Источник
Банки.Ру (banki.ru), Москва


Заголовок
Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные


Дата
20240919


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные Лента новостей Дата публикации: 19.09.2024 15:24 1 079 Время прочтения: 2 минуты Автор• Коммуникации » Контент Данил Кляхин автор• Коммуникации » Контент новостного контента• Коммуникации » Контент Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России.ру Источник Banki.ru По закону банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный. Они описаны в публикации Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России.ру . «В рамках антиотмывочного закона финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 миллиона рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ. Помимо рекомендаций ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ, финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму», — пояснила аналитик Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России.ру Эряния Бочкина. Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России определяет, является ли операция подозрительной. Финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании учитывают еще ряд параметров, разработанных Центробанком РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ. Так, банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц, слишком быстро отправляет только что полученные средства (менее одной минуты между зачислением и переводом). Кроме того, финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций. Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы: «Платинум» от Т-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ти » Тинькофф Банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tc » TCS Group Holding Plc. » Тинькофф Банк, беспроцентный период до 55 дней Alfa Travel от Альфа-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк, беспроцентный период до 60 дней «#120наВСЕ Плюс» от Росбанка, беспроцентный период до 120 дней «Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аз » Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), беспроцентный период до 212 дней «Карта возможностей» от ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, беспроцентный период до 200 дней МПКАрт 2.0

============= Итог:
10,1766 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
10,1766 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
10,1766 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Тинькофф Банк
10,1766 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Альфа-банк
10,1766 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Центральный банк РФ
3,2031 ; Экономика#Финансы#Финансовые компании
2,4883 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Банки России

2,9000 ; Коммуникации#Контент
============= Объекты:
организации

	Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)

	Альфа-банк
		Альфа-Групп

	Банк ВТБ
		Банки Группы ВТБ

	Тинькофф Банк
		TCS Group Holding Plc.

	Центральный банк РФ

============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Альфа-банк
	Банки России # ассоциации # Центральный банк РФ
	Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
	Банки России # ассоциации # Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
	Банки России # ассоциации # Тинькофф Банк