Источник
CryptoPotato.com, Sofia, Bulgaria




Заголовок
US Charges 2 Russian Nationals in Crypto Money Laundering Scheme, Offers $10 Million Bounty




Дата
20240928





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
US• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США Charges 2 Russian Nationals in Crypto Money Laundering Scheme, Offers $10
Million Bounty

US• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США Charges 2 Russian Nationals in Crypto Money Laundering Scheme, Offers $10
Million Bounty

Author: Wayne Jones

Last Updated Sep 28, 2024 @ 07:04

Authorities have also targeted two crypto exchanges for allegedly facilitating
cybercriminals and ransomware actors based in Russia.

U.S• Соединённые Штаты Америки (США). authorities have charged Russian citizens Sergey Sergeevich Ivanov and
Timur Shakhmametov for allegedly operating a cryptocurrency• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта money laundering
service tied to Russian cybercrime.

The U.S. Department of State• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Государственный департамент США

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственный департамент США

• Государство » Государственное устройство США » Государственный департамент США has issued a $10 million bounty for information
leading to the arrest or conviction of each.

International Crackdown on Russian Cybercrime

The United States• Соединённые Штаты Америки (США) Treasury, in coordination with international partners,
announced it had taken action to disrupt the operations of PM2BTC and Cryptex,
two digital currency• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта exchanges linked to large-scale money laundering
operations benefiting ransomware actors and other cybercriminals operating out
of Russia.

Its Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Fi » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) has designated PM2BTC,
associated with Ivanov, as a “primary money laundering concern.” Additionally,
its Office of Foreign Assets Control (OFAC) has also sanctioned Ivanov and
Cryptex for facilitating over $51 million in ransomware-related transactions
and $720 million in connections to Russian cybercrime.

Ivanov has reportedly been involved in Russian cybercrime for over two decades
and has allegedly laundered hundreds of millions of dollars through various
payment processing services, including UAPS.

Cryptex, also operating primarily in Russia, has purportedly been involved in
laundering funds for cybercriminals, including ransomware actors, fraud shops,
and exchanges with poor compliance programs.

Law enforcement agencies, including the U.S• Соединённые Штаты Америки (США). Secret Service, Netherlands
Police, and the Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD),
have seized web domains and infrastructure tied to PM2BTC and Cryptex. The
U.S• Соединённые Штаты Америки (США). Secret Service and the Attorney’s Office for the Eastern District of
Virginia• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Виргиния also unsealed an indictment against Ivanov and Shakhmametov.

The measures are intended to safeguard national security• Государство » Национальная безопасность

• Безопасность » Национальная безопасность and the financial
system by preventing illicit financial institutions from accessing its market.
They are part of Operation Endgame, a multinational initiative aimed at
dismantling cybercriminal financial enablers.

Sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России Implications

OFAC’s sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России block all property and interests of the two suspects within
the United States• Соединённые Штаты Америки (США) and prohibit any person or entity domiciled in the country
from engaging with them. On the other hand, FinCEN• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Fi » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)’s order prohibits financial
institutions from engaging in transactions involving PM2BTC, with foreign
financial institutions involved with the entities also risking sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России.

Bradley T. Smith, acting Undersecretary of the Treasury for Terrorism and
Financial Intelligence, commented on the situation, saying: “The United States• Соединённые Штаты Америки (США)
and our international partners remain resolute in our commitment to prevent
cybercrime facilitators like PM2BTC and Cryptex from operating with impunity.”

This latest round of legal implications is part of a broader U.S• Соединённые Штаты Америки (США). effort to
combat Russia-based cybercrime. Over the past year, the Treasury has
sanctioned several individuals and groups involved in such activities.

These include members of the native hacktivist group Cyber Army of Russia
Reborn, leaders of the LockBit ransomware group, and affiliates of the darknet
market Genesis Market, which was taken down by law enforcement earlier in
2023.

SPECIAL OFFER (Sponsored) Binance Free $600 (CryptoPotato Exclusive): Use this
link to register a new account and receive $600 exclusive welcome offer on
Binance ( full details ).

LIMITED OFFER 2024 at BYDFi Exchange: Up to $2,888 welcome reward, use this
link to register and open a 100 USDT-M position for free!

Tags: Money Laundering Russia United States• Соединённые Штаты Америки (США) 

============= Итог:
3,4660 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции#Санкции против России
	#Соединённые Штаты Америки (США)

3,0922 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта

2,7734 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
	#Министерство финансов США#Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
1,5938 ; Государство#Государственное устройство США
	#Государственный департамент США
1,4375 ; Государство#Национальная безопасность

9,1250 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
9,1250 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Санкции против России
9,1250 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Виргиния
3,0703 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
	#Правительство США#Министерство финансов США
	#Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
2,7812 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
	#Государственный департамент США

============= Объекты:
организации

	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
		Министерство финансов США

	Государственный департамент США
		Государственное устройство США



============= Географические объекты:
1 37.431388889,-78.656666667 Соединённые Штаты Америки (США)#Административные единицы США
	#Административное деление США#Виргиния
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)




============= Связи:
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации-4 # Виргиния
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации-4 # Санкции против России

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»