Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США обвинили граждан РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России в
работе на масштабную
сеть по отмыванию денегчерез
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. О чем
речь?
Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США обвинили граждан РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России в работе на масштабную сеть по отмыванию денег
через криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. О чем речь?
Григорий Поперечный
2 минуты назад
Правительство США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США обвинило двух россиян• Россия » Граждане России и две связанные с ними криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа в
предполагаемых незаконных финансовых операциях. По данным Министерства
финансов• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, подозреваемые• Дела судебные » Дела уголовные
участвуют в преступных схемах по отмыванию денег. Сеть по борьбе с финансовыми
преступлениями Министерства финансов США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США (FinCEN• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) назвала российскую• Россия платформу
PM2BTC и некоего связанного с ней Сергея Иванова объектами первичной
обеспокоенности в отношении отмывания денег . В то же время Управление по
контролю за иностранными активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC) Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США наложило санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Иванова,
другую криптобиржу• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex и еще одного подозреваемого• Дела судебные » Дела уголовные – Тимура Шахмаметова.
За преступления• Дела судебные » Дела уголовные с криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта приходится отвечать даже самым известным
представителям данной ниши и наиболее богатым людям мира в целом. Например,
сегодня из тюрьмы• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Тюрьмы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Тюрьмы в Калифорнии• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Калифорния (штат) вышел бывший руководитель биржи Binance• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance Чанпен
Чжао.
Он провел там четыре месяца по итогам расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Министерства юстиции США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США.
При этом предприниматель лично признал свою вину и самостоятельно явился в
американский суд, что повлияло на небольшую продолжительность его заключения.
Бывший руководитель криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Binance• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance
• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance Чанпен Чжао
Важно отметить, что конец заключения Чжао пришелся на 29 сентября, то есть
воскресенье. Однако когда он попадает на выходные, заключенных по традиции
освобождают в последний будний день перед этим.
Что делают с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
По информации источников Cointelegraph , PM2BTC обрабатывает доходы от атак
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели и других незаконных действий• Дела судебные » Дела уголовные. Сообщается, что как минимум
половина ее операций связана с незаконной деятельностью. PM2BTC использует ту
же инфраструктуру кошельков, что и UAPS или Universal Anonymous Payment
System, подпольная система обработки платежей.
В ходе расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование выяснилось, что PM2BTC активно использовалась
даркнет• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет-маркетплейсами Hydra и Ferum Shop. Как отмечают• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации представители закона,
эти платформы провели через обменник суммарно 3.86 миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Общий
объем незаконных транзакций других платформ достигает 600 тысяч долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США,
тогда как биржа Garantex совершила переводы на 300 тысяч долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, сообщает• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
Cointelegraph .
Домен криптовалютной платформы PM2BTC конфискован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция
Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, однако рекламируется в
РФ• Россия. Вот как это комментируют представители Министерства финансов США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США.
Cryptex связана с операциями на сумму свыше 720 миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Эти
средства фигурируют в транзакциях с сервисами, которые часто используются
российскими• Россия киберпреступниками, включая мошеннические магазины, криптомиксеры,
биржи без обязательного подтверждения личности с помощью процедуры KYC и
платформу Garantex, санкционированную OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Министерство финансов• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США поблагодарило Секретную службу США• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Секретная служба США, голландскую полицию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция
и Службу финансовой разведки и расследований• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Нидерландов за изъятие доменов и
инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Аналитическая
платформа Chainalysis вместе с эмитентом стейблкоина USDT под названием Tether
также принимали участие в этой операции.
Информация о награде за информацию о Сергее Иванове
Иванову было предъявлено обвинение• Дела судебные » Дела уголовные по одному пункту в сговоре с целью
совершения и содействия банковскому мошенничеству• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, связанному с веб-сайтами,
которые торгуют украденной• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление информацией о кредитных картах. Другими словами,
россиянина• Россия » Граждане России считают виновным в кардинге.
Кардинг – это вид киберпреступности• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Преступления в сфере информационных технологий, при котором мошенники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Преступления в сфере информационных технологий
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество используют
украденные• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данные кредитных или дебетовых карт• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта для совершения покупок или
финансовых транзакций. Эти данные обычно добываются через взломы, фишинговые
атаки или покупаются в даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет. Кардеры могут использовать их для
приобретения товаров или обналичивания средств, часто скрывая свою личность с
помощью анонимных онлайн-сервисов.
Криптовалютный мошенник• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Преступления в сфере информационных технологий
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
ð БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Поисковая система » Яндекс » Яндекс.Дзен !
Тимур Шахмаметов был обвинен в сговоре с целью совершения и содействия
банковскому мошенничеству• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, сговоре с целью мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с использованием
электронных устройств• Техника » Электротехника » Электронное устройство
• Электроника » Электронное устройство и в отмывании денег. Государственный департамент США• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США
предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США за информацию, которая
приведет к аресту• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест Иванова или Шахмаметова .
Информация о награде за информацию о Тимуре Шахмаметове
Новость прокомментировала заместитель генерального прокурора США• Соединённые Штаты Америки (США) Лиза Монако.
Вот цитата по данному поводу, которую приводит Coindesk .
Сегодня двое обвиняемых граждан РФ• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, как утверждается, заработали миллионы
долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США на масштабном отмывании денег и поддерживали сеть киберпреступников
по всему миру. Сергей Иванов, по данным следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, способствовал деятельности
торговцев наркотиками в даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет и операторов программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели.
Правительству США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США вряд ли удастся добраться до подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные и арестовать• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание их в
ближайшее время — особенно если они находятся в РФ• Россия. К сожалению,
криптообменники и биржи все еще используются злоумышленниками в преступных
целях. Это привлекает к себе внимание правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция и негативно
влияет на имидж криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Однако в целом ситуация меняется к лучшему, поскольку за последние годы многие
торговые платформы ввели обязательное подтверждение личности клиентов в ходе
так называемой процедуры KYC. Она предполагает раскрытие базовой информации по
типу ФИО, места проживания и номера телефона. В то же время для продвинутого
подтверждения, позволяющего увеличить лимиты для проведения выводов и прочих
транзакций, необходимо предоставить банковские документы.
Данная ситуация в очередной раз показывает масштабы индустрии криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Все
же ее использование позволило совершить серьезные преступления• Дела судебные » Дела уголовные, вдобавок
власти готовы выложить миллионы долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США за информацию о названных людях.
Однако пока кажется, что добраться до них будет непросто.
Больше интересного ищите в нашем крипточате . Обязательно заглядывайте, чтобы
не пропустить развитие ситуации в индустрии цифровых активов и не только.
