Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные
Названы суммы переводов, которые расцениваются как подозрительные
Лента новостей
Дата публикации: 19.09.2024 15:24
166
Время прочтения: 2 минуты
Автор• Коммуникации » Контент
Данил Кляхин автор• Коммуникации » Контент новостного контента• Коммуникации » Контент Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.ру
Источник
Banki.ru
По закону банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч
рублей. При этом существуют несколько критериев, на основании которых перевод
может расцениваться как подозрительный. Они описаны в публикации Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.ру .
«В рамках антиотмывочного закона финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании должны обращать
внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч
рублей в сутки и более 1 млн рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка
России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ. Помимо рекомендаций ЦБ РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ, финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании могут устанавливать
собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным
может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в
сутки, сумму», - пояснила аналитик Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.ру Эряния Бочкина.
Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России определяет является
ли операция подозрительной. Финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании учитывают еще ряд
параметров, разработанных Центробанком РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ. Так, банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России заинтересуется клиентом,
который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти
получателей-физических лиц в сутки и/или более 50 в месяц, слишком быстро
отправляет только что полученные средства (менее одной минуты между
зачислением и переводом).
Кроме того, финансовые организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании обращают внимание на карты, с которых
осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по
которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг,
обеспечивающих жизнедеятельность. Также подозрительной считается карта по
которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не
превышает 10% от среднедневного объема операций.
Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы
«Платинум» от Т-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ти » Тинькофф Банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tc » TCS Group Holding Plc. » Тинькофф Банк, беспроцентный период до 55 дней
Alfa Travel от Альфа-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк, беспроцентный период до 60 дней
«#120наВСЕ Плюс» от Росбанка, беспроцентный период до 120 дней
«Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аз » Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), беспроцентный период
до 212 дней
«Карта возможностей» от ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, беспроцентный период до 200 дней
МПКАрт 2.0