Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Почти 48 млрд тг вернули государству в Алматы• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Алматы
Почти 48 млрд тг вернули государству в Алматы• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Алматы
Фото: kazlenta.kz
В Алматы• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Алматы с начала года было зарегистрировано 111 экономических преступлений,
из которых 79 дел уже направлено в суд. Об этом на брифинге региональной
службы коммуникаций сообщил руководитель департамента экономических
расследований• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование Данияр Акжанов, передает kazlenta.kz со ссылкой на inform.kz.
По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев. В результате расследований• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные в
результате ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест имущества.
Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов,
которые часто используются для отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и финансирования незаконных
действий• Дела судебные » Дела уголовные. В соответствии с новым Законом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Законы «О цифровых активах в РК», который
вступил в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается
выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории
Международного финансового центра «Астана• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан)», — проинформировал Данияр Акжанов.
Оборот необеспеченных цифровых активов в МФЦА разрешен на площадках субъектов,
лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги
• Сфера услуг » Финансовые услуги. Комитет
является регулятором субъектов, оказывающих финансовые услуги• Экономика » Финансы » Финансовые услуги
• Сфера услуг » Финансовые услуги в рамках
лицензируемых видов деятельности с необеспеченными цифровыми активами, таких
крипто-бирж как Binance• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance, ByBit, Huobi, KuCoin и других.
В первую очередь необходимо понимать, что криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта используется для
обеспечения безопасности и анонимности транзакций, ее можно свободно
конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через
любой валютный счет в БВУ. Она становится все более популярной среди
пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может
использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, финансирование
терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ и других преступлений• Дела судебные » Дела уголовные, — рассказал Д. Акжанов.
Спикер отметил, что криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта активно используется на теневых
онлайн-рынках. Биткойны• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin и другие виды криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, применяемые в этих сферах,
практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации.
Департаментом расследуются шесть уголовных дел• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные, связанных с незаконной
деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США.
В профилактических целях посредством системы «Кибернадзор» заблокированы 134
интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано
специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере
цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
|
============= Итог:
6,7653 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
5,1952 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
5,1327 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Арест
3,7716 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Правовые акты#Законы
3,0150 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 205 УК РФ
#Статья 205.1. УК РФ
2,9800 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
5,1900 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Bitcoin
4,9900 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Binance
2,1602 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
2,0203 ; Экономика#Финансы#Финансовые услуги
5,6000 ; Дела судебные#Дела уголовные#Уголовное право
3,1961 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
#Города Казахстана#Астана (Нур-Султан)#Алматы
2,3961 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
#Города Казахстана#Алматы#Астана (Нур-Султан)
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
тип_поселения
Астана (Нур-Султан)
город
============= Географические объекты:
1 43.250000000,76.900000000 Республика Казахстан#География Казахстана
#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана#Алматы
2 51.179444444,71.447500000 Республика Казахстан#География Казахстана
#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана
#Астана (Нур-Султан)
============= Связи:
Алматы # ассоциации-4 # Астана (Нур-Султан)
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Дела уголовные # ассоциации # Арест
Расследование # ассоциации # Арест
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
