2023
год стал рекордным
по масштабам мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
2023 год стал рекордным по масштабам мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
16/09/24
По данным ФБР потери от подобных преступлений• Дела судебные » Дела уголовные превысили 5,6 миллиарда
долларов. Данные основаны на почти 70 000 обращений, поступивших через
Интернет-центр жалоб на преступления• Дела судебные » Дела уголовные (IC3). Рост убытков составил 45% по
сравнению с предыдущим годом, что в основном связано с мошенничеством• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество в
области инвестиций• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции, на которое приходится 71% от всех криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта потерь,
пишет Securitylab .
Основными причинами увеличения убытков стали аферы, связанные с инвестициями• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции,
на которые приходится значительная часть ущерба. Среди других видов
преступлений• Дела судебные » Дела уголовные выделяются мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с техподдержкой, колл-центрами и случаи,
когда злоумышленники выдавали себя за представителей госорганов.
Граждане США• Соединённые Штаты Америки (США) » Граждане США понесли наибольшие убытки — их потери составили 4,8 миллиарда
долларов. В числе других стран, пострадавших от криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта мошенничеств• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество,
значатся Каймановы острова• История Великобритании » Британская империя » Территории, зависимые от Великобритании » Каймановы острова
• История Великобритании » Британская империя » Территории, зависимые от Великобритании » Британские заморские территории » Каймановы острова
• История Великобритании » Британская империя » Британские заморские территории » Каймановы острова
• История Великобритании » Британские заморские территории » Каймановы острова
• Великобритания » География Великобритании » Британские заморские территории » Каймановы острова
• Великобритания » Британские заморские территории » Каймановы острова
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Колониализм » Британские заморские территории » Каймановы острова
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Содружество наций » Британские заморские территории » Каймановы острова
• Зависимые территории » Британские заморские территории » Каймановы острова (196 миллионов долларов), Мексика (127 миллионов),
Канада (72 миллиона), Великобритания (59 миллионов), Индия• Индия (44 миллиона) и
Австралия (25 миллионов).
В своем отчете ФБР отметило несколько тенденций в криптовалютном
мошенничестве• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, которые получили наибольшее распространение в 2023 году. Одной
из главных схем стала так называемая Pig Buthering, где злоумышленники через
приложения для знакомств и соцсети• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети заманивают жертв на мошеннические сайты.
Еще одна популярная схема связана с аферами в области ликвидного майнинга,
когда жертвам обещают высокие доходы за размещение активов в ликвидных пулах.
Также преступники создавали поддельные игровые приложения, якобы основанные на
блокчейн-технологиях• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, предлагая вознаграждения в криптовалюте, чтобы выманить
доступ к кошелькам пользователей.
Особое место в мошенничестве• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество заняли схемы с «восстановлением» криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В
этих случаях злоумышленники выходили на связь с жертвами предыдущих
мошенничеств• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество и предлагали фальшивые услуги по возврату похищенных• Дела судебные » Дела уголовные средств. При
этом преступники требовали предоплату за свои «услуги».
В отчете IC3 также приводятся рекомендации, как защититься от криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество. Основные советы сводятся к следующему:
Скептически относиться к обещаниям легкой прибыли;
Всегда проверять легитимность инвестиционных• Россия » Экономика России » Инвестиции в России платформ перед вложениями;
Лично встречаться с финансовым консультантом, и если он отказывается — это
тревожный сигнал;
Использовать отдельные криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта кошельки для игр и инвестиций• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции;
Периодически проверять разрешения на доступ к кошелькам через проверенные
инструменты и отменять доступ, если это необходимо;
Избегать ликвидного майнинга, который не учитывает колебания рынка;
С осторожностью относиться к частным компаниям, предлагающим услуги по
возврату украденной криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, если они требуют предоплату;
Самостоятельно проверять личности звонящих, перезванивая по контактным данным,
доступным в открытых источниках.
ФБР подчеркивает, что децентрализованная природа криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и невозможность
отменить транзакции привлекает мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, что делает важным повышенное
внимание к безопасности пользователей.