Почему блокируют
криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
Почему блокируют криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
rbc.ru 18 м
Какие последствия видят эксперты от действий немецких властей• Государство » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Германия » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Германии по закрытию
«российских• Россия» обменных криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта сервисов в середине сентября
Власти Германии• Государство » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Германия » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Германии конфисковали• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция серверы 47 криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта обменников, говорится в
сообщении Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA).
Операторы обвиняются• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в преднамеренном сокрытии происхождения преступно
полученных средств в крупных масштабах.
Криптоплатформы для обмена помогали проводить анонимные транзакции,
способствуя отмыванию денег, утверждают в BKA. По результатам изъятия
инфраструктуры, немецкие правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция получили данные о
пользователях и транзакциях закрытых обменников. Власти планируют активно
использовать эту информацию в расследованиях• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование.
«Среди пользователей есть группы программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели, торговцы даркнета и
операторы ботнетов, которые вымогают деньги», — заявили BKA.
rbc.group
Закрытие сервисов коснулось ряда русскоязычных• Филология » Лингвистика » Русский язык » Русскоязычные онлайн-обменников, при переходе
на сайты которых, пользователей автоматически переводит на страницу уголовной
полиции Германии• Германия, посвященной операции «Последний обмен» (Operation Final
Exchange).
На это странице содержится написанное на русском языке• Филология » Лингвистика » Русский язык обращение к «аффилиатам
шифровальщиков• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели-вымогателей, собственникам ботнетов и вендорам иных услуг в
даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет», в котором говорится, что ведомство изъяло• Происшествия серверы обменных
сервисов, которыми, как предполагается, пользовались преступники.
Полный текст обращения (орфография сохранена):
«Дорогие аффилиаты шифровальщиков• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели-вымогателей, собственники ботнетов и вендора
иных услуг в даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет:
На протяжении многих лет администраторы нелегальных криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта обменных
пунктов и бирж заверяли Вас, что места размещения их серверов невозможно
обнаружить, что они не хранят данные клиентов, и что все данные удаляются
непосредственно после подтверждения транзакции. Казалось бы абсолютно
анонимные обменные пункты и биржи, дающие Вам возможность, без страха
уголовного преследования, отмывать доходы Вашей преступной деятельности.
Но мы считаем такие обещания пустыми!
Мы нашли и изъяли• Происшествия их сервера разработки, рабочие и резервные сервера. Мы
владеем данными с указанных серверов — Вашими данными (транзакции,
регистрационные данные, IP-адреса).
С этого момента мы начинаем собирать Ваши следы. До встречи оффлайн!»
«РБК-Крипто» обсудили с экспертами потенциальное влияние действий немецких
властей• Государство » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Германия » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Германии на рынок• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок сервисов, позволяющих обменивать криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта на фиатные
валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок.
В начале года правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в Германии• Германия конфисковали• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция 50 тыс. монет,
конфискованных• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция BKA у операторов пиратского сайта Movie2k. В середине июня
власти Германии• Государство » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Германия » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Германии начали переводить конфискованные• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin на кошельки бирж и
маркетмейкеров. В середине июля, правительство• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правительство реализовало на открытом рынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок
все 50 тыс. биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin.
Конфискованные• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция биткоины• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin переводят на биржи. Что это значит на самом деле
Немецкий подход
Операция правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция Германии• Германия по предотвращению деятельности
обменных платформ может лишить пользователей доверия к немецким сервисам и
компаниям из-за «неэтичности» работы властей.
«Хотелось бы отметить, что избранный метод предоставления полученной
информации не сильно отличается от преступных взломов, поэтому этичность такой
спецоперации еще предстоит обсудить мировой общественности», — заявил старший
аналитик агрегатора обменных сервисов Bestchange.ru Никита Зуборев.
Эксперт напомнил, что в правовых государствах именно суд должен принимать
решения о незаконном характере операций и раскрытии той или иной информации, а
не самовольно созданные страницы в сети с провокационными URL и
недвусмысленным содержанием.
«Все что мы видим, это вброс информации• Политика » Пропаганда » Гибридная информационная война » Информационная ложь, полученной в досудебном порядке.
Возможно, это результат долгих расследований• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование санкционированных судом, но точно
без верификации добытых данных судом и без юридической силы предъявленных
обвинений• Дела судебные » Дела уголовные», — указал Зуборев.
Все, что показала ситуация, что ряд обменных сервисов, которые выбрали местом
дислокации хостинга немецкие сервера, действительно столкнулись с проблемами,
отметил аналитик Bestchange. И скорее всего, это акция устрашения не обменных
пунктов, а преступников, которые пытаются отмыть через них грязную
криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта — именно такой посыл считывается в сообщениях, размещенных на
ресурсах BKA.
«Речь идет о прецеденте фактического раскрытия чувствительной информации и
досудебных обвинений госорганами страны лидера на рынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок хостинга. В будущем
многие даже серьезные проекты будут с опаской относиться к немецким серверам,
отдавая предпочтения более защищенным в правовом смысле юрисдикциям или даже
децентрализованному хранению данных», — полагает Зуборев.
Удар по репутации
Даже несмотря на то, что закрытые обменники не имеют никакого отношения к
России• Россия, все они работали с российскими гражданами• Россия » Граждане России, использовали в своей
деятельности карты местных банков и платежные системы, то есть фактически
действовали в российском• Россия правовом поле. По мнению директора по аналитике
компании «Шард» Федора Иванова, это может нанести дополнительный удар по
репутации России• Россия.
«В целом, это может стать еще одним ударом по репутации России• Россия, которой и так
снизили оценку соответствия Рекомендации 15 FATF», — рассуждает эксперт.
FATF ( (Financial Action Task Force) — межправительственная организация,
занимающаяся выработкой практик и стандартов противодействия сомнительным
операциям в финансовом секторе, которые совершаются с целью обналичивания или
отмывания преступных доходов, финансирования терроризма или распространения
оружия массового уничтожения• Оружие » Оружие массового уничтожения » Ядерное оружие » Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Рекомендации FATF соблюдают около 190 государств
и территорий• Государство » Законы и право » Земельное право » Территория
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Земельное право » Территория
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Территория, но участниками международной группы являются 37 стран, включая
Россию• Россия. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России• Россия в объединении.
Украина• Украина соблюдает нормы FATF, но не входит в число стран-участниц.
Западные правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция активно анализируют сервисы, которые могут
использоваться для отмывания «грязной» криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Подобных обменных
сервисов, работающих и с россиянами• Россия » Граждане России, насчитывается около 500. Как пишет
Иванов, многие из них, как и в случае с закрытыми 19 сентября сервисами, судя
по всему, контролируются одними и теми же администраторами и бенефициарами. И
в большинстве случаев, игнорируют проверку пользователей по нормам KYC ( Know
your customer).
«В начале этого года мы проводили исследование, в результате которого
выяснили, что процедуры KYC не проводит ни один русскоязычный• Филология » Лингвистика » Русский язык » Русскоязычные обменник, а
проверяют фактическое владение картой, с которой отправляют средства за
приобретаемую криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, менее 40% из них. То есть большую часть не волнует
даже возможное использование ворованных карт их клиентами», — отметил Иванов.
rbc.ru
