Решения совета директоров (
наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»»
26.06.2024 12:51
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное
общество «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 143082, Московская обл• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область, г.о. Красногорск• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Муниципальные образования Московской области » Районы Московской области » Красногорский район (Московская область) » Населенные пункты Красногорского района Московской области » Красногорск (Московская область)
• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Населенные пункты Московской области » Красногорск (Московская область), г Красногорск• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Муниципальные образования Московской области » Районы Московской области » Красногорский район (Московская область) » Населенные пункты Красногорского района Московской области » Красногорск (Московская область)
• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Населенные пункты Московской области » Красногорск (Московская область), ул Липовой Рощи,
д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=36419 ;
https://samolet.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации: 25.06.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени
предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти)
избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной
сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной
сделки (взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка).:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах» и положениями Устава
Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»» в
качестве Поручителя• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель и «Газпромбанком• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)» (акционерное общество) в качестве
Кредитора• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство №
1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. в обеспечение исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
Должника• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 4706057359) по Договору
об открытии кредитной линии от «31» мая 2023 года № 1523-015-810К,
действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» октября 2023
года, Дополнительного соглашения № 2 от «07» марта 2024 года, Дополнительного
соглашения № 3 (Приложения № 2-5 к настоящему протоколу) на следующих
условиях:
Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
«Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)» (акционерное общество) – Кредитор• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство, Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»» - Поручитель• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 4706057359).
Сумма обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство по Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство
№ 1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 %
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки
(взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах» и положениями Устава
Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных
сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»»
в качестве Поручителя• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель и Банком ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве
Банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство № 5906-ДП/1 от
27 декабря 2023г. в обеспечение исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство Общества с
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН
1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и
дополнений к нему) между Обществом с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное
общество) на следующих условиях:
Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Банк ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»» - Поручитель• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
В соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«СР-Групп» (ОГРН 1167746567053)
2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»»
в качестве Залогодателя и Банком ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное общество) в
качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего
залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 от 28 декабря 2023г. в
обеспечение исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному
соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и дополнений к нему) между
Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«СР-Групп» и Банком ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих
условиях:
Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Банк ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа «Самолет»» - Залогодатель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
В соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол
заседания совета директоров от 25.06.2024 г., № 13/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги: обыкновенные именные
бездокументарные акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.;
международный код• Стандартизация » Классификатор » Список телефонных префиксов стран (номер) идентификации ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор
А.В. Иваненко
3.2. Дата 26.06.2024г.
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.
