Источник
CryptoNews.net


Заголовок
Группа бразильцев отмыла через криптовалюты $9,7 млрд


Дата
20240921


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Группа бразильцев отмыла через криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта $9,7 млрд Группа бразильцев отмыла через криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта $9,7 млрд bits.media 2 ч Бразильская полиция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция сообщила о завершении операции «Нифльхейм» и разгроме крупной преступной группировки• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа, использовавшей различные схемы по отмыванию• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег незаконных доходов через инструменты криптовалютного рынка. Сообщается, что в рамках операции «Нифльхейм» налоговая служба и полиция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция провели 23 обыска• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск • Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск и задержали• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание восемь человек, подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные в отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег через криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных преступным путем, таким как незаконный оборот наркотиков• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот наркотиков и контрабанда. Оперативные мероприятия правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция проводились одновременно в нескольких городах: Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилиа. В результате операции «Нифльхейм» суд заблокировал средства на сумму $1,58 млрд долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, хранящиеся на банковских счетах и криптовалютных биржах• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа, а также наложил арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на транспортные средства и недвижимость участников сообщества. Федеральная полиция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция сообщила, что с августа 2019 по май 2024 года участники сообщества отмыли через криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта активы более $9,7 млн. Для этой цели обвиняемые использовали подставные компании и «маргинальных личностей с криминальным прошлым». Средства затем выводились в США• Соединённые Штаты Америки (США), Гонконг и ОАЭ. Ранее полиция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция бразильского штата Сан-Паулу сообщила о раскрытии схемы отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег доходов через счета фейковой криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа, которой управляла банда наркоторговцев First Capital Command. В ходе полицейской операции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция сотрудники правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция штата изъяли• Происшествия активы на сумму около 55 млн бразильских реалов• Физико-географические регионы » Южная Америка » Южноамериканские валюты » Бразильский реал ($8,9 млн). bits.media

============= Итог:
13,3346 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Полиция
13,3346 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Арест
12,1346 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Обыск#Правоохранительные органы
10,8380 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
	#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Обыск
10,3346 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Арест#Задержание
3,3357 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
2,7736 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Организованная преступность
	#Организованная преступная группа

6,5855 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
4,7771 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
	#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
3,5711 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
	#Соединённые Штаты Америки (США)

3,1875 ; Дела судебные#Дела уголовные#Незаконный оборот наркотиков

4,0000 ; Происшествия

2,2000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США

1,3281 ; Физико-географические регионы#Южная Америка#Южноамериканские валюты
	#Бразильский реал
============= Объекты:
законы

	Отмывание денег


============= Географические объекты:
1 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)



============= Связи:
	Задержание # ассоциации # Полиция
	Задержание # ассоциации # Арест
	Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
	Обыск # ассоциации # Правоохранительные органы
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США