Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Анонимность ушла: Как отслеживают переводы в криптовалюте
Анонимность ушла: Как отслеживают переводы в криптовалюте
18 сентября 2024 17:47
Валентина Лезина
Поделиться
В случае большинства криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, таких как Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin или Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum, вся история
транзакций публично доступна, поэтому отследить владельца кошелька не сложно,
заявил НСН Евгений Каминский.
Современные технологии• Технологии позволяют отслеживать переводы в большинстве известных
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта при помощи анализа адресов в блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн и личных данных• Государство » Законы и право » Права человека » Персональные данные
• Безопасность » Информационная безопасность » Персональные данные
пользователя от бирж, которые обязаны предоставлять такую информацию
правоохранителям• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы по запросу. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт в области
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и консультант ICO Евгений Каминский.
Сотрудники ФСБ• Россия » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) возбудили уголовное дело• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела в отношении жителя
Комсомольска-на-Амуре• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Хабаровский край » Населенные пункты Хабаровского края » Комсомольск-на-Амуре
• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Хабаровский край » Населенные пункты Хабаровского края » Комсомольск-на-Амуре за перевод криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта ВСУ, сообщили в УФСБ России по• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Хабаровского края » Хабаровский край (фсб рф)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ха » Хабаровский край (фсб рф)
Хабаровскому краю• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Хабаровского края » Хабаровский край (фсб рф)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) » Региональные структуры ФСБ » Хабаровский край (фсб рф)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ха » Хабаровский край (фсб рф)
• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Хабаровский край
• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Хабаровский край. Дело завели по статье «государственная измена• Государство » Законы и право » Государственная измена».
Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или
пожизненный срок. Каминский рассказал, что если пользователь использовал биржу
для покупки криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и авторизовался там, то его данные при необходимости
могут предоставить правоохранителям• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
Адвокат• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты Андреев рассказал о делении криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта при разводе супругов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Семейное право » Развод
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Семейное право » Развод
«Криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта переводы, вопреки распространенному мнению, уже не
являются полностью анонимными . Благодаря развитию специализированных
аналитических инструментов, таких как Chainalysis, Elliptic и других, возможно
отследить транзакции, выявить владельцев кошельков и даже установить конечные
цели использования средств. Эти программы анализируют блокчейны, выявляют
связи между адресами и связывают их с личными данными• Государство » Законы и право » Права человека » Персональные данные
• Безопасность » Информационная безопасность » Персональные данные через биржи и другие
сервисы. Отслеживание начинается с блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн — открытой и прозрачной
бухгалтерской книги. В случае большинства криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта (таких как Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin или
Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum), вся история транзакций публично доступна. Однако важно отметить,
что сами по себе адреса в блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн не содержат личной информации.
Идентификация владельцев кошельков происходит через анализ транзакционной
активности , цепочек переводов, а также через утечки данных• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления и биржи, которые
обязаны соблюдать KYC (Know Your Customer) правила. Если человек использовал
биржу для покупки криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и прошел там верификацию, то в случае
необходимости органы могут запросить данные пользователя у биржи. Многие
крупные биржи, особенно те, что работают в России• Россия или имеют пользователей с
российскими• Россия документами, обязаны предоставлять отчеты о пользователях по
требованию регуляторов» , - рассказал Каминский.
Однако он уточнил, что есть криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, переводы в которых все еще тяжело
поддаются отслеживанию.
Путин легализовал в РФ• Россия майнинг• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
«Не все криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта одинаково прозрачны. Например, монеты с усиленными
механизмами приватности, такие как Monero• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Monero или Zcash• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Zcash , долгое время считались
анонимными и защищенными от анализа. Однако даже они становятся менее
анонимными, так как новые технологии• Технологии, например, те же программные комплексы,
позволяют частично анализировать их транзакции. Например, Monero• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Monero использует
скрытые адреса и кольцевые подписи, что затрудняет отслеживание, но недавние
разработки• Технологии позволяют хотя бы частично деанонимизировать такие транзакции.
Таким образом, можно сказать, что полностью анонимных криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта практически
не осталось » , - пояснил он.
Ранее Банк России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России обозначил криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта как угрозу для российского• Россия рынка,
проект документа опубликован на сайте регулятора, передает Telegram-канал• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер)
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер)
«Радиоточка НСН».
|
============= Итог:
21,1070 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Блокчейн
12,3535 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
12,3535 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum
1,7891 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России
12,6311 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
#Публичная база транзакций#Блокчейн#Monero
12,6311 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
#Публичная база транзакций#Блокчейн#Zcash
12,6311 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта
4,1210 ; Государство#Государственное устройство России#Спецслужбы России
#Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)#Правоохранительные органы
3,5802 ; Государство#Государственное устройство России#Спецслужбы России
#Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)#Региональные структуры ФСБ
#Хабаровский край (фсб рф)
3,4048 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы
#Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
3,1675 ; Государство#Законы и право#Права человека#Персональные данные
#Компьютерные преступления
3,1102 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления#Персональные данные
2,3350 ; Государство#Законы и право#Государственная измена
1,8602 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Семейное право#Развод
1,8602 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Возбуждение уголовного дела
3,2000 ; Технологии
1,3711 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет-сообщество#Социальные сети
#Telegram (мессенджер)
3,4344 ; Россия#Государственное устройство России#Спецслужбы России
#Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)#Правоохранительные органы
3,3445 ; Россия#Федеральные округа РФ#Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
#Хабаровский край#Населенные пункты Хабаровского края
#Комсомольск-на-Амуре
============= Объекты:
организации
Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
Спецслужбы России
Хабаровский край (фсб рф)
Органы государственной власти Хабаровского края
Региональные структуры ФСБ
тип_поселения
Комсомольск-на-Амуре
город
============= Географические объекты:
1 50.588611111,135.000000000 Россия#Федеральные округа РФ
#Дальневосточный федеральный округ (ДФО)#Хабаровский край
2 55.755555556,37.617500000 Россия
3 50.550000000,137.000000000 Россия#Федеральные округа РФ
#Дальневосточный федеральный округ (ДФО)#Хабаровский край
#Населенные пункты Хабаровского края#Комсомольск-на-Амуре
============= Связи:
Bitcoin # ассоциации # Блокчейн
Bitcoin # ассоциации 2014-*** # Ethereum
Блокчейн # ассоциации # Ethereum
Блокчейн # ассоциации # Monero
Блокчейн # ассоциации # Zcash
Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн
Персональные данные # ассоциации # Компьютерные преступления
Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) # ассоциации # Правоохранительные органы
