. запустили карту, которая позволяет совершать оплаты
по всему миру, конвертируя криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в валюту платежа. Отличный инструмент
для обхода западных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции – покупаешь крипту за рубли, а через карту
Капиталбанка и Uznex превращаешь ее в любую валюту.
В начале сентября UzNEX начала торговать криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Теперь можно отмывать
деньги, не отходя от кассы. Биржа принадлежит корейской компании Kobea Group,
являющейся партнером Фонда прямых инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды » Фонды прямых инвестиций Республики Узбекистан• Узбекистан.
За крупными компаниями, связанными с руководством Узбекистана• Узбекистан, Октобанком и
Дмитрием Ли, трудно разглядеть рядовых российских• Россия исполнителей, которые могут
принимать участие в выводе денег. В описании казино Vavada фигурирует ООО
«Вавада», предлагаемое для проверки контрагента• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент » Проверка контрагента.
ООО «Вавада» с ИНН, указанным на сайте, зарегистрировано в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва,
однако сведения об адресе недостоверны. Основной вид деятельности компании
– производство швейных ниток• Лёгкая промышленность » Текстильная промышленность » Текстиль » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток
• Лёгкая промышленность » Текстильное производство » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток
• Обрабатывающие производства » Текстильное и швейное производство » Текстильное производство » Прядение текстильных волокон » Производство Швейных Ниток. Можно было бы подумать, что на сайте с
описанием казино какая-то ошибка, если не присмотреться к владельцу и
руководителю ООО «Вавада» Виктору Ступеню. Ему принадлежит 14
действующих организаций и 19 находящихся в стадии ликвидации. Их деятельность
настолько разная, что один человек вряд ли может охватить такой обширный
бизнес. Уставной фонд всех компаний – от 1 до 14 тыс. руб., большинство
не ведет никакой деятельности и не публикует финансовые результаты.
Среди трех десятков «пустышек» явно выделяется ООО
«Рондо», занимающееся оптовой торговлей• Торговля » Оптовая торговля. В 2023 г. выручка
компании составила 1.5 млрд руб. (435%) за год, а прибыль всего 33 тыс. руб.
Ранее руководителем компании была Виктория Маковская, которой сейчас
принадлежит ООО «Примавера», торгующее оптом лесоматериалами.
Финансовых данных у компании за 2023 г. нет, а в 2022 г. она получила выручку
1.8 млрд руб. (406%) и прибыль 34 тыс. руб. Финансовые результаты как под
копирку у ООО «Рондо» в 2023 г.
Через компании Ступеня и Маковской могут выводиться деньги, поступающие от
деятельности казино Vavada.
Одним из владельцев казино Pin-UP является Дмитрий Пунин, которого считают
«кошельком» премьера Михаила Мишустина• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мишустин, Михаил Владимирович. До 2022 г. он был
учредителем трех компаний - ООО «Пплаб», ООО «Долфинс
Айти», ООО «А-Терм». Первая и последняя –
«прокладки» без выручки и прибыли, через которые годами могли
выводить деньги.
В настоящее время одним из учредителей ООО «Долфинс Айти» является
Ольга Симашкина, она же соучредитель с Дмитрием Пуниным в ООО «ГК
«Трио», так что можно не сомневаться, что Пунин до сих пор
контролирует компанию.
Октобанк в сентябре прорекламировал на своем сайте возможность принимать
компаниям платежи со всего мира. В качестве примера была приведена платформа
Globbing, на которой можно заказывать товар из разных стран, в том числе и из
США. Банк• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России продолжает запускать свои финансовые щупальца по всему миру. И
обрубить их могут только введенные против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция Октобанка санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция.
Страница для печати
Лица: Ли Дмитрий , Турсунов Искандар , Турсунов Искандер , Хазарадзе Мамука ,
Усманов Алишер , Турсунов Ойбек , Симашкина Ольга , Пунин Дмитрий , Мирзиеев
Шавкат• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ми » Мирзиёев, Шавкат Миромонович , Меликидзе Давид , Маковская Виктория , Джапаридзе Бадри
Теги: ПАО Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк , Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк (ТКБ) , ПАО Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России , ПАО
Капиталбанк , ООО Рондо , ООО Примавера , ООО Пплаб , ООО Долфинс Айти , ООО
ГК Трио , ООО Вавада , ООО А-Терм , ООО IMC-Capital , Октобанк (Ravnaq) ,
Октобанк , Octobank , KOBEA Group , Kapitalbank , Kapital Bank , Berill
Holding Company Limited , криптобиржа• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа UzNext , Капиталбанк , Vavada , UzNEX ,
Uzcard , UCMG , TBC Bank Group , Pin-UP casino , Отмывание денег , Казино
Pin-UP
Регионы: Россия• Россия » Регионы России , Казахстан• Республика Казахстан , Кыргызстан , Узбекистан• Узбекистан
Президент Республики Узбекистан Президент Узбекистана (2016/12/04-***) Мишустин, Михаил Владимирович
Председатель Правительства РФ оквэд Производство Швейных Ниток организации Евросоюз Сбербанк России Транскапиталбанк соц_роль Президент Узбекистана тип_поселения Москва город
