#НеНовостиРасследования #Внештехконтракт
#НеНовостиРасследования #Внештехконтракт
18.09.2024
Проведение специальной военной операции• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО) очень наглядно показало кто есть кто.
Одни, понимая всю важность происходящего, консолидировали силы на оказании
помощи нашим бойцам, кто-то пошел отстаивать интересы государства с оружием в
руках, а кто-то «штурмовал» Верхний Ларс• Россия » Регионы России » Северный Кавказ » Республика Северная Осетия - Алания » Населенные пункты Северной Осетии » Верхний Ларс
• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Кавказский федеральный округ » Республика Северная Осетия - Алания » Населенные пункты Северной Осетии » Верхний Ларс в попытке слинять или заказал частный
джет в один конец.
Примечательно, что большая часть «беглецов» не торопятся обрывать все связи с
Россией• Россия, продолжают зарабатывать деньги здесь, а тратить их там. Одним таким
деятелем заинтересовались компетентные органы. В распоряжение редакции попали
документы проверок в отношении группы компаний ВНЕШТЕХКОНТРАКТ.
Четверть века ее владелец Дмитрий Дикер зарабатывает огромные деньги на
продажах строительного оборудования и комплектующих. По самым скромным
подсчетам за все время работы оборот его компаний превысил 2 млрд. долларов.
При этом, если изучить бухгалтерскую отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность, то мы не увидим существенных
налоговых поступлений• Государство » Налоги » Налоговые поступления в бюджет.
Дмитрий Дикер является основным бенефициаром• Экономика » Финансы компании ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, в
которую входят несколько юридических лиц• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица и индивидуальных предпринимателей• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство.
Дмитрий Владимирович – крупнейший поставщик• Экономика » Финансы » Поставщик строительного оборудования и
комплектующих Китайского бренда• Экономика » Экономика Китая » Бренды Китая
• Китайская Народная Республика (КНР) » Экономика Китая » Бренды Китая Фубаг.
В феврале 2022 года, когда наша страна начала проведение специальной военной
операции• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО), гражданин Дикер спешно покинул территорию России и переехал в
Германию• Германия. Правда, сворачивать свое прибыльное предприятие почему-то не стал.
По всей видимости, единственное, что изменилось в бизнес-модели• Экономика » Бизнес » Бизнес-модель Дмитрия
Владимировича это направление финансовых потоков. Логично
предположить, коль уж проживает он теперь в Германии• Германия, то и деньги ему там куда
нужнее, чем в России• Россия.
Интересно, что в Европе Дикер старается «не отсвечивать». Оно и понятно: узнай
власти Германии• Государство » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Германия » Государственное устройство Германии » Правительство Германии
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство Германии, что в их стране проживает крупный российский бизнесмен• Россия » Предприниматели России, к
тому же не свернувший бизнес• Экономика » Бизнес в «стране-агрессоре» (нас же именно так называют
в Европе?), то вольготной жизни придет конец. Не миновать персональных
санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Экономические санкции, блокировки счетов, ареста недвижимого имущества.
В январе 2022 года завершилась налоговая проверка в ООО «Форум инструментов»,
входящей в группу компаний Внештехконтракт. Налоговая инспекция вызвала на
допрос 69 человек, имеющих отношение к компании. Однако, ни один из них на
допрос не явился без объяснения причин.
Налоговики в ходе проверки пришли к выводу, что ООО «Техмаш» не является
самостоятельным юридическим лицом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица, а действует как часть ГК «Внештехконтракт»
в которую входят множество юридических лиц• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица, при этом в группе компаний имеется
единый центр управления и принятия решений, общества действуют согласованно и
деятельность их направлена на получение результата группой, а не на получение
прибыли конкретной компанией. Данный вывод говорит о факте дробления бизнеса• Экономика » Бизнес с
целью уйти от уплаты реальных сумм налогов.
В акте налоговой проверки сотрудники ФНС пришли к выводу, что фирмой «Техмаш»
в поставку товаров было включено подконтрольное группе компаний
«Внештехконтракт» лицо – ООО «Машкомплект», которое не осуществляло реальной
финансово-хозяйственной деятельности, а использовалось исключительно с целью
минимизации налоговых обязательств и завышения сумм расходов, учитываемых при
исчислении налога на прибыль• Государство » Налоги » Налог на прибыль и сумм налоговых вычетов• Государство » Налоги » Налогообложение » Элементы налогообложения » Налоговый вычет
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Элементы налогообложения » Налоговый вычет по НДС.
По ее результатам только одной проверки была выявлена недоимка по уплате
налогов в сумме более 42 миллионов рублей. Еще без малого 19 миллионов ФНС
выставила в виде пеней.
Мы подробного изучили бухгалтерскую отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность фирм группы компаний
Внештехконтракт. Многие из них ликвидированы, или присоединились к другим
юридическим лицам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица. Приведу простые цифры: выручка и чистая прибыль по итогам
2023 года.
ООО «Проммаш» выручка 3 млрд., чистая прибыль 25 млн.
ООО «Прогресс» выручка 553 млн., убыток 50 млн.
ООО «Аванпроект» выручка 1,7 млрд., чистая прибыль 404 млн.
рублей.
Только по этим трем компаниям оборот составил более 5 миллиардов рублей.
По словам нашего источника, гражданином Дикером и деятельностью его группы
компаний уже заинтересовались силовики.
В поле их зрения попала и некая Галина Фатуева. Есть версии, что именно она
является доверенным лицом Дмитрия Владимировича и именно она уполномочена
решать проблемные вопросы. Так ли это и какими методами Галина Георгиевна
решает те самые «проблемные вопросы» предстоит выяснить следствию.
Немало работы предстоит и Налоговой службе: из данных открытых источников
видно, что многие компании, где конечным бенефициаром• Экономика » Финансы является Дмитрий Дикер,
живут не более 3-х лет. После этого, они либо внезапно банкротятся, либо
сливаются с другими компаниями, реже ликвидируются, а иногда и вовсе
исключаются налоговой из ЕГРЮЛ в виду того, что перестают вести какую-либо
деятельность и сдавать бухгалтерскую отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность.
Редакция будет внимательно следить за следственными мероприятиями, в отношении
гражданина Дикера. Так что с уверенностью можем сказать, продолжение
следует.